陳志

柬埔寨電詐帝國(guó)的第二張多米諾骨牌，倒了。

4月1日，中國(guó)公安部通報(bào)：在柬埔寨配合下，工作組成功將陳志犯罪集團(tuán)核心骨干李雄從金邊押解回國(guó)。這位曾任太子集團(tuán)旗下匯旺集團(tuán)董事長(zhǎng)的"西總"，涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)、詐騙、非法經(jīng)營(yíng)、掩飾隱瞞犯罪所得等多項(xiàng)罪名。

從網(wǎng)管到"公爵"：陳志的犯罪帝國(guó)

要理解李雄的分量，得先說說他的老板陳志。

38歲的陳志出身福建漁村，早年開過網(wǎng)吧、當(dāng)過網(wǎng)管，靠做黑客"打劫"《傳奇》私服起家。十幾年前一紙機(jī)票下南洋，換了柬埔寨國(guó)籍，數(shù)年間竟建起一個(gè)橫跨全球的電信詐騙網(wǎng)絡(luò)。

他以"公爵"之位日進(jìn)斗金，身價(jià)數(shù)百億美元。僅被美國(guó)沒收的比特幣就價(jià)值150億美元（約合1035億人民幣）。新加坡、英國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣，處處都有他的布局。

今年1月初，陳志被取消柬埔寨國(guó)籍、押解回中國(guó)。他旗下的太子集團(tuán)，曾是柬埔寨最耀眼的商業(yè)招牌之一。

"西總"李雄：在暗處操盤的人

在西哈努克港，李雄有個(gè)更響亮的稱呼——"西總"。

太子集團(tuán)內(nèi)部高管的說法是：匯旺集團(tuán)是太子集團(tuán)的"小弟"。而匯旺員工則透露，不少資金確實(shí)來自太子集團(tuán)。

李雄的公開露面極少。唯一一次，是在匯旺旗下熊貓銀行成立時(shí)。照片里的他留著極短寸頭，戴無框眼鏡，微笑時(shí)嘴巴緊閉，左手背在身后，右手端起酒杯，深灰色西裝中間露出皮帶扣。

"直到2025年前，國(guó)際社會(huì)很少知道匯旺集團(tuán)的老板到底是誰(shuí)。"一位長(zhǎng)期研究柬埔寨電詐問題的學(xué)者說。

匯旺：東南亞最大的"洗錢通道"

匯旺集團(tuán)的核心業(yè)務(wù)，是支付和擔(dān)保。

2014年，李雄成立匯旺貨幣兌換公司。2018年又推出匯旺支付，迅速成為柬埔寨華人圈最流行的電子支付工具。一名在當(dāng)?shù)厣疃嗄甑娜A人回憶："2019年前柬埔寨還只有電話匯款，匯旺出現(xiàn)后，幾乎所有華人商鋪都用它。"

高滲透率的另一面是高風(fēng)險(xiǎn)。2025年5月，美國(guó)財(cái)政部下屬金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）將匯旺集團(tuán)列為"主要洗錢關(guān)注對(duì)象"，稱其是東南亞殺豬盤等跨國(guó)犯罪組織洗錢的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

制裁令下達(dá)7個(gè)月后，匯旺集團(tuán)宣布柬埔寨所有門店暫停營(yíng)業(yè)，總部人去樓空。大門前的熊貓雕像上貼著一份《延期兌付方案》，成百上千名華人聚集總部門前等待取錢，排隊(duì)號(hào)碼發(fā)到1000號(hào)便宣告停止。

"園區(qū)+擔(dān)保+洗錢"：一條龍的犯罪鏈條

2021年，匯旺推出擔(dān)保平臺(tái)，演變?yōu)?園區(qū)+擔(dān)保+洗錢"模式。

詐騙公司缺乏自己的洗錢通道，過去依賴外部"車隊(duì)"（專門通過銀行取現(xiàn)、存款、轉(zhuǎn)賬等手段洗錢的團(tuán)伙）。但雙方缺乏信任，詐騙贓款先打到車隊(duì)賬戶，車隊(duì)扣除費(fèi)用換成加密貨幣后才轉(zhuǎn)給詐騙公司，小擔(dān)保方卷款跑路的事時(shí)有發(fā)生。

"柬埔寨做灰產(chǎn)的人，要建立信任關(guān)系是非常困難的。"前述學(xué)者表示，匯旺以錢莊做支撐，給了自身信譽(yù)保障，催生了擔(dān)保業(yè)務(wù)。

匯旺在Telegram上建有多個(gè)群，其中一個(gè)主要群有40萬人訂閱。交易雙方協(xié)商押金方式，匯旺擔(dān)保并收取中介費(fèi)。

英國(guó)區(qū)塊鏈分析公司Elliptic發(fā)現(xiàn)，匯旺擔(dān)保平臺(tái)上的商戶提供的服務(wù)包括：接收全球受害者付款、跨境轉(zhuǎn)賬、轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金和穩(wěn)定幣；開發(fā)"殺豬盤"用的虛假加密貨幣投資網(wǎng)站；出售個(gè)人數(shù)據(jù)、電信設(shè)備、"AI換臉"軟件；甚至還有催淚瓦斯、電棍、電子腳鐐——詐騙園區(qū)用來監(jiān)禁和折磨員工的工具。

Elliptic統(tǒng)計(jì)，自2021年以來，匯旺擔(dān)保及其商戶使用的加密貨幣錢包已收到超過240億美元。這讓它成為有史以來運(yùn)營(yíng)規(guī)模最大的在線非法市場(chǎng)。

8號(hào)園區(qū)：柬埔寨最大的詐騙窩點(diǎn)

3月末，英國(guó)公布新一批東南亞詐騙網(wǎng)絡(luò)制裁名單，"8號(hào)園區(qū)"赫然在列。這個(gè)位于柬埔寨貢布省的園區(qū)被認(rèn)為是該國(guó)最大的詐騙窩點(diǎn)，可容納2萬名被販運(yùn)的勞工。

8號(hào)園區(qū)與匯旺集團(tuán)的關(guān)聯(lián)，藏在細(xì)節(jié)里。

匯旺科技2021年曾在官網(wǎng)展示某園區(qū)建成后的效果圖，與如今的8號(hào)園區(qū)照片高度吻合。園區(qū)里匯旺支付設(shè)有實(shí)體店，自稱"8號(hào)園區(qū)的銀行"。2025年12月匯旺爆發(fā)流動(dòng)性危機(jī)時(shí)，園區(qū)物業(yè)甚至發(fā)通知警告：任何停止接受匯旺支付的商戶都將被驅(qū)逐。

而8號(hào)園區(qū)的招牌上，用了柬埔寨公司"傳奇創(chuàng)新"的高棉語(yǔ)名稱。這家公司登記的聯(lián)系電話，與陳志地產(chǎn)板塊的早期公司相同；其董事多次出現(xiàn)在太子集團(tuán)年度聚會(huì)照片中，與美國(guó)已制裁的太子集團(tuán)關(guān)鍵董事并肩而立。

"傳奇"這個(gè)名字或許不是偶然。陳志早年參加的黑客小組中，有一名外逃主犯胡小偉，多年后他用"陳小二"這個(gè)名字與陳志在帕勞共同成立的公司，也叫"盛大傳奇國(guó)際資產(chǎn)管理集團(tuán)"。

落幕

2025年12月，柬埔寨央行正式確認(rèn)匯旺支付的運(yùn)營(yíng)牌照已于2024年9月被吊銷。2026年1月7日，陳志被押解回中國(guó)。之后不久，李雄被捕的消息傳出。

4月1日，李雄也被押解回國(guó)。根據(jù)3月31日頒布的柬埔寨皇家法令，他的柬埔寨國(guó)籍已被撤銷。

中柬執(zhí)法合作的這張網(wǎng)，正在收緊。