山東
近日，中國(guó)人民銀行青島市分行公布的行政處罰決定信息公示表顯示，青島銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“青島銀行”）被警告，并處罰款116.1萬元。
具體而言，青島銀行涉及的違法行為類型包括：違反金融統(tǒng)計(jì)相關(guān)規(guī)定；違反賬戶管理規(guī)定；違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定；違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；未按照規(guī)定報(bào)告可疑交易；未按照規(guī)定開展客戶盡職調(diào)查。
值得注意的是，青島銀行近期屢遭監(jiān)管點(diǎn)名。
1月26日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局發(fā)布的行政處罰信息公開表顯示，青島銀行濟(jì)南分行被罰款65萬元，原因是銀行承兌匯票保證金管理不盡職，未檢查、監(jiān)督流動(dòng)資金貸款的使用情況。
1月7日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局東營(yíng)監(jiān)管分局行政處罰信息顯示，青島銀行東營(yíng)分行因案防管理不到位、瞞報(bào)案件及案件風(fēng)險(xiǎn)信息被罰款80萬元。
此外，2025年12月31日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局發(fā)布的行政處罰信息公開表顯示，青島銀行日照分行因票據(jù)業(yè)務(wù)開展不審慎被罰款30萬元。
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