號稱開創(chuàng)了“禪易投資法”，團伙頭目隋廣義自稱“玄學投資”大師，在深圳引起轟動的“鼎益豐”案有了新進展。

1月23日，深圳市人民檢察院發(fā)布公告稱，該院近日對利用深圳市鼎益豐資產管理股份有限公司、香港鼎益豐國際控股集團有限公司及其關聯(lián)公司（以下合稱鼎益豐）在深圳等地實施非法集資犯罪的被告人隋廣義、馬小秋等30人，依法以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、洗錢罪、職務侵占罪、偷越國（邊）境罪、提供虛假證明文件罪等向廣東省深圳市中級人民法院提起公訴。

同日，深圳市福田區(qū)人民檢察院也發(fā)布公告稱，近日已對利用鼎益豐在深圳等地實施非法集資犯罪的被告人唐吉強、朱云雷等50人提起公訴。

承諾年化收益高達36%至翻倍 以“玄學投資”吸納資金

鼎益豐團伙運作多年，先后以股權投資、虛擬貨幣等名目進行非法集資。

據《每日經濟新聞》此前報道，鼎益豐團伙頭目隋廣義將自己包裝為“玄學大師”，以所謂自創(chuàng)的“禪易投資法”“古典哲學投資理論”打理各種投資項目，并吸收社會資金。

據鼎益豐相關公司官網早前信息，公司自稱以隋廣義“東方古典哲學價值投資理論體系”為核心技術，在“金融+文化”的產業(yè)驅動下，采用收購、兼并、資產重組等資本運作方式，為投資者提供專業(yè)的金融特色服務，管理資產累計超1000億港元。

有銷售人員曾表示，“師傅（隋廣義）修成了產業(yè)投資法，用變相的思維邏輯來看待整個世界的變異”。

在這種氛圍下，鼎益豐下屬部門名稱也頗具玄學色彩，如“元豐”“元匯”“元亨”“萬鼎”“天鼎”“嘉鼎”“華音”等。該公司通過茶會、晚會、讀書會、上市發(fā)布會等線上線下活動，宣揚“肽”“光波磁電療法”等產業(yè)概念，吸引投資人認購鼎益豐關聯(lián)主體的“原始股權”等。

這種“投資手法”收益率能有多高？

鼎益豐銷售人員宣稱，該公司產品收益率極高，并且現(xiàn)金流穩(wěn)定。比如投資10萬元，合同期限為一年半，到期可以獲得15.4萬元。以此計算，年化收益率可達36%。而這在鼎益豐算是低收益，部分產品收益甚至可以做到“一年翻倍”。

2024年鼎益豐“三部”辦公室墻面掛著“華音集團”等字樣 圖片來源：每日經濟新聞資料圖

虛構境內外數千億元資產

借“仙股”和“空氣幣”掩蓋騙局

即使在鼎益豐爆雷前，互聯(lián)網上也始終不缺對鼎益豐“龐氏騙局”“非法集資”之類的質疑。

事實也的確如此，鼎益豐所謂的資產和項目大多是虛構。比如，鼎益豐自稱公司境外資產達2000億元、境內資產達1000億元。

而據深圳商報，鼎益豐宣稱的境外資產，主要是幾家控股、參股的港股上市公司以及1家納斯達克上市公司。這些上市公司多為“仙股”，是鼎益豐用于自我包裝、騙取投資人信任的垃圾資產。據測算，鼎益豐系港股上市公司目前總值不足10億港元，上述納斯達克上市公司購買價為2億元。

至于境內千億元資產，主要是指位于長白山的文旅類項目，實際上這些項目要么虧損，要么處于爛尾狀態(tài)。

長期從事“借新還舊”的龐氏騙局業(yè)務，鼎益豐的現(xiàn)金流顯然不可能健康。

2023年初，深圳市地方金融監(jiān)督管理局官網發(fā)布公告，提示鼎益豐相關業(yè)務的風險。該局表示，深圳市相關部門陸續(xù)收到群眾關于“鼎益豐理財”“鼎益豐投資”“鼎益豐基金”等相關業(yè)務咨詢。經初步核查，“鼎益豐”關聯(lián)的主體眾多，且分布在全國各地，在深圳的經營主體不持有金融許可證、不具備從事金融業(yè)務資質。

在官方提醒下，鼎益豐“入金”不斷減少。到2023年下半年，鼎益豐已無法進行兌付。

為掩蓋“爆雷”真相，鼎益豐用上了虛擬貨幣套路，發(fā)行了一款所謂“DDO數字期權”，稱滿10年資產保底增值20倍，并且有資產鎖定期。據深圳商報，隋廣義還聘請某事務所為數字期權出具評估報告。在這份凈資產高達9040.4億元的報告中，無形資產達8956億元，對應隋廣義編寫的幾本書籍和公司管理系統(tǒng)。

這些年來，鼎益豐非法募集到的資金，除了滿足個人揮霍，大部分用于支付投資人高額利息及業(yè)務員傭金提成，另有一部分用于形象包裝。

直到2024年，這場大騙局落下帷幕。當年11月，深圳市公安局福田分局發(fā)布通報，鼎益豐發(fā)行虛假理財產品和“DDO數字期權”（屬于空氣幣），從事非法活動，已涉嫌犯罪。公安機關已對隋廣義、馬小秋等人采取刑事強制措施。

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記者|孔澤思

編輯|何小桃 魏文藝 易啟江

校對|董興生

封面圖片來源：視頻截圖

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