美國司法部宣布，居住在加州圣地亞哥Point Loma的華人女子高萍（Ping “Jenny” Gao，55歲）因挪用并洗錢超過850萬美元公司資金，于近日被聯(lián)邦法院判處63個月監(jiān)禁（約5年3個月），并被責令向受害公司賠償329.5萬美元。

聯(lián)邦地區(qū)法官詹姆斯·E·西蒙斯（James E. Simmons Jr.）在量刑時指出，高萍的犯罪行為不僅涉及大規(guī)模金融盜竊，還包括偽造證據(jù)、作偽證以及多次違反法院禁令，嚴重破壞司法程序的公正性。

根據(jù)法庭文件和高萍的認罪協(xié)議，她曾在位于圣地亞哥蒙哥馬利機場（Montgomery Field）的三家航空投資公司任職，包括Nautical Hero Group, LLC、Axiom United Holdings, LLC和Vitality International Management, LLC，這些公司均由同一名業(yè)主控制。

在任職期間，高萍利用職務之便，秘密設立多個虛假銀行賬戶，將公司資金轉(zhuǎn)入自己控制的賬戶，并持續(xù)進行轉(zhuǎn)移和消費。檢方表示，她共挪用超過850萬美元，其中僅約521萬美元被追回，其余超過329萬美元已被揮霍或至今下落不明。

挪用資金后，高萍進行了奢侈消費，包括：

• 購買一輛價值16萬美元的保時捷跑車

• 斥資290萬美元購入一套俯瞰圣地亞哥灣和市中心天際線的豪宅

• 在多個高端奢侈品牌門店進行大額消費

• 將超過100萬美元轉(zhuǎn)入個人銀行賬戶使用

此外，她還將160萬美元電匯至中國香港的銀行賬戶，試圖轉(zhuǎn)移非法所得。

當公司發(fā)現(xiàn)資金異常并向圣地亞哥高等法院提起民事訴訟后，高萍不僅未承認犯罪行為，反而試圖通過偽造證據(jù)掩蓋事實。

根據(jù)檢方披露，高萍謊稱自己的轉(zhuǎn)賬行為得到了中國公司“真正所有者”的授權，并指控起訴她的雇主是“冒名頂替者”。

為了支持這一虛假說法，她支付超過10萬美元給中國境內(nèi)人員，指使對方偽造文件和證據(jù)，并將這些虛假材料提交給法院。

檢方還指出，高萍在民事訴訟取證和庭審期間多次作偽證，包括聲稱涉案資金屬于她個人在中國的投資收益，并編造所謂“地下銀行”幫助她轉(zhuǎn)移資金的說法。

更嚴重的是，她甚至誤導自己的律師，使律師在不知情的情況下向法院提交虛假證據(jù)。

盡管圣地亞哥高等法院隨后發(fā)布臨時禁令，明確禁止高萍繼續(xù)使用或轉(zhuǎn)移爭議資金，但她仍公然違反法院命令。

根據(jù)聯(lián)邦檢方量刑備忘錄，高萍在禁令期間故意完成超過300筆金融交易，包括：

• 向海外賬戶轉(zhuǎn)移巨額資金

• 將保時捷出售給CarMax公司，僅獲7.5萬美元

• 將出售所得通過本票兌換為現(xiàn)金，以規(guī)避監(jiān)管

最終，法院認定其行為嚴重違反禁令，并將臨時禁令轉(zhuǎn)為永久禁令。

美國聯(lián)邦檢察官亞當·戈登（Adam Gordon）表示：“掩蓋犯罪往往比犯罪本身更加嚴重。偽造證據(jù)并在法庭上作偽證，直接破壞司法體系的完整性，這種行為必須承擔法律后果?！?/p>

聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）圣地亞哥分局代理負責人TJ Holland也指出：“被告為掩蓋犯罪所采取的手段令人震驚，完全無視法律與司法制度。此次判決反映了金融犯罪的嚴重性?！?/p>

辯護律師在法庭文件中表示，高萍承認自己的行為錯誤，但辯稱其雇主曾使用員工身份信息設立賬戶，并通過空殼公司從中國轉(zhuǎn)移資金，暗示資金來源本身存在問題。

然而檢方駁斥這一說法，指出如果雇主涉及非法行為，不會主動報警并配合FBI調(diào)查。

最終，法院未采納辯方主張，認定高萍存在明確的挪用、洗錢及妨礙司法行為。

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