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◆檢察官發(fā)現(xiàn)，詐騙拆遷補償款的作案手段有跡可循：一是涉案國家機關(guān)工作人員多為一人管理大量拆遷戶；二是涉案人員間、涉案人員與拆遷戶間存在頻繁通信和大額資金往來或短期大額存取現(xiàn)金行為；三是涉案人員管理的拆遷戶中，外村人占比較大。

◆檢察機關(guān)聯(lián)合縣紀委監(jiān)委開展警示教育工作。截至2025年8月，137名干部和群眾主動說清違規(guī)拆遷問題并積極退繳資金、安置房、土地折合人民幣共計4690萬余元。同時，推動依法解除虛假或不合理協(xié)議581份，為國家挽損和壓減債務(wù)6.4億元。

在貴州省威寧縣，有那么一伙人，大肆詐騙拆遷補償款，牽涉關(guān)乎民生的棚改大項目，影響數(shù)千戶群眾的切身利益。最終，經(jīng)檢察機關(guān)依法偵查并提起公訴，法院以詐騙罪判處周某等8人八年六個月至九個月不等有期徒刑。

條件相同補償不同

征收補償引發(fā)群眾不滿

2015年以來，威寧縣組織實施草海國家級自然保護區(qū)周邊棚戶區(qū)（下稱“草海周邊棚戶區(qū)”）改造項目，項目涉及已簽約房屋7365戶，房屋征收面積204.52萬平方米，已付資金37.81億元。高額的征收補償引來了一些別有用心的人，他們通過違規(guī)違法操作套取國家補償款，使得相同條件補償不同、補償資金難以到位等問題不斷出現(xiàn)，由此引發(fā)的矛盾糾紛、群體信訪、行政訴訟等問題層出不窮，一直未得到有效解決。

當(dāng)?shù)攸h委、政府希望檢察機關(guān)提出專業(yè)法律意見，人民群眾則希望檢察機關(guān)能依法開展法律監(jiān)督。2023年初，威寧縣檢察院組織檢察干警對大量信訪舉報線索進行核查。在與公安機關(guān)溝通過程中，一條威寧縣草海鎮(zhèn)原村干部涉嫌騙取拆遷補償款的線索引起檢察官的注意。威寧縣檢察院檢察官發(fā)現(xiàn)，該線索牽涉出的國家機關(guān)工作人員、草海鎮(zhèn)規(guī)劃執(zhí)法隊工作人員周某存在違法犯罪行為，可能涉嫌詐騙犯罪。根據(jù)刑事訴訟法第19條的規(guī)定，檢察機關(guān)可以依法行使機動偵查權(quán)。

開展檢察偵查突破困境

詐騙真相浮出水面

在人民群眾的“盼”和當(dāng)?shù)攸h委、政府的支持下，2023年7月，經(jīng)層報貴州省檢察院決定，畢節(jié)市檢察院對周某等人涉嫌詐騙案直接立案偵查，并以威寧縣檢察院職務(wù)犯罪偵查團隊為主力，偵辦此案。

在辦案檢察官充分取證、固定證據(jù)后，周某被采取強制措施，但周某一度強烈對抗偵查審訊，拒不交代犯罪事實。辦案組進一步加強客觀證據(jù)分析，通過對拆遷前后存檔的房屋圖片、補償合同檔案、銀行流水等材料進行深入對比，篩選出虛假事實，通過詢問證人做到一一對應(yīng)固定證據(jù)。在鐵證面前，周某在到案第7天時開始如實供述犯罪事實，一個以周某為首的8人團伙詐騙案浮出水面。

經(jīng)查，在草海周邊棚戶區(qū)改造項目中，周某利用擔(dān)任威寧縣草海鎮(zhèn)規(guī)劃執(zhí)法隊工作人員的工作便利，以非法占有為目的，單獨或者伙同當(dāng)?shù)卮迕颀埬衬车?人，及在草海周邊棚戶區(qū)改造過程中負責(zé)征收房屋面積測量的黃某和房屋測量數(shù)據(jù)審計復(fù)核工作的盧某，通過冒用他人名義領(lǐng)取拆遷補償款、虛增征收房屋面積、編造虛假的拆遷房屋資料等方式，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取國家拆遷安置房以及拆遷補償款折合人民幣共計700余萬元。周某等8人在審查起訴階段均表示認罪認罰。

2024年2月，威寧縣檢察院以涉嫌詐騙罪依法對周某等8人提起公訴。2024年5月，法院以詐騙罪依法判處周某等8人有期徒刑八年六個月至九個月不等。

深入剖析案發(fā)規(guī)律

研發(fā)數(shù)字模型賦能類案查辦

個案辦理雖然告一段落，但對該案所造成的不良影響和折射出的問題，檢察官的思考并沒有停止。威寧縣檢察院檢察官分析，類似的犯罪手法并非周某等人獨有，未被發(fā)現(xiàn)的同類情況可能大量存在。檢察官對在偵查過程中調(diào)取的大量電子證據(jù)進行分析比對，發(fā)現(xiàn)嫌疑人的作案手段、規(guī)律在數(shù)據(jù)中有跡可循：一是涉案國家機關(guān)工作人員多為一人管理大量拆遷戶；二是涉案人員間、涉案人員與拆遷戶間存在頻繁通信和大額資金往來或短期大額存取現(xiàn)金行為；三是涉案人員管理的拆遷戶中，外村人占比較大。

為全面搜集全縣征拆領(lǐng)域違法犯罪線索，威寧縣檢察院以拆遷戶信息、相關(guān)國家工作人員信息、衛(wèi)星圖片等數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，自主研發(fā)了征拆領(lǐng)域機動偵查案件線索發(fā)現(xiàn)法律監(jiān)督模型，通過數(shù)據(jù)碰撞對比，成功發(fā)現(xiàn)線索68件71條并依法移送相關(guān)部門。根據(jù)檢察機關(guān)移送的線索，該縣紀委監(jiān)委立案11人，該縣公安局立案偵查14人。

在辦理周某等8人詐騙案過程中，檢察官深刻體悟到，在辦案中要達到“高質(zhì)效”目標，不能在“案件辦結(jié)”層面止步不前，而是要著力做好案件的“后半篇文章”。在該縣反腐敗協(xié)調(diào)小組統(tǒng)籌下，檢察機關(guān)結(jié)合案件辦理情況，聯(lián)合縣紀委監(jiān)委開展警示教育活動。

截至2025年8月，該縣有137名干部和群眾主動說清違規(guī)拆遷問題并積極退繳資金、安置房、土地折合人民幣共計4690萬余元。同時，他們推動依法解除虛假或不合理協(xié)議581份，為國家挽損和壓減債務(wù)6.4億元。如國家工作人員陳某某在接受警示教育后，主動到辦案組說明問題，退還宅基地、安置房及拆遷補償款折合人民幣共計300余萬元；村民張某某主動到威寧縣住建局解除不合理協(xié)議并退還宅基地1塊。

此外，威寧縣檢察院就本案中暴露出的騙取拆遷補償款問題形成專題報告，聯(lián)合該縣紀委監(jiān)委形成追贓挽損工作機制，并向政府部門制發(fā)檢察建議，推動該縣開展拆遷領(lǐng)域?qū)ｍ椪巍＝刂聊壳�，檢察機關(guān)立案查辦涉嫌詐騙草海周邊棚戶區(qū)拆遷補償款6件14人，涉案金額2500余萬元，其中1件3人尚在辦理中。

【來源：檢察日報·法治新聞 作者：丁艷紅 孔堯】