來源：體外診斷網(wǎng)

中生北控生物科技股份有限公司近日宣布，于2026年2月9日召開的股東特別大會審議并通過了所有議案，順利完成第九屆董事會換屆。執(zhí)行董事兼總裁陳鵬先生獲委任為董事會主席。

根據(jù)公告，股東特別大會審議并通過了以下普通決議案和特別決議案：

重新委任及新委任董事：

• 重新委任陳正永、李忠華、陳鵬為執(zhí)行董事；

• 重新委任沈劍剛、范曉亮為獨立非執(zhí)行董事；

• 委任康睿為非執(zhí)行董事；

• 委任金騰川為獨立非執(zhí)行董事。

大會結束后，董事會宣布重要人事變動：

陳鵬由執(zhí)行董事兼總裁晉升為董事會主席，自2026年2月9日起生效。陳鵬先生擁有豐富的高管經(jīng)驗，曾任職于復星高科技集團，并兼任多家科技與醫(yī)療企業(yè)董事長。

陳正永不再擔任主席，仍留任執(zhí)行董事。

此次調整意味著公司管理層進一步整合，陳鵬將同時擔任主席與總裁，董事會認為此舉有利于提升決策與執(zhí)行效率。

新董事加入，年輕化與專業(yè)化并重

本次新加入的兩位董事備受關注：

• 康睿女士（25歲），2022年6月獲得山東青年政治學院播音與主持藝術專業(yè)學士學位。自2023年2月起，康女士任職于博科控股集團有限公司，現(xiàn)任行政經(jīng)理，主要負責機構制度體系建設、大型活動策劃及內部行政管理工作?？蹬恳鄵沃饕蓶|山東博科中生科技有限公司的董事和法人代表。

  
  

• 金騰川教授（45歲），中國科學技術大學教授，擁有分子生物化學與生物物理學博士學位，學術背景深厚，科研經(jīng)驗豐富。

此外，楊鵬、高光俠、沈勝、沈佐君、何欣等五位董事因任期屆滿且個人原因不再連任。

董事會委員會同步調整

隨著新董事就任，公司董事會下屬委員會組成也相應更新：

• 審核委員會：范曉亮（主席）、沈劍剛、金騰川

• 提名委員會：金騰川（主席）、范曉亮、沈劍剛

• 薪酬委員會：沈劍剛（主席）、范曉亮、金騰川

陳鵬先生

陳鵬先生，52歲，執(zhí)行董事兼本公司總裁。陳鵬先生于2021年12月加入本公司。彼于1998年本科畢業(yè)于安徽中醫(yī)學院中西醫(yī)結合臨床專業(yè)，歷任上海復星高科技（集團）公司技術總監(jiān)、安徽國科康儀醫(yī)療科技有限公司董事、合肥國科康儀醫(yī)學檢驗實驗室有限公司董事、合肥安徽美康醫(yī)院投資管理股份有限公司董事長兼總裁、國科健康醫(yī)院產業(yè)（合肥）有限公司總經(jīng)理、國科健康信息科技（安徽）有限公司董事長及踏石（蘇州）生物技術有限公司董事長。

本公司建議重新委任陳鵬先生為執(zhí)行董事，任期三年，直至第九屆董事會任期屆滿為止。待股東于股東特別大會上批準后，其酬金將由董事會及薪酬委員會參考其職責及責任、本集團之業(yè)績及現(xiàn)行市況厘定。

于最后實際可行日期，景寧國科康儀企業(yè)管理中心（有限合伙）（“景寧”）擁有11,330,334股內資股，而陳鵬先生擁有景寧的99.5%股權。因此，彼被視為于景寧所擁有的11,330,334股內資股中擁有權益。

康睿女士

康睿女士，25歲，候任非執(zhí)行董事?？蹬坑?022年6月獲得山東青年政治學院播音與主持藝術專業(yè)學士學位。自2023年2月起，康女士任職于博科控股集團有限公司，現(xiàn)任行政經(jīng)理，主要負責機構制度體系建設、大型活動策劃及內部行政管理工作?？蹬恳鄵伪竟局饕蓶|山東博科中生科技有限公司之董事。

待股東批準康女士獲委任為非執(zhí)行董事后，本公司將與康女士訂立服務協(xié)議，其于本公司之任期將直至第九屆董事會任期屆滿為止。彼之薪酬將由董事會及薪酬委員會參考其職責及責任、本集團之業(yè)績及現(xiàn)行市況厘定。

除上文所披露者外，于最后實際可行日期，康女士(i) 并無于本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii) 于過往三年并無于證券于香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務，亦無其他重大委任及專業(yè)資格；(iii) 概無與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東有任何關系；及(iv)概無于股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權益。

金騰川教授

金騰川教授，45歲，候任獨立非執(zhí)行董事。金教授于2003年獲得中國科學技術大學生物學理學與工商管理雙學士學位，并于2008年獲得美國伊利諾伊理工大學(Illinois Institute of Technology) 分子生物化學和生物物理學博士學位。2008年至2014年，彼先后于美國國立衛(wèi)生研究院(NIH)、國立過敏及傳染病研究所(NIAID) 擔任博士后研究員(Postdoctoral Fellow) 及研究員(Research Fellow)。2015年，彼獲聘為中國科學技術大學生命科學院特任研究員、博士生導師，并于2021年晉升為教授。彼已于 Immunity、Cell Research、Journal of Experimental Medicine、Nature Communications、Signal Transduction and Targeted Therapy、Nucleic Acids Research、Cell Discovery、Protein & Cell、Cellular & Molecular Immunology 及Cell Reports 等雜志發(fā)表論文。自2025年起，彼擔任iNew Medicine 執(zhí)行主編，并兼任Allergy Medicine及Bulletin of Obstetrics & Gynecology編委。

沈劍剛教授

沈劍剛教授，62歲，獨立非執(zhí)行董事。沈教授于2023年2月加入本公司。沈教授自2022年2月起擔任香港大學中醫(yī)藥學院教授及研究生管理委員會主席。于2014年7月至2020年2月，沈教授擔任香港大學中醫(yī)藥學院教授及副院長（科研）。于2013年1月至2014年7月，沈教授擔任香港大學中醫(yī)藥學院教授及助理院長（科研）。于2005年11月至2007年1月，沈教授擔任香港中文大學中醫(yī)學院助理教授。于2004年8月至2005年12月，沈教授于美國新墨西哥大學健康科學中心藥學院(College of Pharmacy, Health Science Center, University of New Mexico) 擔任助理教授（研究）。于2001年9月至2004年9月，沈教授于香港大學醫(yī)學系擔任研究助理教授。于1999年8月至2001年9月，沈教授受聘于美國達特茅斯醫(yī)學院放射系國家EPR 中心(National EPR Center, Department of Radiology at Dartmouth Medical School)，擔任研究科學家。于1995年7月至1998年7月，沈教授擔任中國第一軍醫(yī)大學南方醫(yī)院（現(xiàn)稱南方醫(yī)科大學）中醫(yī)藥研究所副教授及副主任。于1990年7月至1995年7月，沈教授擔任中國第一軍醫(yī)大學南方醫(yī)院中醫(yī)藥研究所講師。

范曉亮先生

范曉亮先生，60歲，獨立非執(zhí)行董事。范先生于2025年7月加入本公司。范先生為中國注冊會計師、稅務師及資產評估師。彼現(xiàn)任中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人、北京世紀稅通稅務師事務所執(zhí)行董事及珠海市和佳醫(yī)療設備有限公司（曾于深圳證券交易所上市并于2023年7月退市）獨立董事。彼于2000年12月獲得安徽財貿學院（現(xiàn)安徽財經(jīng)大學）管理學學士學位。范先生參與的項目包括上市公司年度審計、并購審計、企業(yè)管理咨詢及納稅籌劃。

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