山西河津市的李某不但組織領(lǐng)導涉黑團伙實施了一系列犯罪活動，還將黑手伸向金融機構(gòu)，山西河津農(nóng)商行兩任董事長被其拍攝不雅視頻，李某利用手中的“把柄”大肆實施貸款詐騙。

山西省運城市中級人民法院披露的二審刑事裁定書顯示，李某通過血緣、親緣、朋友、利益輸送關(guān)系為紐帶，形成了以李某為組織領(lǐng)導者，層級分明、分工明確、人員較為固定的犯罪組織。

薛仰舵

裁定書披露，李某先后在河津農(nóng)商行兩任董事長薛仰舵(另案處理)和吳某與情人開房時破門而入拍攝不雅視頻，借此要求在貸款方面給予關(guān)照。此后，李某團伙通過貸款、續(xù)貸，共計簽訂20余次貸款合同，實施10余起貸款詐騙犯罪，累計詐騙金額1400余萬元。據(jù)李某供述，詐騙所得被其用于供養(yǎng)組織成員和個人揮霍。2019年，李某團伙成員被公安機關(guān)相繼抓獲。

對于1400多萬元貸款貸款何時能追回等問題，《華夏時報》記者致電河津農(nóng)商行進一步了解情況，但該行的多部電話一直無人接聽，而山西省農(nóng)村信用社的工作人員以超出工作范疇為由，表示無法轉(zhuǎn)答記者的采訪要求。

原山西銀監(jiān)局的文件顯示，山西河津農(nóng)商行于2012年5月成立，薛仰舵歷任該行的行長、董事長。2017年12月，薛仰舵任山西垣曲農(nóng)商行董事長。2019年7月，因貸前調(diào)查不盡職、未嚴格執(zhí)行受托支付、貸后管理不盡職，薛仰舵被取消任職資格5年。

另據(jù)國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)披露，目前河津農(nóng)商行注冊資本5.5億元，法定代表人、董事長為吳建民。

兩任董事長被拍不雅視頻

裁定書顯示，2008年至2016年間，李某主要在賭場非法高利放貸。2010年1月，李某為追索賭債，通過在某國家機關(guān)工作的張某非法獲取了被害人的個人信息，并據(jù)此信息，李某伙同他人將被害人從新絳縣擄回河津市，實施非法拘禁，在索取百萬余元后放其離開。

法院認定，這起非法拘禁案件系以李某為組織領(lǐng)導者的黑社會性質(zhì)組織形成的標志性事件。李某通過實施賭場高利放貸、開設(shè)賭場、非法拘禁、尋釁滋事、侵犯公民個人信息、偽造公文印章、強迫交易、故意傷害、洗錢等一系列犯罪活動欺壓、殘害群眾，擾亂社會秩序。

不僅如此，李某還打起了當?shù)亟鹑跈C構(gòu)的主意，手段更加出乎意料。

裁定書披露，2016年2月1日，李某先讓張某非法獲取了時任河津農(nóng)商銀行董事長薛仰舵的個人信息，然后李某等人來到運城市鹽湖區(qū)某大酒店，破門而入拍攝了薛仰舵的不雅視頻，留下“米家灣李某”的名號后離開。自此，李某掌握了薛仰舵的“把柄”。

2017年7月，薛仰舵調(diào)任垣曲農(nóng)商銀行董事長。李某團伙為了能夠繼續(xù)在河津農(nóng)商銀行謀取非法利益，通過張某得到該行繼任董事長吳某的個人信息，采用同樣的手法，拍攝了吳某的不雅視頻。

李某的瘋狂行為并沒有就此打住，他通過張某掌握了時任運城農(nóng)商行副行長衛(wèi)某紅隱私及其個人信息，意圖拍攝衛(wèi)某紅的不雅視頻，妄圖繼續(xù)對河津農(nóng)商行乃至運城農(nóng)商行實施控制。

不過，讓李某沒有想到的是，自己也會被人偷偷錄音，他的一名同伙將其與他人的對話錄了下來，讓拍攝不雅視頻的事曝光。

2018年春節(jié)前，李某的手下楊某讓自己的情人師某從網(wǎng)上買了一只錄音筆，悄悄藏到李某房間的桌子下面。據(jù)師某講，她聽到錄音筆里談話內(nèi)容大概是：河津農(nóng)商行的董事長和情人在酒店開房，李某把門踢開，把董事長拍了，李某說的董事長是吳某，當時吳某叫了兩個女人，走了一個又來了一個。另外，師某聽李某說他曾踢過一個姓薛的董事長的門，并拍了視頻。中間他們還談到一個叫衛(wèi)某紅的人，就是時任運城農(nóng)商行副行長。

師某表示，楊某拿到錄音筆后就把錄音下載到一個U盤上了，把U盤一直帶在身上。至于楊某拿錄音干什么用，自己并不不知道。

在事實面前，李某對于拍攝不雅視頻的行為供認不諱。

運城農(nóng)商行相關(guān)工作人員對本報記者表示，目前運城農(nóng)商行沒有姓衛(wèi)的副行長，自己不清楚河津農(nóng)商行兩任董事長被拍攝不雅視頻一事，運城農(nóng)商行只是在業(yè)務(wù)上對河津農(nóng)商行進行指導。

銀行成了涉黑團伙的提款機

其實，李某拍攝薛仰舵和吳某等人的不雅視頻主要是盯上了銀行貸款。

裁定書透露，2016年2月份，李某等人拍下薛仰舵的不雅視頻，留下一句“米家灣李某”的名號離開后，經(jīng)過中間人聯(lián)系、撮合，李某和薛仰舵見面商談。為了不讓視頻外流，薛仰舵答應(yīng)李某以后在其貸款時給予關(guān)照。

自此開始，李某通過拍攝不雅視頻的方式掌握薛仰舵把柄，利用其職權(quán)，在農(nóng)商行大肆實施貸款詐騙活動。銀行仿佛成了李某黑社會團伙的提款機。

2016年5月16日，李某通過薛仰舵給下屬河津農(nóng)商行北城支行行長打招呼，編造向王家?guī)X煤礦家屬區(qū)供應(yīng)段橋鋁門窗等建筑材料項目需要資金為由，通過提供虛假證明材料、購銷合同等方式，與河津市北城支行簽訂貸款90萬元的合同。貸款到期后，2017年8月31日，李某等人利用上述虛假的合同、資料及擔保與河津農(nóng)商行北城支行簽訂貸款85萬元的合同。2018年2月14日，該筆貸款到期后，李某再次使用同樣的方法，通過與河津農(nóng)商行北城支行簽訂借款合同、保證合同，騙得84.5萬元貸款，用于償還前述85萬元貸款。

2017年7月，薛仰舵調(diào)任垣曲農(nóng)商行董事長。李某在征得薛仰舵為中崗裝飾工程有限公司貸款提供幫助的承諾后，讓團伙成員陳文杰、陳虎杰等人于同年9月20日、9月21日將河津市中崗裝飾工程有限公司和河津市開泰建筑設(shè)備租賃有限公司從河津遷往垣曲。

2018年1月初，經(jīng)薛仰舵給垣曲農(nóng)商行公司部經(jīng)理打招呼，被告人陳文杰指使韓某利用山西錦泰會計師事務(wù)所有限公司出具的虛假的審計報告及其他材料，通過了垣曲農(nóng)商行的調(diào)查審核。1月19日，被告人陳文杰指使被告人陳虎杰等人以中崗裝飾工程有限公司為借款人、開泰建筑設(shè)備租賃有限公司為擔保人與垣曲農(nóng)商行簽訂貸款、保證合同，騙取貸款200萬元。

法院審理查明，2016年2月至2018年4月期間，李某團伙在河津農(nóng)商行和垣曲農(nóng)商行，利用河津市剛杰工貿(mào)有限公司、河津市隆盛裝飾工程有限公司、河津市時利和貿(mào)易有限公司、中崗裝飾工程有限公司、順盛物貿(mào)有限公司及李某等8人的個人名義，分別充當借款人、擔保人、虛構(gòu)的購銷合同第三方，分工合作進行貸款詐騙。

每次貸款前，薛仰舵應(yīng)李某的要求，事前給下屬打好招呼，再由團伙成員為貸款詐騙偽造資料、遞交貸款資料、虛構(gòu)購銷合同，并由專門銀行賬戶將詐騙所得款項轉(zhuǎn)出。通過貸款、續(xù)貸共簽訂20余次貸款合同，實施10余起貸款詐騙犯罪，詐騙金額1400余萬元。

據(jù)李某交代，詐騙所得被其用于供養(yǎng)組織成員和個人揮霍。

來源；華夏時報(記者 王仲琦 馮櫻子)