如果您或者家人朋友正在參與某個(gè)號稱“國家扶持”、“免費(fèi)領(lǐng)錢”的項(xiàng)目，近期卻突然接到通知，要求繳納一筆“激活費(fèi)”、“審核費(fèi)”或“工本費(fèi)”，那么請立刻警惕！這極可能是騙局收網(wǎng)的開始！

從免費(fèi)注冊、簽到領(lǐng)紅包，到小額激活、繳納核驗(yàn)費(fèi)，再到巨額投資、發(fā)展下線……這是近年來各類詐騙近乎標(biāo)準(zhǔn)化的收割路徑。高大上的包裝只是外衣，騙錢才是唯一目的。

為什么說“一旦收費(fèi)，就是危險(xiǎn)”，因?yàn)檫@是騙局從“釣魚”轉(zhuǎn)向“收網(wǎng)”的關(guān)鍵分水嶺。

所有類似項(xiàng)目，一般分為四個(gè)階段：

前期：用“免費(fèi)”、“國家背書”、“高額回報(bào)”吸引參與者，建立信任，讓其投入時(shí)間和期待。

中期：以看似合理的“小額費(fèi)用”（如工本費(fèi)、激活費(fèi)）試探，篩選出最容易妥協(xié)、支付意愿最強(qiáng)的參與者。

后期：一旦支付了第一筆錢，后續(xù)的“保證金”、“稅費(fèi)”、“升級費(fèi)”便會(huì)接踵而至，理由永遠(yuǎn)是那套“不交就無法提現(xiàn)”的老說辭，讓人越陷越深。

終點(diǎn)：當(dāng)資金池達(dá)到預(yù)期或難以維持時(shí)，平臺(tái)關(guān)閉、數(shù)據(jù)清空、組織者失聯(lián)。

臨近春節(jié)，資金緊張感普遍上升，不只是普通百姓，各路不法分子也這么認(rèn)為。致使各類騙局也加速了“收割”步驟。

為此，小編整理了近期密集進(jìn)入“收費(fèi)階段”的多個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，請您務(wù)必冷靜對照，如果您或家人正在參與，請立即停止支付行為，遠(yuǎn)離騙局！

1、“中某機(jī)器人管家”APP

該項(xiàng)目冒用某500強(qiáng)企業(yè)名義進(jìn)行宣傳，實(shí)際推出多款虛假AI機(jī)器人理財(cái)項(xiàng)目，要求用戶使用USDT進(jìn)行投資。

此類資金往來缺乏法律保護(hù)，且資金去向不明。

據(jù)參與者反饋，該平臺(tái)已于近期關(guān)閉，疑似跑路。

2、虛構(gòu)的“中銀數(shù)幣”APP

冒充官方數(shù)字人民幣試點(diǎn)項(xiàng)目，偽造文件并篡改新聞，以“穩(wěn)定幣高回報(bào)”為誘餌吸引用戶注冊，還通過拉新獎(jiǎng)勵(lì)鼓勵(lì)推廣。

實(shí)際上，用戶賬戶內(nèi)所謂“穩(wěn)定幣”無法兌現(xiàn)，后續(xù)可能以各類費(fèi)用名義繼續(xù)收取資金，請廣大用戶謹(jǐn)慎辨別。

3、虛構(gòu)的“益慈善”APP

冒用“財(cái)政部”名義，謊稱為參與“愛華捐助”者發(fā)放補(bǔ)貼，誘導(dǎo)用戶注冊。

近日又以“確權(quán)兌付”為由，要求繳納2580元核驗(yàn)費(fèi)。

此收費(fèi)行為屬于常見詐騙手法，請參與者保持警惕，及時(shí)止損。

4、套牌的“海南自貿(mào)港”APP

冒用“海南自貿(mào)港”名義，以每日簽到領(lǐng)紅包為誘餌，吸引用戶參與所謂高收益理財(cái)項(xiàng)目。其實(shí)際運(yùn)營與官方無關(guān)，請勿輕信。

5、JF 家富幣

打著“國家數(shù)字貨幣”旗號，謊稱合法并承諾高額回報(bào)，誘導(dǎo)用戶充值USDT成為會(huì)員。

但是，我國明確禁止虛擬貨幣交易炒作，且通過查詢，該項(xiàng)目的服務(wù)器位于境外，屬于典型的“民族資產(chǎn)解凍”類騙局，請廣大投資者不要相信。

6、中華云泊（云泊控股）

近期，該項(xiàng)目正在以清算為由，要求參與者繳納468元激活賬戶。

2024年1月9日，公安部公布78個(gè)民族資產(chǎn)解凍類詐騙項(xiàng)目，其中第64個(gè)就是該項(xiàng)目。

春節(jié)前也是各類騙局跑路的高峰期，此舉是何用意，想必不用多說，參與者們還是盡快止損吧。

7、創(chuàng)繳通APP

以“電商代買代賣”“電費(fèi)代繳”為幌子，宣稱平臺(tái)代繳可賺取差價(jià)，將資金投入包裝為“電商經(jīng)營”。

同時(shí)利用“穩(wěn)賺差價(jià)”、“每日代繳比例”、“股權(quán)分配”等高額回報(bào)，誘導(dǎo)投資者投入資金。

事實(shí)上，該項(xiàng)目并無真實(shí)商品交易，預(yù)繳費(fèi)、代繳額本質(zhì)是資金池投入，收益依賴新用戶繳費(fèi)，而非實(shí)際經(jīng)營利潤。

云店體驗(yàn)檔還需支付431.2元獲取“500額度”，就無論是解鎖更高等級云店還是晉升社區(qū)等級，均需滿足相應(yīng) “推薦人數(shù)”條件 ，并根據(jù)團(tuán)隊(duì)業(yè)績發(fā)放推薦獎(jiǎng)、差額獎(jiǎng)、股權(quán)分配等獎(jiǎng)勵(lì)，其模式符合傳銷“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”特征。請大家小心防范。

8、虛構(gòu)的“惠民達(dá)”

前段時(shí)間，該項(xiàng)目謊稱為“國家項(xiàng)目”，使用虛假視頻與文件進(jìn)行宣傳，誘導(dǎo)用戶實(shí)名注冊。

1月2日，APP上線，打著“盤活資產(chǎn)”的名義，通過各種虛假“政策文件”包裝權(quán)威性，以高額補(bǔ)貼、分紅等吸引用戶實(shí)名注冊下載。

但APP卻未通過備案，只能通過第三方鏈接、二維碼才能下載。后期很可能假借提現(xiàn)之名，要求參與者繳納各種激活費(fèi)、稅費(fèi)等等，達(dá)到斂財(cái)目的。

9、“慈善基金會(huì)政審”

冒充“慈善基金會(huì)”，以“政審”為名，要求參與者通過USDT繳納256U（1960元）費(fèi)用。

小編提示，我國對虛擬代幣交易具有嚴(yán)格禁令，任何要求通過USDT支付費(fèi)用的所謂“官方審核”均為詐騙，資金一旦轉(zhuǎn)出難以追回。

10、虛構(gòu)的“智慧之家”APP

APP未通過備案，下載提示存在誘導(dǎo)詐騙風(fēng)險(xiǎn)，攜帶病毒，請盡快卸載遠(yuǎn)離，避免信息與財(cái)產(chǎn)損失。

11、“三北工程”

不法分子利用“我為三北種棵樹”的公益項(xiàng)目，制作虛假網(wǎng)址，誘導(dǎo)人們點(diǎn)擊參與。

同時(shí)，平臺(tái)謊稱參與該項(xiàng)目每月可免費(fèi)領(lǐng)取3000元收益，邀請一人即可獲得1萬元補(bǔ)貼。致使參與者下載“森語”APP每日簽到，為后續(xù)騙局的展開做準(zhǔn)備。

小編根據(jù)網(wǎng)友提供的項(xiàng)目網(wǎng)址，利用虛假身份信息注冊后，絲毫沒有任何審核流程，就提示已經(jīng)獲得該收益，可見項(xiàng)目不實(shí)。

小編提示，“我為三北種棵樹公益項(xiàng)目”確實(shí)存在，但并不需要從個(gè)人發(fā)布的網(wǎng)址鏈接進(jìn)入，也并不需要填寫邀請碼，更沒有所謂的高額收益和拉新收益。任何打著此名頭承諾高額回報(bào)的項(xiàng)目，都是騙人的，請不要相信！

12、套牌的“Incyte(因賽特)”

冒用醫(yī)藥公司名義，以“低風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)”為誘餌，設(shè)置不同投資檔位與周期，年化收益在153%-219%之間，遠(yuǎn)超醫(yī)藥行業(yè)正常盈利水平。同時(shí)采用多層級分銷模式吸納資金。

目前，該項(xiàng)目APP數(shù)據(jù)已經(jīng)全部清空，無法訪問。

13、虛構(gòu)的“深化改革”APP

冒充“深化改革戰(zhàn)略推進(jìn)委員會(huì)”，宣稱實(shí)名注冊即送150萬元，推出虛假高收益理財(cái)項(xiàng)目吸引投資者認(rèn)購。

14、虛構(gòu)的“財(cái)政扶貧銀行”

冒充“國家扶貧部門”，謊稱為參與者發(fā)放扶貧金，誘導(dǎo)用戶繳納激活金辦理所謂的“現(xiàn)金流通卡”。

這個(gè)項(xiàng)目根本與“國家”毫無關(guān)系，目的就是參與者交上來的一筆筆激活金。一旦資金到手，很有可能瞬間消失，留在參與者手里的，就是一張永遠(yuǎn)不可能變現(xiàn)的假卡片。

15、“雙循環(huán)卡項(xiàng)目”

該項(xiàng)目近日開始以“專項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放”為由，忽悠參與者投資5千元開設(shè)縣級站點(diǎn)。聲稱可獲得一張所謂的“綠某銀行卡”，自2月開始每月可獲得7千元工資。該項(xiàng)目上線至今，一直利用兩張所謂的“雙循環(huán)卡”忽悠參與者。最近交錢的行為，預(yù)示項(xiàng)目可能已進(jìn)入“收網(wǎng)”階段，參與者們請盡快遠(yuǎn)離。

16、虛構(gòu)的“海易辦”APP

冒充“海南官方”，以免費(fèi)申請“安居房”吸引參與者實(shí)名注冊下載。

同時(shí)，謊稱投資300-2500元可獲得高額分紅收益。繳納165元工本費(fèi)還可辦理內(nèi)含“500萬余額”的所謂的“財(cái)富卡”。

但是，一個(gè)自稱“官方”的項(xiàng)目，IP地址在卻顯示在境外。APP更是沒有通過備案，下載提示高風(fēng)險(xiǎn)。

17、綿陽“假新時(shí)代38000”傳銷

打著央企“新時(shí)代”公司名義，通過各種東拼西湊的視頻、新聞，謊稱國家項(xiàng)目。近日更是以“平債”為名吸引新人。