極目新聞通訊員 覃天 高倩 梁冬瑩

以為是在群里“搶紅包”賺外快，實則是為詐騙團伙“洗白”贓款；以為是虛擬貨幣的正常交易，實則是給涉詐資金穿上了一層逃避監(jiān)管的“數(shù)字馬甲”。

近日，湖北省洪湖市檢察院辦理一起利用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移涉詐資金案。經(jīng)檢察機關(guān)提起公訴，洪湖市法院作出一審判決，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處楊某、聶某等9人有期徒刑一年八個月至拘役五個月不等刑期，并處罰金。

1月13日，承辦檢察官介紹，去年1月，家住洪湖市的謝先生遭遇了一場精心設(shè)計的騙局。他在網(wǎng)上辦理貸款時，被客服以“操作失誤導致資金凍結(jié)”為由，誘導其進入特定的微信群發(fā)送大額紅包進行“解凍”，共計損失6萬元。

這并非簡單的“手氣游戲”，而是犯罪分子設(shè)下的“圍獵”陷阱。謝先生發(fā)出的紅包，瞬間被群內(nèi)潛伏的數(shù)十個賬號“秒光”。這看似熱鬧的“紅包雨”，實則是犯罪分子將大額贓款“化整為零”的手段，微信好友實則是潛伏著的一個專業(yè)“跑分”團伙。2025年2月，隨著楊某、湯某等核心成員落網(wǎng)，這條利用“微信紅包”與“虛擬貨幣”進行“混合洗錢”的犯罪鏈條被徹底斬斷。

經(jīng)查，2024年12月至2025年2月期間，被告人楊某、聶某作為“車隊長”，通過某軟件聯(lián)系上線“料頭”，承接轉(zhuǎn)移涉詐資金的業(yè)務(wù)。該團伙組織架構(gòu)嚴密，分工極其精細，堪稱一條黑色的資金“搬運”流水線。聶某負責組建數(shù)十個微信群，并將群二維碼提供給上線，再由上線誘導被害人進群發(fā)紅包；李某、徐某甲等人招募“包手”入群；鄒某等“包手”負責秒搶被害人發(fā)出的紅包；范某作為“會計”，負責記錄紅包金額并進行資金歸集；湯某則負責對接“幣商”，將歸集的贓款兌換成虛擬貨幣，最終轉(zhuǎn)入上線指定的虛擬貨幣冷錢包地址。

“為了逃避偵查，他們頻繁更換作案地點，先后在各地流竄作案�！鞭k案檢察官介紹，通過這種“螞蟻搬家”式的手段配合虛擬貨幣的隱匿性，該團伙在短時間內(nèi)，利用30余個微信群，協(xié)助上線轉(zhuǎn)移非法資金114.72萬元，關(guān)聯(lián)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件16起，其中涉詐資金約19.48萬元。

案件移送審查起訴后，洪湖市檢察院經(jīng)審查認為，該“車隊”利用微信賬戶和虛擬貨幣手段，協(xié)助上游詐騙團伙轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得。各被告人在明知資金來源違法的情況下，仍通過提供微信賬號、領(lǐng)取紅包、購買虛擬貨幣等方式掩飾資金性質(zhì)，其行為符合《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

在辦案過程中，檢察機關(guān)堅持寬嚴相濟刑事政策，嚴格區(qū)分主從犯責任。對在共同犯罪中起主要作用的楊某、聶某、范某、湯某等主犯，依法從嚴懲處；對起輔助作用的李某、鄒某等從犯，綜合考量其認罪認罰態(tài)度，依法提出了精準的量刑建議。2025年9月，當?shù)胤ㄔ翰杉{了檢察機關(guān)的指控意見和量刑建議，依法作出上述判決。2025年12月23日，上級法院二審維持原判。

（來源：極目新聞）