一起看似普通的單人報(bào)案，涉案金額26萬(wàn)余元，最終卻牽出一個(gè)盤(pán)踞在斯里蘭卡的跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，11名被害人遍布全國(guó)多個(gè)省份，涉案總金額飆升至500余萬(wàn)元。近日，閔行區(qū)檢察院以詐騙罪對(duì)指揮跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)的首要分子黃某某依法提起公訴。最終，黃某某被判處有期徒刑十二年，并處罰金。

“總監(jiān)男友”設(shè)局，四天騙走26萬(wàn)元

時(shí)間回到2024年8月25日，上海市民羅女士攥著一沓轉(zhuǎn)賬憑證，神色慌張地沖進(jìn)派出所報(bào)案：“平臺(tái)登不上了，他也聯(lián)系不上了！短短四天，我轉(zhuǎn)了26萬(wàn)多！”

就在十幾天前，一個(gè)自稱“秦澤”的陌生男子通過(guò)QQ添加了羅女士為好友。對(duì)方談吐得體，自稱是深圳某科技股份有限公司總監(jiān)，憑借溫柔攻勢(shì)，僅用一周時(shí)間就與羅女士確立了戀愛(ài)關(guān)系。隨后，“秦澤”以在澳門(mén)談項(xiàng)目、簽了保密協(xié)議無(wú)法親自操作為由，委托羅女士代為管理其“投資賬戶”，并順勢(shì)推薦了一個(gè)“投資平臺(tái)”，還發(fā)來(lái)客服的銀行卡號(hào)。

在“男友”的誘導(dǎo)和對(duì)未來(lái)美好生活的憧憬下，羅女士四天內(nèi)分多次向平臺(tái)客服提供的銀行卡號(hào)轉(zhuǎn)賬共計(jì)26萬(wàn)余元。然而，當(dāng)她想查看收益時(shí)，平臺(tái)網(wǎng)頁(yè)卻再也無(wú)法打開(kāi)，“秦澤”也人間蒸發(fā)。這場(chǎng)精心包裝的“戀愛(ài)”，最終被證實(shí)是一場(chǎng)徹頭徹尾的“殺豬盤(pán)”騙局。

順藤摸瓜，詐騙集團(tuán)浮出水面

羅女士的報(bào)案，成為撕開(kāi)這個(gè)龐大犯罪網(wǎng)絡(luò)的第一道口子。偵查人員通過(guò)對(duì)虛假投資平臺(tái)網(wǎng)址進(jìn)行溯源和技術(shù)比對(duì)，發(fā)現(xiàn)其背后指向一個(gè)位于斯里蘭卡、名為“某勝互聯(lián)網(wǎng)科技海外投資集團(tuán)”的公司。隨著調(diào)查的深入，一個(gè)組織嚴(yán)密、分工明確的跨境詐騙團(tuán)伙逐漸顯露真容。

檢察機(jī)關(guān)迅速介入，引導(dǎo)偵查取證。檢察機(jī)關(guān)指導(dǎo)偵查人員重點(diǎn)調(diào)取公司的內(nèi)部臺(tái)賬、資金結(jié)算記錄、業(yè)務(wù)員聊天記錄、虛假平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)等關(guān)鍵證據(jù)。通過(guò)梳理數(shù)萬(wàn)條銀行流水和分析固定的“戀愛(ài)話術(shù)腳本”，一個(gè)完整的詐騙鏈條被還原：該集團(tuán)成員偽裝成“成功人士”，在國(guó)內(nèi)社交平臺(tái)物色目標(biāo)，以戀愛(ài)為名獲取信任，隨后誘導(dǎo)被害人在其控制的虛假投資平臺(tái)進(jìn)行“投資”，通過(guò)“小額返利”誘騙被害人不斷加大投入，直至榨干錢(qián)財(cái)后關(guān)閉平臺(tái)、切斷聯(lián)系。

經(jīng)查，該集團(tuán)在2024年8月在職人員就有22人，分為三個(gè)業(yè)務(wù)組。通過(guò)數(shù)據(jù)比對(duì)，警方鎖定了20名嫌疑人的身份，并明確與羅女士聊天的“秦澤”，正是該集團(tuán)的一名業(yè)務(wù)員楊某。

抽絲剝繭，“幕后大佬”難逃法網(wǎng)

隨著多名涉案人員陸續(xù)到案，一個(gè)代號(hào)“東風(fēng)”的“總指揮”進(jìn)入了檢察官的視野。經(jīng)過(guò)深入訊問(wèn)和線索比對(duì)，這個(gè)神秘的“東風(fēng)”身份逐漸清晰。他就是黃某某，2023年2月從柬埔寨轉(zhuǎn)至斯里蘭卡，開(kāi)始負(fù)責(zé)管理該詐騙集團(tuán)。2024年2月其回國(guó)后，仍通過(guò)境外通訊軟件在幕后遠(yuǎn)程指揮該集團(tuán)的詐騙活動(dòng)。

然而，到案后的黃某某百般抵賴，辯稱自己僅負(fù)責(zé)后勤雜務(wù)，企圖逃避法律制裁。對(duì)此，檢察官綜合考慮其在詐騙集團(tuán)中的實(shí)際地位、參與時(shí)間、與犯罪事實(shí)的關(guān)聯(lián)度等多方面證據(jù)，依法認(rèn)定其系該詐騙集團(tuán)的首要分子。

檢察履職，保障群眾財(cái)產(chǎn)安全

在案件辦理過(guò)程中，面對(duì)跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件取證難、涉案人員分散、資金流向復(fù)雜等難題，閔行區(qū)檢察院精準(zhǔn)施策。

辦案檢察官對(duì)最初報(bào)案被害人羅女士的證據(jù)進(jìn)行了精細(xì)化審查，同時(shí)，通過(guò)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)進(jìn)行線上協(xié)查、異地核實(shí)，主動(dòng)對(duì)接全國(guó)多地公安部門(mén)，尋找其他潛在被害人。經(jīng)過(guò)層層比對(duì)和證據(jù)固定，最終將案件被害人從最初的1名，成功拓展至全國(guó)多個(gè)省份的11名。通過(guò)補(bǔ)充完善銀行流水、資金結(jié)算憑證和被害人陳述等證據(jù)鏈，涉案總金額從最初的26萬(wàn)余元，精準(zhǔn)核實(shí)為500余萬(wàn)元，全面、清晰地還原了該跨境詐騙集團(tuán)的犯罪全貌。最終，被告人黃某某作為詐騙集團(tuán)的首要分子被判處有期徒刑十二年，并處罰金。

閔行區(qū)檢察院將持續(xù)聚焦此類犯罪的新動(dòng)向、新特點(diǎn)，在證據(jù)收集、案件串并、追贓挽損等方面形成打擊合力，對(duì)跨境詐騙集團(tuán)的首要分子和骨干成員依法從嚴(yán)從重追究責(zé)任，堅(jiān)決斬?cái)嗌煜蛉嗣袢罕姟板X(qián)袋子”的黑手。

來(lái)源 | 新民晚報(bào)

作者 | 趙菊玲 通訊員 郁倩倩