黃金店鋪收到一百萬元的下單？是喜是憂？近日，武漢市洪山區(qū)，憑借轄區(qū)金店老板上報的一條異常交易線索，武漢洪山警方快速出擊、循線深挖，成功抓獲3名黃金“取現(xiàn)手”，斬斷一條涉詐洗錢鏈條，為外地群眾攔截被騙資金200萬元。

天降大單，黃金店主不喜反憂

春節(jié)前夕，武漢市洪山區(qū)一金店老板吳先生接到王女士咨詢金價的電話，二人互加微信。2月26日，王女士表露了購買意向，讓吳先生提供卡號，并聲稱由“家人”轉賬付款。

2月28日，吳先生收到7.8萬元貨款，可王女士卻僅認購50克黃金（價值5.9萬元），明確表示剩余1.9萬元無需退還，直接作為后續(xù)交易的定金。

按照行業(yè)規(guī)范，大額交易必須核驗購買人身份信息，吳先生特意囑咐王女士取貨時務必攜帶身份證?？僧斕煜挛缤跖縼砣∝洉r，卻以“忘記帶了，也不記得號碼”為由百般搪塞。

一系列反常舉動引起吳先生警覺。3月2日，王女士又緊急下單一百萬元的黃金，要求下午來取。

面對這筆突如其來的百萬大單，吳先生沒有絲毫欣喜，回想起社區(qū)民警的反詐宣傳，反而愈發(fā)篤定事有蹊蹺。思來想去后，他撥通了報警電話。

警方調(diào)查：“婆婆”“兒媳”竟不相識

接警后，武漢市公安局洪山區(qū)分局卓刀泉派出所民警薛傲立即展開研判。通過資金流向追蹤，民警發(fā)現(xiàn)先前的7.8萬元轉賬來自廣東的黃先生，而他因遭遇電信詐騙已在當?shù)貓缶＝?jīng)聯(lián)系核實，黃先生與來取貨的王女士并非“家人”關系。

種種線索表明，這是一起利用黃金交易洗白涉詐資金的違法犯罪活動。洪山公安刑偵大隊反詐中心民警丁澤政立即與卓刀泉派出所組建專班，展開調(diào)查。民警以金店為據(jù)點“守株待兔”，可當天下午6時，王女士突然推遲了取貨時間。

3月3日上午，專班民警指導金店老板與王女士保持正常溝通，按照王女士的要求備好820.91克黃金，將稱量、封裝的照片發(fā)給對方。很快，100萬元貨款轉入金店賬戶，轉賬方為深圳的謝女士。王女士稱“謝女士是其兒媳婦”，下午由自己代為取貨。

下午3時，王女士如約來到金店，被蹲守多時的民警當場控制?！拔?guī)蛢合眿D取黃金，你們憑什么抓我？”起初，王女士情緒激動，可當民警要求其出示與轉賬人謝女士的親屬關系證明時，王女士瞬間啞口無言。

嫌疑人王女士交代，她近期在網(wǎng)上看到一個“扶貧項目”，工作人員稱她銀行卡有欠款，導致“160萬元的扶貧款”無法到賬，需要她線下取黃金來完成“資質(zhì)認定”。為拿到“扶貧款”，她按指令來金店取黃金，并計劃去指定位置轉交“扶貧專員”。

民警順藤摸瓜，斬斷三層洗錢鏈條

民警將計就計，立即驅車前往交接地點。抵達后，民警以王女士為中心分散布控。很快，人群中一名口罩遮面的男子進入民警視線，他不時地朝王女士方向張望。民警悄然靠近，瞥見他正在使用境外聊天軟件，當即將其制服。果不其然，該男子正是所謂的“扶貧專員”。

經(jīng)現(xiàn)場突審，嫌疑男子李某對其冒充扶貧專員充當取現(xiàn)手的非法行為供認不諱。按照計劃，他要將黃金送到青王路一橋下埋起來。民警順藤摸瓜，在埋藏點蹲守半個小時，成功抓獲前來轉移黃金的另一男子。

彼時，該男子已定好行程，打算取到黃金后便直奔火車站，前往河南鄭州交付。

千里勸阻，保住第二個100萬元

三名嫌疑人落網(wǎng)，洗錢鏈條被斬斷，但專班民警的心始終沒有放下。涉案的百萬元貨款來自深圳的謝女士，她是否知曉自己遭遇了騙局？會不會面臨更多的資金損失？帶著這些擔憂，民警在緊張的抓捕行動中，同步開展對謝女士的預警勸阻工作。

輾轉多地警方，民警得知謝女士轉賬后觸發(fā)資金預警，深圳當?shù)鼐揭焉祥T勸阻。然而，謝女士態(tài)度堅決，起初堅稱沒有被騙。抓捕行動結束當晚，民警多次嘗試聯(lián)系謝女士，但其電話始終無法接通。民警沒有放棄，3月4日清晨，第5通電話終于接通。

“多虧你們，保住我一輩子的辛苦錢。”民警道出原委后，謝女士方才幡然醒悟。而此時，深陷“殺豬盤”騙局的她，正打算再轉100萬元來購買黃金，用于追加投資。所幸在千鈞一發(fā)之際，民警成功將其勸醒，共計為她保住200萬元血汗錢。

目前，3名嫌疑人已被警方依法處置，資金返還正有序推進中。

（極目新聞）