當(dāng)詐騙從線上轉(zhuǎn)為線下，從電子轉(zhuǎn)賬變?yōu)椤懊鎸?duì)面現(xiàn)金交易”，其風(fēng)險(xiǎn)便陡然升高。近日，靜安警方通過(guò)預(yù)先布署，在一場(chǎng)所謂的“交易”中，不僅截獲了受害人準(zhǔn)備好的10萬(wàn)元現(xiàn)金，還將前來(lái)“接頭”的詐騙團(tuán)伙成員當(dāng)場(chǎng)抓獲，從而揭穿了一起“網(wǎng)絡(luò)交友+投資理財(cái)”的復(fù)合型騙局。

1月9日晚，靜安公安分局彭浦鎮(zhèn)派出所接到反詐預(yù)警指令，顯示居民卞女士可能正遭遇詐騙，且已提取大額現(xiàn)金。民警迅速出警，及時(shí)找到卞女士并將其帶至派出所進(jìn)行勸阻。直到此時(shí)，卞女士才意識(shí)到，自己已陷入詐騙團(tuán)伙精心設(shè)計(jì)的圈套。

經(jīng)調(diào)查，去年12月下旬，57歲的卞女士在一個(gè)名為“全國(guó)中老年單身旅居養(yǎng)老群”的QQ群內(nèi)，結(jié)識(shí)了一名自稱(chēng)喪偶的“部隊(duì)軍官”。雙方關(guān)系迅速升溫后，對(duì)方以部隊(duì)管理嚴(yán)格為由，誘導(dǎo)卞女士下載了一款名為“枝聊”的通訊軟件進(jìn)行單線聯(lián)系。

“聊天中，對(duì)方透露有親屬在某大型期貨公司擔(dān)任‘總監(jiān)’，能獲取內(nèi)部交易渠道�！睋�(jù)辦案民警董明介紹，隨后，詐騙分子以部隊(duì)管制為由，請(qǐng)卞女士幫忙登錄一個(gè)名為“銀河期貨”的投資網(wǎng)站，讓其親眼目睹賬戶“高額盈利”。在取得信任后，對(duì)方便慫恿卞女士共同投資，并指定需兌換美元操作，同時(shí)推薦了所謂的線下“兌換商”。

“被害人被告知只能進(jìn)行線下現(xiàn)金交易，這大大增強(qiáng)了詐騙的隱蔽性和迷惑性�！迸砥宙�(zhèn)派出所副所長(zhǎng)陶一淵指出。卞女士從銀行取出的10萬(wàn)元現(xiàn)金，正是準(zhǔn)備用于“兌換”美元以進(jìn)行投資。

成功攔截資金并非終點(diǎn)。為從源頭實(shí)施打擊，警方兵分兩路：一方面指導(dǎo)卞女士與對(duì)方周旋，穩(wěn)住陣腳；另一方面，在刑偵部門(mén)的支持下，迅速鎖定取現(xiàn)人員夏某的身份，并布下天羅地網(wǎng)。

1月10日上午11時(shí)許，在約定地點(diǎn)附近，一名背著雙肩包、身穿深色羽絨服的男子不停徘徊、查看手機(jī)。不遠(yuǎn)處，一輛普通轎車(chē)內(nèi)，偵查員們正借助后視鏡反射，悄無(wú)聲息地觀察比對(duì)。確認(rèn)該男子正是取現(xiàn)人夏某后，民警迅速?gòu)膬蓚?cè)合圍，將其當(dāng)場(chǎng)控制。這場(chǎng)抓捕，也為這起持續(xù)半個(gè)多月的“甜蜜陷阱”畫(huà)上了句號(hào)。

到案后，夏某對(duì)其受上線指使、前往指定地點(diǎn)收取并轉(zhuǎn)移詐騙贓款的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

目前，夏某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪已被靜安警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

“網(wǎng)絡(luò)交友中，一旦對(duì)方提及‘內(nèi)幕消息’‘高回報(bào)投資’，或讓你幫忙操作賬戶、兌換外幣，基本可判定為詐騙。”陶一淵總結(jié)道。本案中，從“軍官”人設(shè)、專(zhuān)用聊天軟件到線下兌換外幣的復(fù)雜套路，每一步都精準(zhǔn)利用了受害者的情感需求和對(duì)所謂“內(nèi)部渠道”的盲目信任。警方提醒，無(wú)論線上聊得如何投緣，一旦話題涉及錢(qián)財(cái)，就必須立即警惕，保持清醒。

來(lái)源 | 新民晚報(bào)

作者 | 陳佳琳 通訊員 宋一江