上海
藍鯨新聞1月4日訊，近日，中國人民銀行龍巖市分行發(fā)布了罰單，劍指福建龍巖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司及其相關負責人。
罰單顯示，福建龍巖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的主要違法違規(guī)事實（案由）為：違反反洗錢業(yè)務管理規(guī)定，未按規(guī)定報送可疑交易報告；違反支付結算業(yè)務管理規(guī)定，未按規(guī)定采取有關風險管理措施；違反人民幣流通及反假貨幣業(yè)務管理規(guī)定，相關人員不具備反假專業(yè)能力，未按規(guī)定將假幣解繳中國人民銀行分支機構；違反國庫業(yè)務管理規(guī)定，占壓財政存款或者資金；違反金融科技管理規(guī)定，留存記錄網(wǎng)絡運行狀態(tài)的相關操作日志少于六個月。
針對上述違法違規(guī)行為，中國人民銀行龍巖市分行對其警告、通報批評，并合計處以65.27萬元罰款。
此外，時任福建龍巖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司負責人張某德，被處以2.5萬元罰款；時任福建龍巖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司運營管理部負責人陳南方，被處以2.5萬元罰款。
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