沉寂了數(shù)年的“中國(guó)天津藍(lán)天格銳非法集資案”，近期因主犯錢(qián)志敏在英國(guó)被判11 年 8 個(gè)月再次引發(fā)關(guān)注。

館長(zhǎng)前陣子也詳細(xì)介紹過(guò)該案件，回顧詳情請(qǐng)戳。

隨著案件的刑事部分塵埃落定，大眾的關(guān)注焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向了跨國(guó)追償。但最關(guān)鍵的問(wèn)題只有一個(gè)：英國(guó)扣押的 6.1 萬(wàn)枚比特幣，能否最終回到中國(guó)受害者手中？

一、案件背景

2014 到 2017 年間，天津藍(lán)天格銳以“智能養(yǎng)老”名義吸收資金402 億元，13 萬(wàn)名投資者深陷其中。其中相當(dāng)一部分資金，被錢(qián)志敏用于購(gòu)買(mǎi)比特幣。

英國(guó)警方近年來(lái)陸續(xù)鎖定約 6.1 萬(wàn)枚比特幣，按如今價(jià)格計(jì)算，價(jià)值約500 億人民幣。

但警方文件顯示：

錢(qián)志敏實(shí)際買(mǎi)入的比特幣高達(dá)19.4萬(wàn)枚，英國(guó)目前只找到其中的三分之一。

更離奇的是，她曾聲稱(chēng)一個(gè)裝有 2 萬(wàn)枚比特幣的錢(qián)包——“密碼忘了”，按照當(dāng)下市價(jià)，那就是125億人民幣級(jí)別的遺失。

對(duì)上萬(wàn)名中國(guó)投資者來(lái)說(shuō)，這些數(shù)字背后，是被掏空的家庭、凍結(jié)的工資卡、負(fù)債的大學(xué)學(xué)費(fèi)。

英國(guó)法官在量刑中也特別寫(xiě)道：“這是帶血的犯罪收益?！?/strong>

二、追贓難在哪里？

原本英國(guó)最高法院計(jì)劃在 2025 年 11 月 17 日召開(kāi)聽(tīng)證會(huì)討論比特幣處置，現(xiàn)在卻延至2026 年 1 月。

原因并不復(fù)雜：刑事訴訟與民事追繳同時(shí)進(jìn)行；部分證據(jù)需要在兩個(gè)系統(tǒng)之間“互認(rèn)”；另外，大量受害人正在提交權(quán)利主張。

換句話說(shuō)：英國(guó)在“非常謹(jǐn)慎地”處理這一史上最大級(jí)別的比特幣案件。同時(shí)，英國(guó)檢方已根據(jù)《犯罪收益追繳法》(POCA) 發(fā)起民事追索程序，并提出為中國(guó)受害者設(shè)“賠償計(jì)劃”的可能。

根據(jù)國(guó)際司法協(xié)助慣例，英國(guó)通常會(huì)扣除“合理執(zhí)法成本”，然后再與請(qǐng)求國(guó)分配剩余資產(chǎn)，一般分成比例接近50% : 50%。

但這起案件的復(fù)雜性在于比特幣暴漲帶來(lái)的巨大增值，到底歸誰(shuí)？

有受害者認(rèn)為“本金被騙，增值也是我們的。”但也有觀點(diǎn)認(rèn)為“虛擬貨幣漲幅屬于市場(chǎng)收益，不應(yīng)作為個(gè)人資產(chǎn)主張?！?/p>

在英國(guó)法官看來(lái)，如果受害者主張按現(xiàn)值賠付，可能被視為“不當(dāng)?shù)美薄?/p>

但中國(guó)專(zhuān)家也強(qiáng)調(diào)：反洗錢(qián)的“追蹤原則”允許受害者主張?jiān)鲋凳找?，只要能證明資金鏈路。問(wèn)題就在這里——比特幣的鏈路幾乎無(wú)法精確對(duì)應(yīng)單個(gè)受害者。

尤其在 2014 年到 2017 年，比特幣交易大量在場(chǎng)外 OTC 進(jìn)行，加上混幣器、多層跳轉(zhuǎn)，想查出“哪一塊錢(qián)換了哪一枚幣”幾乎不可能。

技術(shù)專(zhuān)家普遍認(rèn)為投資者資金早已高度混同，鏈上記錄經(jīng)過(guò)刻意混淆，賬面返現(xiàn)、復(fù)投方式都不統(tǒng)一，所以很難建立“一對(duì)一”的資金證據(jù)鏈。

這讓“誰(shuí)能分多少”變成了最棘手的法律問(wèn)題。因此，一些受害者已經(jīng)開(kāi)始找海外第三方機(jī)構(gòu)協(xié)助維權(quán)，費(fèi)用高達(dá)20% 抽成，但“只要能拿回本金”已成多數(shù)人的心理底線。

三、英國(guó)會(huì)把錢(qián)還給中國(guó)嗎？

目前中國(guó)與英國(guó)正通過(guò)多渠道合作：天津警方已兩次完成小比例國(guó)內(nèi)退賠；英國(guó)警方承認(rèn)了中國(guó)警方提供的上游犯罪證據(jù)；時(shí)間越久，英方與中方對(duì)“所有權(quán)”的磋商空間越大。

多位學(xué)者認(rèn)為，最佳路徑是：由中國(guó)政府或授權(quán)機(jī)構(gòu)作為受害人“統(tǒng)一代表”向英國(guó)法院主張權(quán)利。這將更具效率，也能避免個(gè)體維權(quán)成本過(guò)高。

并且根據(jù)聯(lián)合國(guó)公約，“返還合法所有者”是第一優(yōu)先級(jí)。英國(guó)只有在確定受害者賠付完成后，才有資格談國(guó)家間的分賬。

這意味著中國(guó)受害者的本金，理論上優(yōu)先級(jí)最高。

但是在法律界最普遍的判斷是：

• 全額返還“本金”（可能性較高 ）
• 全額返還“增值收益”（存在爭(zhēng)議 ）
• 中英之間的最終分配（取決于外交談判 ）
  
  

英國(guó)警方曾強(qiáng)調(diào)希望“部分資產(chǎn)能留在倫敦”，這句話耐人尋味。

但中國(guó)專(zhuān)家也提醒只要能證明比特幣是“帶血的贓款”，英國(guó)就無(wú)法把它視作“政府收益”。

最終，資產(chǎn)返還會(huì)是法律、外交與技術(shù)三方角力的結(jié)果。

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