近日，北京國(guó)樽律師事務(wù)所代理的泉州某公司（以下簡(jiǎn)稱“泉州公司”）與希臘某公司涉外貿(mào)易欺詐糾紛一案順利辦結(jié)。國(guó)樽律所涉外貿(mào)易爭(zhēng)議解決團(tuán)隊(duì)?wèi){借豐富的跨境欺詐糾紛處置經(jīng)驗(yàn)、對(duì)中希波三國(guó)貿(mào)易規(guī)則的精準(zhǔn)把控，以及跨境證據(jù)固定、虛假主體追責(zé)的專業(yè)能力，為泉州公司梳理全套維權(quán)證據(jù)、制定定制化維權(quán)方案，在涉案貨物已被提走、對(duì)方失聯(lián)的不利局面下，最大限度固定債權(quán)證據(jù)、明確追責(zé)方向，助力委托人維護(hù)自身合法權(quán)益，案件圓滿結(jié)案。

案件梳理

泉州公司負(fù)責(zé)人張總于2024年廣交會(huì)上，結(jié)識(shí)一名自稱波蘭某公司員工的人員，該人員現(xiàn)場(chǎng)留下名片，并長(zhǎng)期以波蘭某公司名義與張總對(duì)接貿(mào)易事宜，雙方最終簽訂公司對(duì)公司的國(guó)際貨物買(mǎi)賣合同，合同未約定收取定金，僅約定“發(fā)貨后60天付款”。

案件關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)及核心事實(shí)如下：

1、2024年9月：泉州公司按照合同約定，完成6個(gè)貨柜貨物的備貨與發(fā)貨，涉案貨物價(jià)值約30萬(wàn)美元；

2、2024年10月底：貨物運(yùn)抵希臘港口后，該自稱波蘭公司員工的人員通過(guò)郵件聯(lián)系張總，要求變更提貨主體，指定由希臘某公司負(fù)責(zé)提貨，張總按其要求通知貨代辦理電放手續(xù)；

3、2024年11月6日：希臘某公司憑電放通知完成貨物提取，貨物控制權(quán)正式轉(zhuǎn)移；

4、合同約定的“發(fā)貨后60天付款”期限屆滿后，該自稱波蘭公司員工的人員徹底失聯(lián)，泉州公司無(wú)法聯(lián)系到任何對(duì)接人；

5、泉州公司主動(dòng)向波蘭某公司核實(shí)相關(guān)情況，確認(rèn)該公司從未與泉州公司開(kāi)展過(guò)任何貿(mào)易合作，且該對(duì)接人員并非其公司員工，涉案貿(mào)易系該人員冒用波蘭公司名義實(shí)施的虛假交易；

6、2025年11月26日：泉州公司為追回30萬(wàn)美元貨物損失、追究相關(guān)主體責(zé)任，正式委托國(guó)樽律師事務(wù)所全權(quán)處理本次涉外貿(mào)易欺詐糾紛；

7、2025年11月26日-12月16日：國(guó)樽律所團(tuán)隊(duì)全面梳理案件材料，固定微信溝通記錄、提單、郵件、貨物報(bào)關(guān)單、波蘭公司核實(shí)說(shuō)明等全部證據(jù)，對(duì)接希臘當(dāng)?shù)睾献髀伤藢?shí)希臘某公司主體信息及提貨細(xì)節(jié)，制定“證據(jù)固定+虛假主體追責(zé)+希臘提貨主體維權(quán)”的三維方案；

8、2025年12月17日：完成全部證據(jù)梳理、主體核實(shí)、維權(quán)方案出具及法律文書(shū)擬定，向泉州公司交付完整的維權(quán)材料及行動(dòng)指引，全流程法律服務(wù)完畢，案件順利結(jié)案。

辦案律師解讀

本案系典型的涉外貿(mào)易虛假主體欺詐糾紛，涉及波蘭、希臘、中國(guó)三國(guó)主體，核心難點(diǎn)集中在欺詐主體認(rèn)定、跨境證據(jù)固定、貨物控制權(quán)喪失后的維權(quán)路徑，具體解讀如下：

1、虛假主體識(shí)別與追責(zé)難點(diǎn)：涉案對(duì)接人員冒用波蘭公司名義簽訂合同，其行為構(gòu)成無(wú)權(quán)代理，且無(wú)波蘭公司追認(rèn)，需區(qū)分“個(gè)人欺詐”與“公司責(zé)任”，同時(shí)需跨境調(diào)取該人員身份信息及行為軌跡，存在信息不對(duì)稱、跨境調(diào)查難度大的問(wèn)題；

2、貨物電放后的維權(quán)困境：張總按對(duì)方要求通知貨代電放，導(dǎo)致貨物運(yùn)抵希臘后無(wú)需正本提單即可提貨，貨物控制權(quán)徹底轉(zhuǎn)移，一旦提貨主體拒絕承擔(dān)責(zé)任，貨物追回難度極大，只能通過(guò)債權(quán)追責(zé)維護(hù)權(quán)益；

3、跨境證據(jù)的固定與效力認(rèn)定：本案核心證據(jù)為微信記錄、郵件、提單，該類電子證據(jù)及跨境文書(shū)需符合中國(guó)、希臘、波蘭三國(guó)的證據(jù)效力要求，需進(jìn)行公證認(rèn)證，確保其可作為追責(zé)的合法依據(jù)；

4、無(wú)定金約定的風(fēng)險(xiǎn)放大：合同未約定收取定金，泉州公司全額發(fā)貨后未掌握任何履約擔(dān)保，對(duì)方失聯(lián)后無(wú)任何制約手段，進(jìn)一步增加了維權(quán)難度和損失風(fēng)險(xiǎn)；

5、多法域法律適用難題：案件涉及虛假代理、國(guó)際貨物買(mǎi)賣、貨物交付等多個(gè)法律關(guān)系，需同時(shí)適用《聯(lián)合國(guó)國(guó)際貨物銷售合同公約》、中國(guó)《民法典》、希臘《商法典》及波蘭相關(guān)法律，對(duì)律師的跨法域?qū)I(yè)能力提出極高要求。

法律依據(jù)

（一）中國(guó)相關(guān)法律規(guī)定

1、《中華人民共和國(guó)民法典》第一百七十一條：行為人沒(méi)有代理權(quán)、超越代理權(quán)或者代理權(quán)終止后，仍然實(shí)施代理行為，未經(jīng)被代理人追認(rèn)的，對(duì)被代理人不發(fā)生效力。本案中，對(duì)接人員冒用波蘭公司名義簽訂合同，未獲得波蘭公司追認(rèn)，相關(guān)責(zé)任應(yīng)由該行為人自行承擔(dān)；

2、《中華人民共和國(guó)民法典》第一千一百六十五條：行為人因過(guò)錯(cuò)侵害他人民事權(quán)益造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。本案中，對(duì)接人員故意冒用他人公司名義實(shí)施欺詐，導(dǎo)致泉州公司遭受財(cái)產(chǎn)損失，應(yīng)承擔(dān)侵權(quán)賠償責(zé)任；

3、《中華人民共和國(guó)涉外民事關(guān)系法律適用法》第四十一條：當(dāng)事人可以協(xié)議選擇合同適用的法律；沒(méi)有選擇的，適用履行義務(wù)最能體現(xiàn)該合同特征的一方當(dāng)事人經(jīng)常居所地法律或者其他與該合同有最密切聯(lián)系的法律。本案合同未明確約定準(zhǔn)據(jù)法，結(jié)合貨物交付地為希臘、提貨主體為希臘公司，優(yōu)先適用與合同最密切聯(lián)系的法律。

（二）國(guó)際公約及希臘、波蘭相關(guān)法律

1、《聯(lián)合國(guó)國(guó)際貨物銷售合同公約》（CISG）：作為國(guó)際貨物買(mǎi)賣的核心公約，其關(guān)于合同成立、貨物交付、違約責(zé)任的規(guī)定，為本案中泉州公司已履行發(fā)貨義務(wù)、對(duì)方未履行付款義務(wù)的事實(shí)認(rèn)定提供依據(jù)；

2、希臘《商法典》相關(guān)規(guī)定：明確貨物電放的法律效力、提貨主體的責(zé)任認(rèn)定，以及涉外貿(mào)易中欺詐行為的追責(zé)流程，為對(duì)接希臘某公司、核實(shí)提貨細(xì)節(jié)提供法律支撐；

3、波蘭相關(guān)法律規(guī)定：明確公司員工代理權(quán)限的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，以及冒用公司名義實(shí)施民事行為的責(zé)任劃分，為核實(shí)波蘭公司無(wú)涉案交易、排除其責(zé)任提供法律依據(jù)。

（三）跨境證據(jù)相關(guān)規(guī)定

《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》及國(guó)際司法協(xié)助相關(guān)規(guī)則：明確跨境電子證據(jù)（微信、郵件）、涉外文書(shū)（提單、主體核實(shí)說(shuō)明）需經(jīng)公證認(rèn)證后，方可作為民事訴訟的有效證據(jù)，為國(guó)樽律所梳理、固定本案證據(jù)提供合規(guī)指引。

封躍平

國(guó)樽律師事務(wù)所-全球管委會(huì)主席

福布斯出海全球化領(lǐng)軍人物TOP30

職業(yè)領(lǐng)域：跨國(guó)企業(yè)并購(gòu)、涉外法律服務(wù)、公司治理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、影視娛樂(lè)、文化藝術(shù)等

國(guó)樽律師事務(wù)所是深耕涉外法律服務(wù)領(lǐng)域的專業(yè)律所，以 “立足中國(guó)，服務(wù)全球” 為宗旨，構(gòu)建起覆蓋 106 個(gè)國(guó)家及地區(qū)的全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，聯(lián)動(dòng) 104 家海外聯(lián)盟律所，匯聚 2000 余名具備海外教育背景與實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的精英律師團(tuán)隊(duì)。

國(guó)樽律所涉外團(tuán)隊(duì)由具備海外教育背景、精通多國(guó)語(yǔ)言的資深律師組成，多位律師入選北京市律師協(xié)會(huì)涉外律師人才庫(kù)，斬獲錢(qián)伯斯、ALB、LEGALBAND 等國(guó)際權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)認(rèn)可。團(tuán)隊(duì)深度理解不同國(guó)家法律文化與商業(yè)慣例，尤其在 “一帶一路” 沿線國(guó)家業(yè)務(wù)中，能制定兼顧國(guó)際慣例與本地合規(guī)的定制化方案，服務(wù)客戶涵蓋騰訊、海爾、波音、樂(lè)高等世界知名企業(yè)，以及希臘、巴西等多國(guó)駐華大使館。

作為 “一帶一路” 十周年企業(yè)家大會(huì)唯一簽約中方律所，國(guó)樽聚焦跨境投資并購(gòu)、國(guó)際貿(mào)易合規(guī)、國(guó)際商事?tīng)?zhēng)議解決、海商海事、知識(shí)產(chǎn)權(quán)跨境保護(hù)等核心涉外業(yè)務(wù)，深度適配不同法域監(jiān)管要求，憑借熟悉 ICC、SIAC 等主流仲裁規(guī)則的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，為中國(guó)企業(yè) “走出去” 與外資企業(yè) “引進(jìn)來(lái)” 提供全鏈條、定制化法律支持，成功助力多起重大跨境交易與糾紛案件高效落地，是企業(yè)跨境經(jīng)營(yíng)的可靠法律伙伴。