11月7日晚間，上海新動力汽車科技股份有限公司董事會2025年度第五次臨時會議決議公告發(fā)布。上海新動力汽車科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會2025年度第五次臨時會議于2025年11 月7日以通訊表決方式召開。徐秋華先生因到齡退休已向公司董事會辭去董事職務(wù)，本次會議應(yīng)出席董事7名，實際出席7名。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)與會董事審議，通過如下議案：

一、關(guān)于公司董事、高級管理人員變動的議案

徐秋華先生因到齡退休，已向公司董事會辭去公司董事、總經(jīng)理和董事會相關(guān)專門委員會委員職務(wù)。公司董事會對徐秋華先生在公司任職期間為公司發(fā)展作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

根據(jù)公司經(jīng)營需要，經(jīng)公司董事長提名，并經(jīng)董事會提名委員會審核通過，同意聘任劉建超先生（簡歷附后）擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期結(jié)束之日止。

劉建超先生具有發(fā)動機行業(yè)經(jīng)營管理等方面豐富的實踐經(jīng)驗，具備行使總經(jīng)理職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，符合總經(jīng)理任職資格。

二、關(guān)于補選公司董事的議案

經(jīng)董事會提名委員會審核通過，公司董事會提名劉建超先生為公司第十一屆董事會董事候選人，并提請公司股東會選舉，并在股東會審議通過后擔(dān)任公司董事會戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)、董事會提名委員會委員職務(wù)；任期自股東會審議通過之日起至本屆董事會任期結(jié)束之日止。

劉建超先生具有發(fā)動機行業(yè)經(jīng)營管理等方面豐富的實踐經(jīng)驗，具備行使董事職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，符合董事任職資格。

本議案尚需提交公司股東會審議，董事會授權(quán)董事會秘書室根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)以及公司章程的規(guī)定籌備召開股東會，股東會召開時間另行通知。

附：劉建超先生簡歷

劉建超：男，1972年9月出生，中共黨員，大學(xué)畢業(yè)，工學(xué)學(xué)士。曾任本公司金山缸套廠廠長、制造三分公司總經(jīng)理、制造二分公司總經(jīng)理、制造部部長、采購部部長、上海菱重發(fā)動機有限公司副總經(jīng)理；現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。