財聯(lián)社5月8日訊（編輯 瀟湘）據(jù)交易員、市場專家以及業(yè)內(nèi)人士對交易所數(shù)據(jù)的分析顯示，3月和4月期間，在美國總統(tǒng)特朗普就伊朗政策發(fā)表重大聲明之前，一系列針對油價波動的時機精準的市場押注，在多個交易所及各類燃料和衍生品合約上展開，總額可能高達逾70億美元。

這一規(guī)模將明顯超過此前媒體報道的26億美元押注額。光26億美元這一數(shù)據(jù)，已促使美國政府不得不重視起來，警告工作人員不得利用非公開信息謀取經(jīng)濟利益。

據(jù)知情人士此前透露，美國司法部和商品期貨交易委員會正在調(diào)查至少4筆交易，涉及的總金額超26億美元。這些可疑的交易發(fā)生在特朗普宣布推遲對伊朗電網(wǎng)發(fā)動襲擊及宣布?；鹫勁虚_始等關(guān)鍵時間點之前。

那么，最新統(tǒng)計出的逾70億美元金額與原先曝光的26億美元押注額，背后存在哪些出入呢？答案是：“內(nèi)鬼”的黑手伸向的并不僅僅只有原油主力合約……

媒體此前報道的主要是針對兩大全球原油基準——布倫特原油和美國WTI原油中，交易最活躍的當月合約所進行的交易。據(jù)當時的初步估算，3月和4月涉事四天內(nèi)的相關(guān)交易額約為26億美元。

然而，對各交易所及合約交易數(shù)據(jù)的進一步分析顯示，有神秘交易員還在完全相同的日期和時間，對歐洲柴油和美國汽油期貨，以及布倫特和WTI的遠期合約進行了類似的押注——據(jù)統(tǒng)計，這些交易總額加起來約為70億美元。

目前，人們?nèi)詿o法確定這些交易由誰下單，也無法確認交易源自美國還是其他地區(qū)。這些交易包括做空頭寸，即押注價格將下跌，涉及的衍生品包括ICE、CME的原油、柴油和汽油期貨。

這些交易發(fā)生在兩家主要的能源交易所——洲際交易所(ICE)和芝加哥商品交易所(CME)，它們是全球基準的原油和燃料期貨交易的交易平臺。一位知情人士表示，芝加哥商品交易所已經(jīng)在調(diào)查這些交易。

這些時機無比精準的交易已引發(fā)了法律專家和立法者的呼吁，要求監(jiān)管機構(gòu)調(diào)查這些交易是否基于內(nèi)幕信息或泄密。

“內(nèi)鬼”連續(xù)出沒？

市場人士最早于3月23日發(fā)現(xiàn)了異常交易。這些交易是在特朗普宣布推遲對伊朗電力基礎(chǔ)設(shè)施的威脅性襲擊前幾分鐘執(zhí)行的，此舉在當時引發(fā)了油價下跌。

4月7日，在特朗普宣布與伊朗達成?；饏f(xié)議(導致基準布倫特原油期貨價格一度下跌15%)之前，同樣的交易模式再次出現(xiàn)；4月17日，當伊朗官員與特朗普討論重開霍爾木茲海峽時，這一情況再次發(fā)生；4月21日，當特朗普延長?；饏f(xié)議時，同樣的提前押注再現(xiàn)。

做空交易意味著交易者從交易對手處借入衍生品進行賣出，待價格下跌后以更低價格買回，將差價作為利潤留存。行情數(shù)據(jù)顯示，3月23日以及4月7日、17日和21日，油價均在盤中至少暴跌逾10%。

白宮發(fā)言人此前曾表示，“所有聯(lián)邦雇員均須遵守政府道德準則，該準則禁止利用非公開信息謀取經(jīng)濟利益?！?/p>

而美國戰(zhàn)略與國際研究中心的Adi Imsirovic表示，這些交易“顯然掌握了內(nèi)幕消息”，因為它們發(fā)生在重大公告之前。他補充說，CFTC等監(jiān)管機構(gòu)可以訪問交易所數(shù)據(jù)，追蹤交易者身份，并在決定調(diào)查時展開調(diào)查。

70億美元押注遍布原油、汽油、柴油？

“讓我們回歸事實。交易量極為異常。交易高度集中。且均發(fā)生在關(guān)鍵公告發(fā)布之前，”O(jiān)nyx Capital Group的Jorge Montepeque表示。

他在20世紀90年代曾協(xié)助定價機構(gòu)普氏能源資訊設(shè)計現(xiàn)代原油定價體系。

從分布來看，布倫特原油和低硫柴油期貨在洲際交易所(ICE)交易，而西德克薩斯中質(zhì)原油(WTI)和汽油期貨則在紐約商品交易所(NYMEX)交易，后者隸屬于芝加哥商品交易所集團(CME Group)。

3月23日，特朗普于格林尼治標準時間(GMT)11:05宣布推遲對伊朗電力基礎(chǔ)設(shè)施的威脅攻擊。LSEG的數(shù)據(jù)顯示，在當天格林尼治時間10:49至10:50之間，交易員對布倫特和WTI期貨下注量高達20000手。賣盤分布在第一、第二和第三個月的合約中，價值約13.5億美元，外加ICE柴油期貨以及美國汽油期貨，總價值達22億美元。

“這些數(shù)量是不可能逃過審查的，”紐約Dynamis LLP律師Robert Frenchman表示，他此前曾處理過白領(lǐng)犯罪和內(nèi)幕交易案件。

特朗普3月23日宣布?；鸬南⒁l(fā)原油期貨價格一度下跌15%，創(chuàng)下有記錄以來最大的盤中跌幅之一。該消息還導致汽油和柴油期貨價格下跌約12%。

4月7日，在格林尼治時間19:44至19:45之間——即市場收盤后、通常交易清淡的時段——出現(xiàn)了價值21.2億美元的原油和汽油賣單。幾分鐘后，特朗普宣布與伊朗達成為期兩周的?；饏f(xié)議。

4月17日，在格林尼治標準時間12:24至12:25期間，布倫特原油、WTI原油、柴油和汽油期貨被拋售近20億美元，此時距離伊朗外長阿巴斯·阿拉格齊宣布霍爾木茲海峽將重新開放僅數(shù)分鐘，隨后特朗普和美國官員在社交媒體上發(fā)布了多條相關(guān)帖子。

4月21日，在特朗普宣布延長?；鹎皟H15分鐘，約8.3億美元的布倫特原油和WTI原油合約被拋售。

值得一提的是，盡管上述3月和4月充滿內(nèi)幕交易嫌疑、合計多達逾70億美元的押注，目前已經(jīng)引起了美國監(jiān)管機構(gòu)的高度重視，但存在類似嫌疑的神秘交易，似乎依然并沒有淡出人們的視線……

據(jù)悉，在北京時間周三晚間——也就是有媒體爆料稱美國與伊朗接近達成停戰(zhàn)備忘錄的前一小時內(nèi)，又出現(xiàn)約17300手、總價值超17億美元的WTI原油近月期貨合約突然易手。

前Koch Global Partners總裁、知名能源交易專家Ilia Bouchouev表示，盡管此次的交易發(fā)生在倫敦時段早盤，相比此前發(fā)生在非活躍時段的交易略顯收斂，但“違規(guī)操作的情況顯然仍在延續(xù)”。

顯然，隨著美伊局勢不斷反反復復、踩準節(jié)點的疑似內(nèi)幕交易仍在不斷發(fā)生，最終70億美元可能仍不會是相關(guān)神秘資金大發(fā)戰(zhàn)爭財所疑似投入的最終數(shù)字。

真相浮出水面可能尚需時日，但在下一次美國政府的重大公告發(fā)布前，全球市場的眼睛都已經(jīng)盯緊了那些在倒計時刻突現(xiàn)的巨額賣單。這出由內(nèi)幕、權(quán)力和原油編織的荒誕劇，或許尚未走向最高潮……