真實(shí)案例分享15：掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，金額993萬(wàn)元，如何處罰？

案例15:呂某雄甲掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一審刑事判決書(shū)

審理法院：河北省石家莊市橋西區(qū)人民法院

案號(hào)：(2025)冀0104刑初45號(hào)

涉案金額：流水993萬(wàn)元（涉詐金額7.5萬(wàn)）

從輕減輕情節(jié)：認(rèn)罪認(rèn)罰、從犯、坦白

從重情節(jié)：無(wú)

開(kāi)庭前是否羈押：是

處罰：

一、被告人呂某雄甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。

二、被告人呂某雄甲退繳的違法所得人民幣14000元，返還給被害人侯某。

拘留日期：2024.06.04

判決日期：2025.06.05

公訴機(jī)關(guān)指控：

2024年4月至6月初期間，被告人呂某雄甲與呂某雄乙、李某（另案處理）為獲取非法利益，明知是犯罪所得而按照他人指示以買(mǎi)賣(mài)虛擬貨幣的方式收取犯罪資金后轉(zhuǎn)賬，協(xié)助轉(zhuǎn)移犯罪所得。現(xiàn)已核實(shí)該團(tuán)伙使用本人及租用他人的銀行卡收取、轉(zhuǎn)移贓款共計(jì)993萬(wàn)余元，查實(shí)有被害人的金額為75800元。呂某雄甲獲利約5萬(wàn)元。

被告人呂某雄甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人呂某雄甲明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人呂某雄甲在共同犯罪起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人呂某雄甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。提請(qǐng)本院依法判處。

被告人呂某雄甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，并簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中也無(wú)異議。

法院認(rèn)為：

被告人呂某雄甲明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。

辯護(hù)人呂鵬飛辯稱(chēng)被告人呂某雄甲書(shū)面?zhèn)鲉镜桨赶底允?，?jīng)查，被告人呂某雄甲系在銀行被抓獲。辯護(hù)人上述意見(jiàn)與查明的事實(shí)不符，本院不予采納。

被告人呂某雄甲歸案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，愿意接受處罰，對(duì)其可以從輕處罰。被告人呂某雄甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，對(duì)其可以減輕處罰。被告人呂某雄甲協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓捕二名同案犯，具有立功情節(jié)，對(duì)其可以從輕處罰。被告人呂某雄甲退被害人簡(jiǎn)某玲損失并取得諒解，被告人呂某雄甲主動(dòng)退繳其他違法所得，本院對(duì)呂某雄甲量刑時(shí)酌情予以考慮。辯護(hù)人上述從輕、減輕處罰意見(jiàn)本院予以采納。

被告人呂某雄甲退繳的違法所得人民幣14000元，返還給被害人侯某。

判決結(jié)果：

一、被告人呂某雄甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。

二、被告人呂某雄甲退繳的違法所得人民幣14000元，返還給被害人侯某。