據(jù)英國《BRITISH WEEKLY》2月28日報道，全球大宗商品貿(mào)易巨頭托克私人有限公司近日遭到中國海南某能源公司的嚴(yán)厲指控。后者指稱托克新加坡在石腦油貿(mào)易中涉嫌系統(tǒng)性違反美國對俄制裁政策，通過隱瞞貨源、偽造單據(jù)等手段將合規(guī)風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁中國客戶，導(dǎo)致該公司面臨數(shù)億元人民幣的連鎖損失，該公司目前已正式啟動法律行動。

全文翻譯如下：

全球貿(mào)易巨頭托克被控違反對俄制裁： 涉嫌偽造來源信息以規(guī)避審查

近日，中國海南某能源公司（下稱“H 公司”）指控全球大宗商品貿(mào)易巨頭托克私人有限公司（Trafigura，下稱“托克新加坡”），在石腦油貿(mào)易中涉嫌系統(tǒng)性違反美國對俄羅斯能源產(chǎn)品的制裁政策，通過隱瞞貨源、偽造單據(jù)等手段，將合規(guī)風(fēng)險與巨額損失轉(zhuǎn)嫁至中國客戶，引發(fā)跨境商業(yè)與合規(guī)風(fēng)波。

貨源造假規(guī)避制裁：俄能源經(jīng)“包裝”流入中國市場

據(jù) H 公司披露的關(guān)鍵材料顯示，2024年托克新加坡向其銷售的多船石腦油中，存在明確的“規(guī)避制裁”操作。以托克新加坡關(guān)聯(lián)船東的“博卡達塞”（BOCCADASSE）與“雄獅”（SFL LION）兩艘油輪為例，上游提單清晰標(biāo)注貨物原產(chǎn)國為“俄羅斯”，發(fā)貨方為俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司旗下子公司 Gazprom Neftekhim Salavat。而該子公司隸屬于已被美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）列入“特別指定國民名單”（SDN）的 Gazprom Neft，屬于受全面制裁的俄羅斯能源實體，其財產(chǎn)依據(jù)美國第14024號行政命令被凍結(jié)。

托克新加坡的上述采購行為，涉嫌向受制裁的 Gazprom Neft 提供“物質(zhì)支持”與“財務(wù)支持”，直接為對俄羅斯政府資金鏈至關(guān)重要的實體輸送收入。更關(guān)鍵的是，托克新加坡不僅未在交易前披露這一核心風(fēng)險，反而在部分貿(mào)易單據(jù)中篡改貨源信息，將“俄羅斯”篡改為“韓國”“希臘”等地，刻意誤導(dǎo)買方、規(guī)避制裁審查。

與關(guān)聯(lián)船東公司聯(lián)手：向客戶轉(zhuǎn)嫁巨額滯期費

托克新加坡委托運輸石腦油貨物的船舶公司系 Trafigura Maritime Logistics Pte Ltd，二者為托克集團旗下關(guān)聯(lián)公司，托克新加坡與H公司簽訂合同時，并未披露這一事實。

H公司指出，由于托克新加坡隱瞞貨物與受制裁俄羅斯實體的關(guān)聯(lián)，導(dǎo)致其銀行出于合規(guī)風(fēng)險拒絕處理貨款支付。在未收到貨款的情況下，托克新加坡拒絕指示船東放貨，同時，其與關(guān)聯(lián)船東 Trafigura Maritime Logistics Pte Ltd 在租船合同中設(shè)置了明顯高于市場水平的滯期費率。而實際上，船東并未因延遲卸貨遭受相應(yīng)損失，托克新加坡也未能證明其已向船東實際支付相應(yīng)滯期費。這種利用關(guān)聯(lián)交易虛增滯期費、放大我方損失的行為，已構(gòu)成典型的商業(yè)欺詐與不當(dāng)?shù)美?，進一步加重了 H 公司因托克違規(guī)行為所承擔(dān)的連鎖損失。

下游損失連鎖爆發(fā)：中國企業(yè)成風(fēng)險“接盤俠”

因托克新加坡隱瞞貨物與受制裁實體的關(guān)聯(lián)，H 公司在不知情的情況下將石腦油轉(zhuǎn)售至下游企業(yè)，最終導(dǎo)致貨物因涉制裁無法正常流通而大量滯壓。下游企業(yè)據(jù)此向 H 公司發(fā)起索賠，金額高達人民幣數(shù)億元。H 公司強調(diào)，該損失完全由托克新加坡的違約與欺詐行為引發(fā)，托克集團應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。

美國關(guān)聯(lián)公司卷入：托克集團或面臨跨境追責(zé)

值得警惕的是，托克新加坡作為托克集團旗下核心實體，其美國關(guān)聯(lián)企業(yè)，包括位于休斯頓的托克美國公司（Trafigura US Inc.）與托克貿(mào)易有限責(zé)任公司（Trafigura Trading LLC），被指可能參與了相關(guān)交易的金融結(jié)算、運輸安排或保險服務(wù)。若該情況屬實，托克集團或?qū)⒂|及美國《通過制裁打擊美國對手法》（CAATSA）及第14024號行政命令的紅線，面臨嚴(yán)厲的跨境法律追責(zé)。

中國企業(yè)強硬反擊：啟動全球舉報與法律訴訟

目前，H 公司已正式啟動維權(quán)行動，一方面準(zhǔn)備向 OFAC 及歐盟相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)提交舉報材料，揭露托克集團的違規(guī)操作；另一方面已在中國境內(nèi)對托克新加坡及其關(guān)聯(lián)船東提起訴訟，直指其虛增滯期費、隱瞞關(guān)聯(lián)交易等不法行為。H 公司表示，將通過一切法律途徑捍衛(wèi)自身權(quán)益，并呼吁國際監(jiān)管機構(gòu)對托克集團的俄羅斯能源貿(mào)易模式展開全面徹查。

作為全球頂尖的大宗商品交易商，恪守國際貿(mào)易合規(guī)底線、保障客戶合法權(quán)益本是托克集團的基本責(zé)任。然而此次被曝的“隱秘輸俄”行為，不僅涉嫌突破國際制裁紅線，更將中國企業(yè)推向風(fēng)險與損失的深淵。這場糾紛早已超越單一商業(yè)爭議的范疇，成為對全球貿(mào)易秩序公平性、跨國企業(yè)商業(yè)道德的一次深刻拷問，其最終處理結(jié)果，或?qū)榭缇衬茉促Q(mào)易的合規(guī)邊界樹立重要參照。