瑞財(cái)經(jīng) 鐘鳴辰 12月22日晚，鴻合科技(SZ002955)發(fā)布換屆公告，宣布孫曉薔由董事長(zhǎng)改任副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，姚瑞波當(dāng)選新董事長(zhǎng)并擔(dān)任法人。

因鴻合科技控股股東、實(shí)際控制人變更，經(jīng) 2025 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，鴻合科技完成董事會(huì)席位調(diào)整、董事改選、《公司章程》及配套制度修訂。12月22日，公司召開第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，選舉產(chǎn)生第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事會(huì)各專門委員會(huì)委員，聘任高級(jí)管理人員，同時(shí)變更法定代表人。

孫曉薔近日遞交書面辭職報(bào)告，辭去鴻合科技第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員及薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)，辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效，辭職后仍擔(dān)任公司非獨(dú)立董事及代行董事會(huì)秘書職責(zé)。12月22日，鴻合科技第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過相關(guān)議案，改選姚瑞波為第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，選舉孫曉薔為副董事長(zhǎng)，任期自會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止，法定代表人將變更為姚瑞波。

本次董事改選完成后，鴻合科技第三屆董事會(huì)由 7 名董事組成，包括 6 名新任董事及 1 名留任董事。董事長(zhǎng)為姚瑞波，副董事長(zhǎng)為孫曉薔，非獨(dú)立董事有姚瑞波、孫曉薔、王陳琛、彭驥，獨(dú)立董事為宋利國(guó)、李姚礦、黃福平。新任董事任期自公司 2025 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。

與此同時(shí)，鴻合科技公司總經(jīng)理冷宏俊遞交書面辭職報(bào)告，申請(qǐng)辭去總經(jīng)理職務(wù)，原定任期至第三屆董事會(huì)屆滿之日止，辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。12 月 22 日，第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過相關(guān)議案，聘任孫曉薔為公司總經(jīng)理、聘任張?jiān)獊頌楣靖笨偨?jīng)理，任期自會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

據(jù)東方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)，孫曉薔2024年所獲薪酬為115.7萬元。

姚瑞波，1968年11月出生，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。曾任中國(guó)建設(shè)銀行安徽省分行營(yíng)業(yè)部辦事員、副主任科員，中國(guó)建設(shè)銀行合肥市勝利路支行行長(zhǎng)，中國(guó)建設(shè)銀行合肥城東支行行長(zhǎng)助理，興業(yè)銀行合肥分行部門總經(jīng)理，中國(guó)民生銀行合肥分行部門總經(jīng)理兼馬鞍山分行籌備組組長(zhǎng)，安徽新安金融集團(tuán)常務(wù)副總裁，長(zhǎng)城國(guó)瑞證券安徽分公司、上海分公司總經(jīng)理，合肥瑞丞私募基金管理有限公司投資一部總經(jīng)理、并購(gòu)部總經(jīng)理。

孫曉薔，1973年出生，中國(guó)國(guó)籍，西安交通大學(xué)銀行管理系經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，中歐國(guó)際工商學(xué)院EMBA學(xué)位。曾任中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司資本運(yùn)營(yíng)部副主任，中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)市場(chǎng)營(yíng)銷部處長(zhǎng)，視覺（中國(guó)）文化發(fā)展股份有限公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書，鴻合科技股份有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、董事會(huì)秘書?，F(xiàn)任鴻合科技股份有限公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及代行董事會(huì)秘書職責(zé)，北京鴻合樂學(xué)教育科技有限公司執(zhí)行董事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，安徽鴻合愛學(xué)教育科技有限公司總經(jīng)理，北京鴻合優(yōu)學(xué)科技有限公司董事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，徐州徐淮教育科技有限公司執(zhí)行董事，上海海典軟件股份有限公司獨(dú)立董事。

10月29日，鴻合科技發(fā)布2025年三季報(bào)。報(bào)告顯示，公司前三季度營(yíng)業(yè)收入為24.57億元，同比下降11.14%；歸母凈利潤(rùn)為8228.57萬元，同比下降66.42%；扣非歸母凈利潤(rùn)為6387.58萬元，同比下降71.08%；基本每股收益0.35元。

公開資料顯示，鴻合科技股份有限公司位于北京市朝陽區(qū)北辰東路8號(hào)院北辰時(shí)代大廈9層，成立日期2010年5月28日，上市日期2019年5月23日，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及智能交互顯示產(chǎn)品及智能視聽解決方案的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。

相關(guān)公司：鴻合科技sz002955