美英兩國(guó)政府聯(lián)手采取行動(dòng)，對(duì)在柬埔寨運(yùn)營(yíng)大型詐騙園區(qū)的太子集團(tuán)及其中國(guó)籍創(chuàng)始人陳志實(shí)施制裁，并凍結(jié)了其價(jià)值高達(dá)150億美元的加密貨幣資產(chǎn)。該集團(tuán)被指控在柬埔寨囚禁上千人，脅迫他們從事加密貨幣詐騙，并使用暴力手段進(jìn)行控制。

根據(jù)美國(guó)司法部于10月14日公布的文件，此次行動(dòng)是美國(guó)檢方及國(guó)安部門歷史上規(guī)模最大的資產(chǎn)充公案。美國(guó)政府已向法院申請(qǐng)沒收柬埔寨企業(yè)“太子集團(tuán)”持有的12萬7271枚比特幣（市值約150億美元），并將其歸美國(guó)政府保管。
文件顯示，現(xiàn)年37歲的陳志目前仍在逃。作為太子集團(tuán)的創(chuàng)辦人兼董事長(zhǎng)，他領(lǐng)導(dǎo)的公司在30多個(gè)國(guó)家擁有數(shù)十家分支機(jī)構(gòu)。盡管表面上專注于房地產(chǎn)開發(fā)和金融服務(wù)，但該集團(tuán)暗中已發(fā)展成為亞洲最大的跨國(guó)犯罪組織之一，在柬埔寨各地經(jīng)營(yíng)詐騙中心，實(shí)施大規(guī)模加密貨幣投資欺詐。
美國(guó)檢方指出，這些被強(qiáng)迫從事詐騙的工人大多來自外地，被囚禁在形同“強(qiáng)迫勞動(dòng)營(yíng)”的園區(qū)內(nèi)。這些園區(qū)被高墻和鐵絲網(wǎng)包圍，工人們每天操控?cái)?shù)以萬計(jì)的虛假社交媒體賬號(hào)，以“殺豬盤”手法誘騙全球投資者投資虛擬貨幣，從而竊取數(shù)十億美元。
文件還揭露，陳志曾直接參與對(duì)工人的暴力行為。他曾與下屬討論如何懲罰“惹麻煩”的工人，并在一則信息中特別叮囑“不要打死人”。
美國(guó)布魯克林聯(lián)邦法院已對(duì)陳志提起訴訟，罪名包括電信欺詐共謀和洗錢共謀，若罪名成立，他將面臨最高40年的監(jiān)禁。
與此同時(shí)，美國(guó)財(cái)政部將太子集團(tuán)列為“跨國(guó)犯罪組織”，并對(duì)陳志及多名相關(guān)個(gè)人和實(shí)體實(shí)施制裁。受制裁者包括多名新加坡籍、臺(tái)灣籍、中國(guó)籍人士，以及注冊(cè)在臺(tái)灣、新加坡、柬埔寨等地的公司。
英國(guó)政府也同步宣布了制裁措施，對(duì)象除陳志外，還包括太子集團(tuán)、金貝集團(tuán)、金運(yùn)度假世界有限公司及Byex交易所。此舉旨在立即凍結(jié)相關(guān)企業(yè)與資產(chǎn)，切斷該詐騙網(wǎng)絡(luò)與英國(guó)金融體系的聯(lián)系。
英國(guó)外交部在公告中透露，政府已凍結(jié)一棟位于倫敦北部、價(jià)值1200萬英鎊的豪宅，該房產(chǎn)屬于這個(gè)利用強(qiáng)迫勞動(dòng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙的跨國(guó)犯罪網(wǎng)絡(luò)。公告還稱，陳志及其同伙通過在英屬維京群島注冊(cè)的公司投資倫敦房地產(chǎn)市場(chǎng)，除上述豪宅外，還擁有一棟價(jià)值1億英鎊的辦公大樓和另外17套公寓。
英國(guó)外交大臣庫(kù)珀表示：“這些詐騙中心背后的主謀正在摧毀弱勢(shì)群體的生活，并利用在倫敦購(gòu)買房產(chǎn)來保存他們的非法資金……我們正與美國(guó)盟友一同采取果斷行動(dòng)，打擊該網(wǎng)絡(luò)日益嚴(yán)重的跨國(guó)威脅，維護(hù)人權(quán)、保護(hù)英國(guó)國(guó)民，并防止黑錢流入我們的街頭?！?br/>盡管國(guó)際社會(huì)持續(xù)打擊，但法新社的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這類詐騙中心仍在迅速擴(kuò)張。今年2月，中國(guó)、泰國(guó)與緬甸曾聯(lián)合施壓，關(guān)閉了緬甸境內(nèi)的部分園區(qū)并釋放了約7000名人員。然而，類似的詐騙網(wǎng)絡(luò)如今在緬甸再度活躍，并開始使用埃隆·馬斯克的星鏈衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行運(yùn)作。