一

18日，反詐中心在工作中發(fā)現(xiàn)線索：一名群眾正在遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，在對方的一步步誆騙下，馬上要將15萬余元現(xiàn)金交給電詐團伙派來的經(jīng)過身份偽裝的“線下拿錢人員”。

反詐中心立即開展偵查工作，迅速明確受害人身份。

當(dāng)日下午17時，辦案民警在我市某區(qū)發(fā)現(xiàn)了正準(zhǔn)備交付現(xiàn)金的受害人。民警迅速出擊，控制住來拿錢的犯罪嫌疑人，并對受害人開展反詐喚醒勸阻工作。

經(jīng)現(xiàn)場核實，其攜帶的書包內(nèi)有現(xiàn)金15萬余元。

二

同日，反詐中心在工作中發(fā)現(xiàn)另一條線索：一名群眾也正在遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，馬上要將4萬元現(xiàn)金交給電詐團伙派來的經(jīng)過身份偽裝的“線下拿錢人員”。

貴陽反詐民警迅速出擊，控制住拿錢的犯罪嫌疑人，并對受害人開展反詐喚醒勸阻工作。

拿錢的犯罪嫌疑人被當(dāng)場抓獲

今年來，隨著金融監(jiān)管體系的不斷完善及銀行轉(zhuǎn)賬管控力度的加強，通過銀行賬戶洗錢的通道日益受限，電詐團伙洗錢的成本持續(xù)上升。

在此背景下，電詐團伙為逃避追查，開始采用更為隱蔽的手段轉(zhuǎn)移涉詐資金，其中最突出的就是線下交付現(xiàn)金、黃金。

多種詐騙手段從2024年起，都呈現(xiàn)出顯著的“現(xiàn)金、黃金化”趨勢。通常的詐騙話術(shù)為：

“現(xiàn)金交給工作人員驗資”

“實物黃金充值翻倍”

“黃金加價回收”

“現(xiàn)金、黃金投資零風(fēng)險”、

“線下交付現(xiàn)金、黃金不收手續(xù)費”

“現(xiàn)金、黃金交易免驗證”

“平臺升級只能線下交易”

“線上交易容易被風(fēng)控”

在詐騙團伙多方位營造的虛擬場景中，一但受害人陷入其中，很難冷靜分析真假，僅僅以直覺和當(dāng)下的情緒進行行為決策，從而導(dǎo)致被騙。

在此

貴陽反詐鄭重提醒

簽 發(fā)：楊 文

審 核：任 珂 付春華

編 輯：汪橙橙

來 源： 貴陽市反詐中心