玉器代賣類詐騙典型案例及防范措施

近年來，鎮(zhèn)平縣玉雕產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大，產(chǎn)業(yè)生態(tài)已邁入多元融合的新業(yè)態(tài)階段。公安機關(guān)錨定護(hù)航縣域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的核心目標(biāo)，始終保持對各類涉玉違法犯罪的嚴(yán)打高壓態(tài)勢。為進(jìn)一步護(hù)航玉石產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，特匯總多起玉器代賣類詐騙典型案例，面向廣大玉器行業(yè)從業(yè)者詳細(xì)剖析該類案件的作案手法，并針對性講解防范應(yīng)對措施，為玉雕產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展筑牢安全屏障。

案例

案例一：2023年7月至10月，犯罪嫌疑人孟某以“虛構(gòu)買家?guī)兔Υu”為誘餌，先后從多名玉器從業(yè)者手中騙取各類玉貨千余件。得手后，孟某并未履行代賣承諾，而是通過抵押、典當(dāng)、低價賤賣等方式快速變現(xiàn)，僅將少量贓款支付給早期貨主以騙取信任，其余款項全部用于個人揮霍。2024年6月，孟某因犯詐騙罪被判處有期徒刑并處罰金。

案例二：2024年4月至5月，犯罪嫌疑人李某某宣稱“3至5天內(nèi)售出玉貨，成交結(jié)款、未售返還”，以此騙取十余名玉器從業(yè)者共計400余支手鐲。隨后，李某某將手鐲抵押、典當(dāng)、低價賤賣變現(xiàn)，用少量贓款結(jié)算部分貨款維持騙局，大部分資金被其揮霍一空。2024年10月，李某某因犯詐騙罪被判處有期徒刑并處罰金。

作 案 手 法

犯罪嫌疑人多為玉器從業(yè)人員，有一定拿貨渠道，以非法占有為目的，虛構(gòu)可以代賣玉器的事實，利用貨主急于賣貨的心理，短期內(nèi)多次、大量從不特定貨主處騙取手鐲、掛件等玉器，后抵押至典當(dāng)行、第三方處快速變現(xiàn)，或低價賤賣至第三方變現(xiàn)，期間給貨主少量退還玉器或少量結(jié)算貨款，以繼續(xù)騙取貨主信任為其提供玉器進(jìn)行抵押，抵押所得贓款供個人揮霍，直至崩盤案發(fā)。

防范措施

結(jié)合上述典型案例和作案手法分析，現(xiàn)提出以下防范應(yīng)對措施，供廣大玉器從業(yè)者參考借鑒：

增強風(fēng)險意識，警惕虛假代賣

• 理性看待“快速代賣”，對承諾“短期高價賣出”“穩(wěn)賺不賠”“先賣后付”等誘人條件的代賣行為保持高度警覺。

• 不輕信“熟人”“主播”“內(nèi)部人士”身份，務(wù)必核實對方真實身份和代賣渠道。

• 拒絕“低門檻、高回報”誘惑，對方急于拿貨、不問品質(zhì)、不簽協(xié)議，應(yīng)視為高風(fēng)險信號。

嚴(yán)格交易流程，落實書面合同與擔(dān)保機制

• 簽訂正式代賣協(xié)議：明確代賣期限、價格區(qū)間、結(jié)算方式、違約責(zé)任、貨物保管責(zé)任等內(nèi)容，避免口頭約定。

• 留存權(quán)屬證明與物品清單：交貨前拍照、錄像，記錄玉器特征、數(shù)量、重量、證書編號等信息，并由雙方簽字確認(rèn)。保留雙方溝通的聊天記錄、語音通話錄音（需經(jīng)對方同意）、轉(zhuǎn)賬憑證等證據(jù)。

• 引入第三方擔(dān)保或托管機制：可考慮通過行業(yè)協(xié)會、公證機構(gòu)或有資質(zhì)的第三方平臺進(jìn)行貨物托管，避免直接交付個人。

• 設(shè)置分批交付與回款驗證機制：首次合作建議少量試單，待確認(rèn)對方有實際銷售能力和誠信記錄后再逐步增加貨量，再次交貨時務(wù)必確保上一批貨款兩清。

提高法律素養(yǎng)，依法維護(hù)自身權(quán)益

• 學(xué)習(xí)基本法律知識：了解《民法典》《刑法》中關(guān)于詐騙、侵占罪等相關(guān)規(guī)定，明確“借貨代賣”中非法質(zhì)押、侵占他人財物的法律后果，增強自我保護(hù)能力。

• 及時固定證據(jù)并報案：一旦發(fā)現(xiàn)被騙，應(yīng)立即停止繼續(xù)供貨，保存聊天記錄、轉(zhuǎn)賬憑證、合同、物流單據(jù)等證據(jù)，第一時間向公安機關(guān)報案。

• 積極配合調(diào)查追贓：主動提供線索，協(xié)助警方追蹤贓物去向，最大限度挽回經(jīng)濟損失。

玉器代賣類詐騙手段隱蔽、花樣翻新，但萬變不離其宗——利用貨主逐利心理，以虛假承諾騙取信任，最終非法占有財物。廣大玉器從業(yè)者務(wù)必牢記：“不見真買主，不交真寶貝；不簽正規(guī)約，不冒大風(fēng)險?！敝挥兄嗡枷敕谰€、規(guī)范交易流程、強化行業(yè)協(xié)作，才能有效遏制此類犯罪蔓延，共同守護(hù)鎮(zhèn)平玉雕產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展生態(tài)。

來源：平安鎮(zhèn)平

審核：楊旸 校對：王遠(yuǎn) 編輯：洪濤

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