11月7日晚間，上海新動(dòng)力汽車科技股份有限公司董事會(huì)2025年度第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告發(fā)布。上海新動(dòng)力汽車科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)2025年度第五次臨時(shí)會(huì)議于2025年11 月7日以通訊表決方式召開(kāi)。徐秋華先生因到齡退休已向公司董事會(huì)辭去董事職務(wù)，本次會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席7名。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)與會(huì)董事審議，通過(guò)如下議案：

一、關(guān)于公司董事、高級(jí)管理人員變動(dòng)的議案

徐秋華先生因到齡退休，已向公司董事會(huì)辭去公司董事、總經(jīng)理和董事會(huì)相關(guān)專門委員會(huì)委員職務(wù)。公司董事會(huì)對(duì)徐秋華先生在公司任職期間為公司發(fā)展作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要，經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過(guò)，同意聘任劉建超先生（簡(jiǎn)歷附后）擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期結(jié)束之日止。

劉建超先生具有發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)經(jīng)營(yíng)管理等方面豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具備行使總經(jīng)理職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，符合總經(jīng)理任職資格。

二、關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案

經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過(guò)，公司董事會(huì)提名劉建超先生為公司第十一屆董事會(huì)董事候選人，并提請(qǐng)公司股東會(huì)選舉，并在股東會(huì)審議通過(guò)后擔(dān)任公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)、董事會(huì)提名委員會(huì)委員職務(wù)；任期自股東會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期結(jié)束之日止。

劉建超先生具有發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)經(jīng)營(yíng)管理等方面豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具備行使董事職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，符合董事任職資格。

本議案尚需提交公司股東會(huì)審議，董事會(huì)授權(quán)董事會(huì)秘書室根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)以及公司章程的規(guī)定籌備召開(kāi)股東會(huì)，股東會(huì)召開(kāi)時(shí)間另行通知。

附：劉建超先生簡(jiǎn)歷

劉建超：男，1972年9月出生，中共黨員，大學(xué)畢業(yè)，工學(xué)學(xué)士。曾任本公司金山缸套廠廠長(zhǎng)、制造三分公司總經(jīng)理、制造二分公司總經(jīng)理、制造部部長(zhǎng)、采購(gòu)部部長(zhǎng)、上海菱重發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司副總經(jīng)理；現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。