晉能控股山西煤業(yè)股份有限公司關(guān)于公司非獨立董事辭任的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

晉能控股山西煤業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司 ”）于 2025年 12 月 25 日召開 2025 年第二次臨時股東會，審議通過了《關(guān)于取消監(jiān)事會并修訂 <公司章程> 的議案》，根據(jù)修訂后的《公司章程》，公司董事會治理結(jié)構(gòu)將予以調(diào)整，

董事會人數(shù)由 15 名調(diào)整為 9 名。公司于同日收到非獨立董事王磊先生、張獻偉先生、尹濟民先生、楊志強先生、馬志勝先生提交的書面辭職報告，辭去公司第八屆董事會董事職務(wù)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，其辭職申請自即日起生效。

一、董事離任情況

二、離任對公司的影響

本次董事離任，不會導(dǎo)致董事會成員低于法定人數(shù)，不會影響董事會的正常運作和公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營。上述董事已按照相關(guān)規(guī)定做好工作交接，不存在未履行完畢的公開承諾。

王磊先生、張獻偉先生、尹濟民先生、楊志強先生、馬志勝先生在擔(dān)任公司董事期間，勤勉盡責(zé)、恪盡職守。公司董事會對上述人員在任職期間為公司做出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

晉能控股山西煤業(yè)股份公司董事會

2025 年 12 月 26 日

來自：晉能控股山西煤業(yè)股份公司董事會

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