近期，全國各地收獲的糧食已經(jīng)逐步收割完入庫，一些商人和農(nóng)戶利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布一些賣糧信息來開拓自己的賣糧渠道，然而這樣的做法也被一些騙子盯上了。

此前，河南新鄉(xiāng)就發(fā)生過一起以收購小麥為名實施洗錢的案例，騙子打著“高價收糧、先打全款”的幌子，實則利用農(nóng)戶的賬戶轉(zhuǎn)移詐騙贓款。近日，湖北襄陽的呂先生也遭遇了類似的騙局。

網(wǎng)上發(fā)布賣糧短視頻

卻遭遇高價收糧騙局

湖北襄陽的呂先生是一名從事糧油買賣的經(jīng)紀人，他聯(lián)合幾個朋友每年收購一些零散農(nóng)戶種植的糧食，進行統(tǒng)一銷售賺取差價。今年9月底，他在當?shù)厥召彽男←湺家呀?jīng)收割入庫，為了讓自己收購的糧食賣個好價錢，呂先生通過抖音發(fā)布了賣糧的短視頻。

呂先生賣糧的視頻發(fā)出后不久，就有一些買糧客戶與他取得聯(lián)系。

當事人 呂先生：當時就是一個老板通過后臺聯(lián)系我，他問我什么價，我比市場價多報了5厘到1分錢。這個老板沒砍價，一口答應了這個價錢。

見收糧老板如此爽快，呂先生十分高興，雙方當即約定了這筆交易。10月11日，呂先生接到了買糧老板打來的電話，對方說運糧車一會兒就到，并提前給呂先生匯過來五十萬元的買糧款。

順利收到50萬元購糧款

卻發(fā)現(xiàn)事有蹊蹺

呂先生和他的合伙人都覺得這次的交易太順利了。然而在驚喜之余，有著多年糧食交易經(jīng)驗的呂先生卻感覺哪里有些不太對勁。

僅僅是通過幾次網(wǎng)絡聊天，購糧人在沒有到現(xiàn)場查看糧食品質(zhì)的情況下，就爽快地答應了呂先生略高于市場價的賣糧報價。而且在運糧之前，就把幾十萬元的購糧款匯了過來，這些異常的地方都讓呂先生感到有些不踏實。

10月11日晚上，果然有五六輛貨車陸續(xù)來到了糧庫。在裝糧的過程中，呂先生和運糧的貨車司機聊了起來。

當事人 呂先生：我問司機，你們這貨拉到什么地方，他們說不清楚。我問運價多少，司機也說不清楚。

在運糧現(xiàn)場，還有一名負責糧食裝車的人員胡某，呂先生又和胡某交談了幾句。

當事人 呂先生：這個人大概十八九歲，長得白白凈凈的，我看著不像長期做糧食買賣的人，我就問他一些問題，他基本上一竅不通。我心里有點疑慮，就要求他把營業(yè)執(zhí)照發(fā)過來，他的營業(yè)執(zhí)照和打款人名字都合不上。

更讓呂先生不理解的是，一共來了五六輛車，對方卻只讓裝3車的糧食。呂先生算了一下，三車糧食價錢不超過40萬元，但對方在裝糧之前就給他轉(zhuǎn)了50萬元。呂先生提出了自己的質(zhì)疑，對方稱，就裝3車糧食，價錢多退少補。

當事人 呂先生：我心里感覺是不是遇到了搞詐騙、洗黑錢的，所以就報警了。

接警后，民警到現(xiàn)場進行處置。

民警介紹，他們到現(xiàn)場后發(fā)現(xiàn)路邊停了五六輛貨車，貨車司機和胡某站在一起聊天，便向他們詢問相關(guān)的情況。胡某說他們已經(jīng)向呂先生付了50萬元，但是呂先生一直不同意他們裝車。我們便讓貨車司機先離開，把呂先生和胡某帶回派出所接受進一步調(diào)查。

面對民警的詢問，胡某關(guān)于糧食交易的細節(jié)全都回答不上來。民警察覺胡某言行可疑，經(jīng)過進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，胡某極有可能涉嫌詐騙。

民警介紹，他們發(fā)現(xiàn)胡某下載了一款比較小眾的私密聊天軟件，其上家給他發(fā)送了很多對應的話術(shù)，教其如何應對公安機關(guān)的詢問，如何應對賣糧戶的詢問，如何與貨車司機溝通、應對貨車司機的詢問。我們初步斷定這是一起以糧食買賣為幌子的詐騙洗錢陷阱。

根據(jù)當事人呂先生的收款記錄，民警發(fā)現(xiàn)這筆50萬元的購糧款來自一名外地的陳女士。經(jīng)過與陳女士的溝通，警方得知，她此前因不慎點擊了釣魚網(wǎng)站鏈接，落入電信網(wǎng)絡詐騙陷阱，被騙了50萬元。

面對民警出示的證據(jù)，胡某如實交代了自己參與這起詐騙案的經(jīng)過。

民警介紹，胡某長期無業(yè)，今年8月底在網(wǎng)上尋找兼職時看到了一則尋找線下辦事人員的啟事。其主動與對方聯(lián)系，對方要求下載私密App，并通過App向他發(fā)送了話術(shù)并要求他學習。隨后安排他前往線下全國多地進行押車運糧，按照已完成糧食訂單的重量給予其提成獲利。目前胡某因涉及全國各地多起洗錢案件，已被外地警方帶走調(diào)查。

民警查清了這起詐騙洗錢案件的相關(guān)情況后，立即與當事人呂先生取得聯(lián)系，并告知他這筆50萬元購糧款是詐騙團伙的涉案資金，應原路退還給被害人陳女士。

民警表示，購買糧食是一種新型的洗錢方式，因為量大、單多。詐騙分子用秋季收購糧食作為幌子，利用騙取的現(xiàn)金購買糧食，從而達到洗錢的目的。并且利用農(nóng)戶急于出售糧食和對不明資金來源鑒別能力不足的弱點，使農(nóng)戶掉入了洗錢陷阱。

民警介紹，這些賣糧的農(nóng)戶在交易過程中，一旦沒能識別出異常情況，收了這些涉詐資金，這些賣糧款也會被依法凍結(jié)，公安機關(guān)會追查資金的來源。詐騙團伙一旦完成洗錢，便會迅速將所購糧食變賣套現(xiàn)、分贓轉(zhuǎn)移。因此，賣糧的農(nóng)戶們要提高警惕，小心“購糧洗錢”新套路，避免淪為詐騙鏈條中的受害者。

警方再次提醒，不管是線上還是線下交易，一旦收到不明來源的資金要第一時間與警方取得聯(lián)系，避免成為詐騙分子的洗錢工具，造成自身的財產(chǎn)損失。

騙子利用秋收后農(nóng)戶們急于售糧的心理，用高于市場的價格和反常的爽快付款制造信任假象，再通過真實交易將詐騙贓款“洗白”。一旦農(nóng)戶收下這筆錢，銀行卡極可能被凍結(jié)，還有可能成為騙子洗錢的幫兇。

因此，一旦遇到“不驗貨、高報價、先打款”的異常交易，務必多問一句、多查一步。一定要多些警惕，別被“高價格、打款快”蒙蔽，別讓一季的汗水與收成，變成騙子洗錢的工具。

來源：央視新聞