近期網(wǎng)絡上流傳著一個“200”個資方信息名單的文件，該名單覆蓋面廣，幾乎覆蓋了全國所有行業(yè)商家；覆蓋面之全，不管是不是行業(yè)商家，那怕是該公司資質(zhì)被人盜用后，冒用（可能連資質(zhì)公司法人和財務都沒見到過）就把信息導出來了。

能收集到如此全面數(shù)據(jù)的人，第一說明其拋出的單子數(shù)量巨大，收集到居間人傳來的資質(zhì)材料之多；第二該人盤踞在北京時間長久，名單里面已經(jīng)不在行業(yè)一二年的人信息還在；第三廣而全的資方信息可以說明這是一個盤踞北京多年的團伙，騙取中間人、辦方所謂的物權保證金、資質(zhì)掛靠費、運作費數(shù)量很大。

眾所周知北京大宗行業(yè)假單數(shù)量之大，而該文檔無形證明了假單幾乎出自這個團伙，這個文件充分暴露了該假領導，是制造虛假物權和單子的主要核心層，同時文檔的暴露已經(jīng)讓虛假領導浮出水面。

站在合規(guī)合理的角度來分析：

一、國家和央企行為不會如此公布個人隱私信息，更不會連銀行卡信息也公布，國家行為只會建立數(shù)據(jù)庫，特定人群檢索才能查到，因此該文檔不可能是國家行為公布。

二、文檔不規(guī)范，重復和疊加的很多，不會是正式工作行為，只會是個人長期的收集材料過程中一點點的疊加，從人員信息排序來看也是公司成立先后順序排列，也證明了這一點。

三、從法律角度來說，領導、政府等不會傻到觸犯刑法，把自己框進去送進監(jiān)獄，如此大規(guī)模地暴露個人隱私信息，已經(jīng)嚴重觸犯刑法，因此這只能是一群文化水平不高、年齡較大跟不上刑法節(jié)奏的團伙。

第四、現(xiàn)實中任何單位和個人不會能力通天，業(yè)務全覆蓋。凡是能批油、銅、糧食、白糖等各類物資的所謂領導不現(xiàn)實，任何部門只會主管部門分內(nèi)之事，該文檔資方和卡人信息覆蓋了全行業(yè)，說明該文檔收集人往外傳達的是其能審批一切，所以就會出現(xiàn)各領域的信息都被其歸集。

該文檔的外露說明行業(yè)制造假單的源頭已露頭角，規(guī)范行業(yè)的契機也快來臨，只需要查出文檔露出來的源頭，基本上就能鎖定團伙和人群。大宗貿(mào)易回歸以前的清凈時代不遠了。