近日，隨著“海匯國(guó)際”傳銷團(tuán)伙中國(guó)境內(nèi)總負(fù)責(zé)人劉某在湖南衡陽(yáng)落網(wǎng)，這起涉案資金超百億元的跨境傳銷大案宣告收官。

　　據(jù)衡陽(yáng)市中級(jí)人民法院通報(bào)，截至目前，法院已審結(jié)系列案109件，191名被告受懲，主犯劉某偉獲刑8年，罰款200萬元。該案不僅是近年來規(guī)模最大的金融傳銷案之一，更暴露出傳銷犯罪向網(wǎng)絡(luò)化、層級(jí)化演進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，該團(tuán)伙在中國(guó)境內(nèi)發(fā)展會(huì)員90余萬個(gè)，層級(jí)高達(dá)32層，涉及全國(guó)23個(gè)省區(qū)市及東南亞國(guó)家，危害波及無數(shù)家庭。

　　高額回報(bào)下的陷阱

　　“海匯國(guó)際”并非簡(jiǎn)單的金融投資騙局，而是一個(gè)精心編織的傳銷陷阱。團(tuán)伙自2018年起搭建“海匯國(guó)際”（DRC）平臺(tái)，以“托管炒外匯”為幌子，承諾高額回報(bào)，迅速吸引投資者。

　　據(jù)介紹，該團(tuán)伙運(yùn)作模式高度結(jié)構(gòu)化：新會(huì)員需支付最低入金門檻費(fèi)，并獲得上線“經(jīng)紀(jì)人”的邀請(qǐng)碼加入。平臺(tái)以拉人頭為核心，發(fā)展下線會(huì)員成為主要盈利手段。計(jì)酬依據(jù)包括發(fā)展人數(shù)、層級(jí)深度（案發(fā)時(shí)已形成32層“金字塔”）和團(tuán)隊(duì)入金總量，而非實(shí)際投資收益，是純粹的“人頭經(jīng)濟(jì)”。

　　團(tuán)伙利用線上社交平臺(tái)廣泛宣傳，通過虛構(gòu)的外匯交易截圖和虛假收益報(bào)告制造幻象；線下則由“經(jīng)紀(jì)人”組織授課，編織“快速致富”神話。據(jù)悉，至2021年9月27日，中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)會(huì)員賬戶超90萬個(gè)，平臺(tái)聲稱資金用于外匯交易，但公安機(jī)關(guān)查明，該平臺(tái)實(shí)際從未進(jìn)行任何交易，收益僅來自新會(huì)員入金，屬典型的“龐氏騙局”。

　　資金流向被精心隱藏，大量入金通過個(gè)人賬戶分拆、轉(zhuǎn)移境外。財(cái)務(wù)人員利用妨害信用卡管理手段，掩飾資金流動(dòng)。這一過程造成資金損失超百億元，受害者不僅損失本金，還被誘使成為“推廣者”，加劇犯罪鏈條蔓延。

　　據(jù)衡陽(yáng)公安相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，“海匯國(guó)際”團(tuán)伙以高額回報(bào)為誘餌，拉人頭發(fā)展下線會(huì)員，并按一定順序形成“金字塔”式等級(jí)結(jié)構(gòu)，以下線的人數(shù)、層級(jí)、團(tuán)隊(duì)入金總量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，吸引眾多人員入局參與，其行為已觸犯刑法，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

　　順藤摸瓜牽出大案

　　“海匯國(guó)際”案的暴露源于一次例行治安行動(dòng)。2021年9月，衡陽(yáng)公安在基層治安清查中，發(fā)現(xiàn)成員唐某燕涉嫌傳銷的線索。這起看似局部的案件，經(jīng)深挖，指向了團(tuán)伙核心成員劉某偉及財(cái)務(wù)人員陳某含。警方立即行動(dòng)，于2022年2月26日以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪立案?jìng)刹椤?/p>

　　公安機(jī)關(guān)利用大數(shù)據(jù)分析，追溯資金流水和會(huì)員網(wǎng)絡(luò)，迅速鎖定團(tuán)伙主犯身份及證據(jù)。2022年7月起，公安部?jī)纱尾渴饘ｍ?xiàng)行動(dòng)，協(xié)調(diào)23個(gè)省區(qū)市公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一打擊。各地同步立案200余起，抓獲包括骨干成員在內(nèi)的大量嫌疑人，部分在逃人員仍在緝捕中。

　　整個(gè)偵辦過程歷時(shí)近4年，從地方警情升級(jí)至公安部督辦案件，體現(xiàn)了對(duì)金融犯罪的精準(zhǔn)打擊。法院經(jīng)審理認(rèn)為，“海匯國(guó)際”平臺(tái)設(shè)定了最低加入門檻費(fèi)，通過獲取上線直推的邀請(qǐng)碼形成層級(jí)關(guān)系，下線參加者繼續(xù)發(fā)展他人，以下線的人數(shù)、層級(jí)、團(tuán)隊(duì)入金總量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，且平臺(tái)實(shí)際未進(jìn)行外匯交易，無法獲得收益支持返利。其運(yùn)營(yíng)模式符合刑法規(guī)定的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪特征，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)當(dāng)予以刑事打擊。

　　參與者也是違法者

　　據(jù)辦案人員介紹，“海匯國(guó)際”案的特殊性在于參與者的“雙重角色”。從法律層面來說，參與者也是“幫兇”“違法者”，其投入的資金就被認(rèn)定為參與非法活動(dòng)的成本，而非單純的合法財(cái)產(chǎn)。

　　參與者并非無辜受害人，其行為助推了傳銷規(guī)模擴(kuò)張。據(jù)了解，許多會(huì)員為追求高回報(bào)，自愿推廣平臺(tái)，最終血本無歸。案件偵辦中，一名參與者供述：“我以為只是投資，沒想到成了幫兇?！?/p>

　　人民法院的裁決，將“違法即追責(zé)”原則貫徹到底。案中全部資金流水被定性為贓款，必須沒收上繳國(guó)庫(kù)。這一處置基于刑法第六十四條，對(duì)犯罪分子違法所得一律追繳，阻斷了參與者索回本金的僥幸心理，強(qiáng)調(diào)“參與即共犯”的嚴(yán)苛現(xiàn)實(shí)。

　　衡陽(yáng)中院法官在宣判后表示，法律旨在維護(hù)秩序，而非補(bǔ)償投機(jī)損失。案中無一人無辜，所有人均付出了代價(jià)。

　　“海匯國(guó)際”案的終結(jié)不是終點(diǎn)，而是警示的新起點(diǎn)。辦案機(jī)關(guān)在通報(bào)中明確提醒：對(duì)含門檻費(fèi)、拉人頭、高額返利的活動(dòng)務(wù)必提高警惕，謹(jǐn)防欺詐。

　　衡陽(yáng)警方總結(jié)三大危險(xiǎn)信號(hào)：一是要求繳納“入門費(fèi)”；二是以發(fā)展下線作為主要獲利模式；三是承諾不切實(shí)際回報(bào)率（如“穩(wěn)賺不賠”）。具備這些特征的活動(dòng)，涉嫌傳銷犯罪。

來源：法治日?qǐng)?bào)

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