近年來(lái)，圍標(biāo)串標(biāo)行為愈發(fā)隱蔽，僅依賴工商、注冊(cè)信息的傳統(tǒng)排查方式，難以穿透“表面獨(dú)立、實(shí)則關(guān)聯(lián)”的偽裝，給招標(biāo)項(xiàng)目帶來(lái)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)損失。

比如以下場(chǎng)景，你敢保證兩家看似毫無(wú)交叉的企業(yè)，背后沒(méi)有隱藏串通投標(biāo)的利益綁定嗎？

在某設(shè)備公開招標(biāo)項(xiàng)目中，招標(biāo)方為確保公平競(jìng)爭(zhēng)，在評(píng)標(biāo)前對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行了嚴(yán)格的關(guān)聯(lián)關(guān)系排查。工作人員通過(guò)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)等渠道，核驗(yàn)了某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、某科技有限公司這兩家企業(yè)之間是否存在投資持股關(guān)系、董監(jiān)高法任職關(guān)系、董監(jiān)高法重名、上下游關(guān)系、集團(tuán)關(guān)系、擔(dān)保關(guān)系等等。

排查結(jié)果顯示，這兩家公司在上述維度均無(wú)任何交叉，表面上完全符合“獨(dú)立投標(biāo)人”的資格要求。

這樣就能確保萬(wàn)無(wú)一失了嗎？

答案是，還真不一定，現(xiàn)實(shí)往往更為錯(cuò)綜復(fù)雜。

該項(xiàng)目的招標(biāo)方在利用啟信慧眼「AI關(guān)系排查」進(jìn)一步排查后發(fā)現(xiàn)，這兩家企業(yè)間注冊(cè)地址高度一致且相鄰、企業(yè)規(guī)模與特征高度一致、經(jīng)營(yíng)范圍高度重合，存在較高疑似關(guān)聯(lián)性，當(dāng)此類企業(yè)共同投標(biāo)時(shí)，有更高的串通投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)。

而后續(xù)結(jié)合實(shí)控人信息、資金往來(lái)等做進(jìn)一步核查后發(fā)現(xiàn)，兩家企業(yè)看似獨(dú)立、實(shí)則關(guān)聯(lián)，存在明確的圍標(biāo)串標(biāo)事實(shí)與風(fēng)險(xiǎn)。

這無(wú)疑給我們敲響了警鐘，傳統(tǒng)排查方式高度依賴股權(quán)、任職等工商登記的顯性信息，難以穿透由同一實(shí)控人通過(guò)親屬或員工代持、同一團(tuán)隊(duì)幕后操控所構(gòu)建的“非股權(quán)關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)”，也無(wú)法有效識(shí)別注冊(cè)地址異常臨近、投標(biāo)行為高度協(xié)同等隱蔽的“行為關(guān)聯(lián)”線索，從而形成了風(fēng)控盲區(qū)，給精心偽裝的圍標(biāo)串標(biāo)行為留下了空間。

面對(duì)日益升級(jí)的隱蔽操作，到底該怎么辦？

當(dāng)人力與經(jīng)驗(yàn)觸及邊界，正是技術(shù)補(bǔ)位之時(shí)。人工篩查的局限在于“看得見顯性信息，抓不住隱性關(guān)聯(lián)”，這種情況下，借助AI、大數(shù)據(jù)等數(shù)智化力量，才能有效穿透復(fù)雜關(guān)系下的“迷霧”。 以某工程公開招標(biāo)項(xiàng)目為例：

在該招標(biāo)項(xiàng)目中，收到了多家供應(yīng)商的投標(biāo)文件。評(píng)標(biāo)委員會(huì)在初步評(píng)審時(shí)，發(fā)現(xiàn)企業(yè)A與企業(yè)B在技術(shù)方案響應(yīng)部分存在微妙的相似性，且報(bào)價(jià)呈規(guī)律性差異，引發(fā)了是否涉嫌圍標(biāo)的疑慮。排查小組啟用啟信慧眼「AI關(guān)系排查」功能，發(fā)現(xiàn)企業(yè)A為某產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)的工商股東，該基金又持有企業(yè)C的股權(quán)，而企業(yè)C全資控股企業(yè)B，由此企業(yè)A、企業(yè)B之間構(gòu)成了一條清晰的間接股權(quán)投資路徑，輔助評(píng)審人員迅速將這兩家公司的關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定為“高”，為后續(xù)的詳細(xì)評(píng)審與決策提供了確鑿依據(jù)。

而在某平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目公開招標(biāo)中，評(píng)標(biāo)專家發(fā)現(xiàn)參與投標(biāo)的企業(yè)A、企業(yè)B與企業(yè)C三家公司，在技術(shù)方案的核心架構(gòu)描述、非關(guān)鍵性參數(shù)配置及項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)人員構(gòu)成上，存在多處非必要的雷同。盡管這三家公司的法律主體在工商登記層面顯示為完全獨(dú)立，但其投標(biāo)行為模式的相似性，引發(fā)了評(píng)審委員會(huì)對(duì)潛在圍標(biāo)串標(biāo)行為的高度警惕。項(xiàng)目組啟用了啟信慧眼「AI關(guān)系排查」功能后發(fā)現(xiàn)，企業(yè)A與企業(yè)B均為某集團(tuán)下屬企業(yè)，在集團(tuán)體系內(nèi)共享資源和供應(yīng)商生態(tài)，關(guān)聯(lián)度極高，企業(yè)A與企業(yè)C主要通過(guò)共同服務(wù)某產(chǎn)業(yè)鏈形成業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)，呈現(xiàn)中高關(guān)聯(lián)度的協(xié)同合作，此外企業(yè)B又與企業(yè)C存在直接供應(yīng)關(guān)系，并通過(guò)共同客戶/供應(yīng)商形成間接關(guān)聯(lián)。

在公平競(jìng)爭(zhēng)與合規(guī)經(jīng)營(yíng)已成為核心競(jìng)爭(zhēng)力的今天，主動(dòng)擁抱技術(shù)變革，賦能風(fēng)險(xiǎn)防控，不僅是規(guī)避損失的盾牌，更是提升采購(gòu)效能、凈化市場(chǎng)環(huán)境的利器。讓每一次招標(biāo)，都真正回歸公平、公正、陽(yáng)光的競(jìng)爭(zhēng)本質(zhì)。

近期，啟信慧眼重磅推出全新解決方案——智能決策企業(yè)級(jí)AI產(chǎn)品，依托前沿AI技術(shù)與海量商業(yè)數(shù)據(jù)的深度融合，加速推動(dòng)從“數(shù)據(jù)查詢”到“智能決策”的跨越。其中，針對(duì)關(guān)系排查提效需求，啟信慧眼重磅上線「AI關(guān)系排查」功能，可以深挖持股、任職等35類關(guān)聯(lián)關(guān)系，智能識(shí)別圍串標(biāo)、虛假貿(mào)易等欺詐行為，而針對(duì)數(shù)據(jù)無(wú)法識(shí)別的關(guān)系，還能進(jìn)一步挖掘經(jīng)營(yíng)地址相鄰相近、經(jīng)營(yíng)范圍高度重合、成立時(shí)間相近、經(jīng)營(yíng)變更時(shí)間與性質(zhì)一致等相似特征，智能輸出結(jié)果解讀與風(fēng)險(xiǎn)提示，助力企業(yè)采購(gòu)、合規(guī)審計(jì)等相關(guān)人員快速識(shí)別隱性風(fēng)險(xiǎn)，高效采取業(yè)務(wù)決策，推動(dòng)企業(yè)合規(guī)風(fēng)控建設(shè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化、智能化躍遷。

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