以犯罪的立場(chǎng)看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本質(zhì)

—————全網(wǎng)交付率第一的解卡團(tuán)隊(duì)—————

這段時(shí)間六叔一直很忙，團(tuán)隊(duì)律師之前問(wèn)了我一個(gè)問(wèn)題，幣商用貸款資金打款給散戶買U有風(fēng)險(xiǎn)嗎？

全程都可以查詢溯源，干凈的銀行卡干凈的資金，回答這個(gè)問(wèn)題之前，我們必須要了解OTC幣商所謂的安全資金是怎么回事！

所謂不謀全局者不足謀一域，幣圈真正的安全資金就不是幣圈的資金，但凡你在幣圈流轉(zhuǎn)的資金，源頭就是電詐資金，沒(méi)有其他來(lái)源，所以虛擬幣他沒(méi)有什么高大上的技術(shù)、革新，就是為了洗錢(qián)而誕生的。

我們普通人只是在這個(gè)圈子里面看不懂邏輯而已，但是這個(gè)開(kāi)悟的過(guò)程是很痛苦的，在這個(gè)行業(yè)，不管你賺再多錢(qián)，在沒(méi)有落袋為安之前所有的一切都只是數(shù)字。

是的，你只聽(tīng)說(shuō)過(guò)那些所謂的梭哈一夜暴富，但是你真的沒(méi)見(jiàn)過(guò)真正落袋了的，要么收到黑資被異地取保要么覺(jué)得靠運(yùn)氣賺的錢(qián)以為是自己實(shí)力。

反正六叔身邊在加密圈賺過(guò)3000萬(wàn)以上的，基本都在踩縫紉機(jī)，最終也落得落魄離場(chǎng)。

今天就聊聊幣商用貸款資金給你打款，為什么還是會(huì)被按頭的底層邏輯，安全資金不僅僅是看幣商那一層的資金，而是要看幣商上面一層的資金來(lái)源。

幣商是一個(gè)經(jīng)營(yíng)行為，他買了你的幣必須要賣出去，那么他的銷售渠道就決定了你的資金和交易行為是否安全。

幣商賣給安全資金來(lái)源的上家你就安全。

幣商賣給電詐團(tuán)伙車隊(duì)你的資金來(lái)源就不安全。

就這么簡(jiǎn)單，所以六叔告訴你為什么要非幣圈資金才算絕對(duì)安全。

說(shuō)白了，U就是穩(wěn)定幣，穩(wěn)定幣是可以在國(guó)際上流通使用的，是可以換商品的服務(wù)的，這就是錢(qián)，這就是信用憑證。

那么穩(wěn)定幣可以做什么呢，作為國(guó)際貿(mào)易的支付結(jié)算的，比如購(gòu)買國(guó)際大宗商品，這樣大宗商品回來(lái)的錢(qián)就是正規(guī)的合法資金，這樣就不會(huì)被凍卡。

這樣的路徑為：USDT-大宗商品-銷售實(shí)物商品得到正規(guī)資金-繼續(xù)兌換穩(wěn)定幣。

為什么會(huì)有這樣的路徑呢？

那就是美元霸權(quán)主義，國(guó)際商品結(jié)算通過(guò)SWIFT系統(tǒng)結(jié)算，全球約90%的跨境貿(mào)易和投資資金流動(dòng)，都依賴SWIFT傳遞指令。

如果沒(méi)有SWIFT，跨國(guó)企業(yè)的供應(yīng)鏈付款、海外投資的資金調(diào)撥、個(gè)人的跨境匯款都將陷入 “停滯”。

由于全球跨境交易中約60%使用美元結(jié)算，而美元的清算主要依賴美國(guó)的CHIPS系統(tǒng)，且CHIPS系統(tǒng)與SWIFT高度綁定，這使得SWIFT在一定程度上成為 “美元霸權(quán)” 的輔助工具。

所以穩(wěn)定幣的出現(xiàn)就狠狠地打擊了“美元霸權(quán)”，且高效、廉價(jià)，這中間就出現(xiàn)了匯率差。

比如做金屬大宗交易的王總，在境外需要采購(gòu)一批銅，需要用美元匯款到境外，那他就需要人民幣換成美元（比如昨天美金買入價(jià)格是7.14元￥），然后再通過(guò)SWIFT系統(tǒng)再支付（手續(xù)費(fèi)六叔不專業(yè)）。

那么他去購(gòu)買購(gòu)買穩(wěn)定幣才7.1￥左右，對(duì)方也認(rèn)穩(wěn)定幣，于是中間就有了3-4分的差價(jià)，不管行情怎么波動(dòng)，至少能節(jié)約1-2分錢(qián)（不算手續(xù)費(fèi)的情況下）。

這種就是所謂的安全資金。

所以就有小伙伴問(wèn)六叔了，幣商用貸款資金打給我，這樣是不是絕對(duì)安全了，六叔就追問(wèn)了一句，幣商的U出售渠道是什么？

小伙伴告訴我，U去換了黃金。

所以答案就出來(lái)了，U換黃金的這個(gè)過(guò)程一定是參與了電詐團(tuán)伙的車隊(duì)行為，然后黃金去換成干凈資金去歸還貸款，雖然資金流向確實(shí)是干凈的，但是車隊(duì)不管怎么樣，一定會(huì)被按頭，那么這個(gè)幣商遲早一天是要被抓的。

所以你的資金來(lái)源也并不合法，所以安全出金和落袋為安本來(lái)就是兩件事。

很多人說(shuō)了，那么我去交易所賣，嚴(yán)格審核不就安全了嗎？甚至還有人向幣商交了十萬(wàn)學(xué)費(fèi)后想進(jìn)入虛擬幣買賣行業(yè)的，六叔告訴你，交易所就是最大藏污納垢的場(chǎng)所，不信我給你分析下哪些牛鬼蛇神混跡在數(shù)字貨幣交易所？

你在最黑的地方去篩選安全資金，就像你拿著火把安然無(wú)恙的穿過(guò)火藥房，我依然認(rèn)為你是一個(gè)傻X，我不相信你找老婆會(huì)去洗浴中心三樓、SAP按摩館找吧？雖然那里面也有出淤泥而不染的白月光。

雖然說(shuō)接下來(lái)的言論要得罪所有的WEB3加密圈從業(yè)人員，但是也無(wú)所屌謂，因?yàn)榱逡恢币詠?lái)就不怕別人罵我。

在加密圈，有哪些從業(yè)人員？不說(shuō)開(kāi)設(shè)交易所的那幫鐮刀，單單說(shuō)參與者，不外乎就幾種人，排名雖然不分先后，但還是有那么點(diǎn)食物鏈的既視感：

帶單KOL、幣商、做合約的、洗錢(qián)者、電信詐騙、囤幣（價(jià)值投資者）、賭狗、資金盤(pán)玩家、傳銷、散戶（炒幣），除了這些角色我還真的想不到還有哪些人在這個(gè)圈子里面玩。

就這么簡(jiǎn)單的底層邏輯，還有人看不明白，你對(duì)一個(gè)行業(yè)想要有所了解，你就去看他的底層邏輯，不要告訴我什么區(qū)塊鏈技術(shù)，直接去看他的錢(qián)怎么來(lái)。

別特么告訴我什么錢(qián)從市場(chǎng)上來(lái)，零和博弈，你賺的錢(qián)就是別人虧的錢(qián)，就這么簡(jiǎn)單。

先分析一下這類人群的生財(cái)之道：

帶單KOL：通過(guò)自媒體等方式有了一定發(fā)言權(quán)，再通過(guò)交易所的返傭系統(tǒng)拿到流量紅利，跟著他們玩的人貢獻(xiàn)給大型主流交易所的手續(xù)費(fèi)，他們會(huì)分走30%-100%不等。

而那些野雞交易所，則會(huì)分給他們100%以上的手續(xù)費(fèi)，相當(dāng)于交易所還會(huì)給他們手續(xù)費(fèi)，或者叫吃客損，比如你虧了1萬(wàn)，不光手續(xù)費(fèi)他們?nèi)磕米?，你的本金還會(huì)被這些KOL拿走80%以上。

幣商：這種人群一般都是一開(kāi)始自己就是韭菜，然后突然醒悟，或者有人帶入行，進(jìn)行USDT的買賣，但是大多數(shù)人是新手，不懂法律法規(guī)和常見(jiàn)罪名的構(gòu)成要件，一開(kāi)始是賺錢(qián)的，后面因?yàn)閮隹?、違法犯罪等問(wèn)題進(jìn)入兩卡懲戒名單而無(wú)法或無(wú)經(jīng)濟(jì)能力去解除。

大多數(shù)人最終還是進(jìn)入縫紉機(jī)大學(xué)進(jìn)修，上岸的不多。

做合約的：不用懷疑，虧損血本無(wú)歸離場(chǎng)，除非找到其他暴力回血行業(yè)，比如帶單、幣商、洗錢(qián)、詐騙等才能繼續(xù)下去。

洗錢(qián)者：對(duì)于這種破壞生態(tài)的人來(lái)說(shuō)，幣圈就是天堂，他們把黑資、詐騙贓款、網(wǎng)絡(luò)賭博、黃播色播等非法資金，結(jié)合合作的幣商打給了散戶，換成了USDT轉(zhuǎn)移到了國(guó)外，最終散戶來(lái)買單，這就是為什么你們?cè)诮灰姿uU要被凍卡的直接原因。

電信詐騙：詐騙者會(huì)讓受害者直接去交易所幣商那里買數(shù)字貨幣，然后再讓受害者直接轉(zhuǎn)移數(shù)字貨幣給自己，相當(dāng)于不專業(yè)的幣商間接的幫助了電信詐騙，而一旦受害者報(bào)警，幣商就是一手黑承擔(dān)全部責(zé)任，而幣商的下游也就是散戶也會(huì)被凍卡，導(dǎo)致給不認(rèn)識(shí)的受害者買單。

囤幣（價(jià)值投資者）：這種人基本上是很少的，也是從韭菜一步一步的走過(guò)來(lái)，看懂后才知道價(jià)值投資，他們只是把交易所當(dāng)工具，資產(chǎn)是放在自己的獨(dú)立錢(qián)包的，最終這種人才是能賺錢(qián)的人。

WD老哥：參與網(wǎng)絡(luò)賭博的，他們現(xiàn)在基本不敢直接轉(zhuǎn)賬入金了，因?yàn)橐坏┿y行卡轉(zhuǎn)賬基本都會(huì)保護(hù)性止付30天以上，叔叔上門(mén)教育，所以開(kāi)始在交易所買U入金。這種人也學(xué)聰明了，也不會(huì)在平臺(tái)上直接提現(xiàn)，因?yàn)槠脚_(tái)上提現(xiàn)凍卡率是99.9%，平臺(tái)也會(huì)給她們打詐騙資金。她們也學(xué)會(huì)了提U到交易所進(jìn)行售賣，但是沒(méi)有學(xué)到精髓，隨便找商家賣出，但是凍卡率已經(jīng)降到了50%左右，而且有交易記錄，凍卡后也能說(shuō)清楚。

他們唯一不能解決的就是平臺(tái)提U進(jìn)交易所，也就是所謂的黑U，交易所賬戶也是會(huì)被凍結(jié)風(fēng)控的，這一點(diǎn)很多人還不知道。

資金盤(pán)玩家、網(wǎng)絡(luò)傳銷：這是一個(gè)非常龐大的群體，當(dāng)年火幣上面的散戶買U基本都是這種人群，他們?cè)诮灰姿鶐派棠抢镔IU后立刻提走到其他平臺(tái)投資，但是最終都會(huì)血本無(wú)歸，于是就報(bào)警變成了涉眾案件，幣商一手黑最多的原因就是這個(gè)導(dǎo)致。

這便成了幣商一輩子的噩夢(mèng)，最終幣商來(lái)買單。

散戶（炒幣）：基本不用說(shuō)了，上面所有人的燃料養(yǎng)料。

這群人的資金就在交易所流轉(zhuǎn)，最終到達(dá)你的賬戶，然后你用你的血汗錢(qián)去換成了這部分資金。