據(jù)北京日報、長安街知事1月7日援引柬埔寨媒體報道，太子集團（Prince Group）創(chuàng)始人兼董事長陳志在柬埔寨被捕，并被遣送回中國，接受有關(guān)部門調(diào)查。

被美國查扣150億美元比特幣，系該國司法部史上最大沒收行動

2025年10月14日，擁有英國和柬埔寨雙重國籍的商業(yè)巨頭、“太子集團”創(chuàng)始人陳志因涉嫌策劃一場涉及強迫勞動的跨國“殺豬盤”加密貨幣騙局，被美國司法部正式起訴。

當(dāng)時，美國司法部在紐約聯(lián)邦法院發(fā)布起訴書，正式對陳志提起刑事指控，罪名包括電信欺詐與洗錢。更具沖擊力的是，美國當(dāng)局直接查扣了與陳志有關(guān)約127271枚比特幣，按當(dāng)時市值計算高達(dá)150億美元（約合人民幣1069億元）。

美國司法部明確表示，這是該部門歷史上最大規(guī)模的沒收行動。而美國檢方將“太子集團”稱為“亞洲最大的跨國犯罪組織之一”。

2025年10月，美國司法部在起訴書中指控，陳志是這起“龐大的網(wǎng)絡(luò)欺詐帝國”的幕后黑手。他面臨包括電信欺詐和洗錢在內(nèi)的多項密謀罪名，如果罪名成立，最高可判處40年監(jiān)禁。

美國司法部長帕姆·邦迪宣稱，此次行動是“對全球人口販賣和網(wǎng)絡(luò)金融欺詐禍害的最重大打擊之一”，并表示要“摧毀這個建立在強迫勞動和欺騙之上的犯罪帝國”。

少年輟學(xué)，后入籍柬埔寨，被指控布局跨國犯罪網(wǎng)絡(luò)

公開資料顯示，1987年，陳志出生于中國福建福州連江。2000年前后，輟學(xué)后的陳志在網(wǎng)吧從事網(wǎng)管工作，后來他開始開游戲私服、破解正版游戲服務(wù)器、組建黑客團隊并專門幫人攻擊網(wǎng)站。

2014年，陳志入籍柬埔寨，自2015年起擔(dān)任太子集團董事長。太子集團涉足房地產(chǎn)、金融投資及博彩業(yè)，累計在柬投入地產(chǎn)資金逾20億美元。陳志由此獲柬政府頒授象征最高榮譽的“公爵”爵位，同時兼任首相經(jīng)濟事務(wù)特別顧問。

多家媒體報道指出，陳志在柬埔寨以開發(fā)房地產(chǎn)項目為幌子，系統(tǒng)性構(gòu)建跨國犯罪網(wǎng)絡(luò)。其通過偽造高薪職位誘騙勞工，非法拘禁于西港等地的封閉園區(qū)內(nèi)，脅迫受害者從事加密貨幣“殺豬盤”詐騙活動。截至2025年，該集團控制著柬埔寨境內(nèi)10處以上非法拘禁站點，操縱超過7.6萬個虛假網(wǎng)絡(luò)身份實施跨境詐騙，涉案金額達(dá)百億美元級別。

來自鳳凰網(wǎng)的報道稱，早在2015年，陳志便開始布局犯罪網(wǎng)絡(luò)，在全球30多個國家設(shè)立看似合規(guī)的企業(yè)，實則將這些公司作為掩蓋詐騙勾當(dāng)?shù)摹榜R甲”，其核心犯罪據(jù)點是位于柬埔寨的詐騙園區(qū)。

美國檢方在法庭文件中披露，僅兩個窩點就打造了“手機農(nóng)場”，囤積1250部手機，控制7.6萬個社交媒體賬號——這些賬號并非用于日常社交，而是詐騙的“敲門磚”。

犯罪團伙先通過社交軟件與受害者建立情感聯(lián)系、獲取信任，再以“加密貨幣投資高回報”為誘餌，誘騙受害者轉(zhuǎn)賬，一旦資金到賬，受害者賬戶便被掏空，無數(shù)人的養(yǎng)老錢、看病錢、學(xué)費化為烏有。

更令人發(fā)指的是，陳志的犯罪網(wǎng)絡(luò)不僅實施“殺豬盤”詐騙，還涉嫌殘酷的人口販運與強迫勞動。數(shù)百人被誘騙或販運至柬埔寨詐騙園區(qū)，護照被沒收、人身自由被限制，若拒絕服從，便會遭受暴力威脅甚至毆打。美國檢方將其形容為“現(xiàn)代奴役與高科技詐騙的結(jié)合體”，稱其規(guī)模與殘酷程度遠(yuǎn)超此前曝光的東南亞電詐集團。

值得注意的是，部分詐騙執(zhí)行者本身也是人口販運和強迫勞動的受害者，他們面臨身體虐待、隔離、性剝削威脅等多重迫害，陷入“以騙養(yǎng)惡”的惡性循環(huán)。

被多國警方查封凍結(jié)逾百億美元資產(chǎn)，曾發(fā)布聲明否認(rèn)犯罪

被美國司法部發(fā)起刑事指控之后，陳志一方曾于2025年11月10日首度打破沉默，其律師團隊向美國法院提交動議，辯稱美國司法部的指控“嚴(yán)重錯誤”，指控美國政府未提供證據(jù)將被扣押的比特幣與詐騙活動“直接聯(lián)系起來”。

“太子集團”也于2025年11月11日發(fā)布聲明，表示“太子集團斷然否認(rèn)其或其董事長陳志從事任何非法活動”，而陳志本人始終處于潛逃狀態(tài)。

值得一提的是，除被美國司法部沒收的比特幣外，陳志名下位于倫敦肯辛頓區(qū)的19棟豪宅（估值1.72億美元）及其他多國資產(chǎn)已被英美聯(lián)合執(zhí)法機構(gòu)凍結(jié)；2025年10月底，新加坡警方拆封并扣押了陳志及“太子集團”在新加坡的6處房產(chǎn)及相關(guān)金融資產(chǎn)，總價值超過1.5億新元（約合人民幣8.2億元）。此外，一艘游艇、11輛豪車及多瓶名酒亦被納入禁令范圍。

新加坡警方查封的名酒

中國香港特區(qū)警方于2025年11月凍結(jié)太子集團相關(guān)資產(chǎn)27.5億港元（約合人民幣25.2億元），包括現(xiàn)金、股票、基金等。

中國臺灣檢方則查封該集團超45億新臺幣（約合人民幣10.3億元）資產(chǎn)，拘留25名嫌疑人，查扣18處不動產(chǎn)（含11處豪華公寓）、48個停車位、26輛豪車（含勞斯萊斯、法拉利等，總價值超4.7億新臺幣）及60個銀行賬戶。

據(jù)美國財政部數(shù)據(jù)，過去幾年美國因網(wǎng)絡(luò)投資詐騙損失超166億美元，2024年美國人因東南亞詐騙活動損失至少100億美元，同比增長66%，他們指控，陳志和太子集團是此類案件的重要推手。

極目新聞綜合自北京日報、長安街知事、紅星新聞、鳳凰網(wǎng)財經(jīng)

（來源：極目新聞）