北京
北京商報(bào)訊（記者 劉四紅）5月9日，據(jù)中國人民銀行深圳市分行行政處罰決定信息公示表樂刷支付科技有限公司因反洗錢不力等多項(xiàng)違法行為，被罰沒合計(jì)843.95萬元。
具體來看，樂刷支付科技有限公司違法行為包括：未按照規(guī)定根據(jù)經(jīng)營規(guī)模和洗錢風(fēng)險(xiǎn)狀況配備相應(yīng)人員，未按照規(guī)定開展客戶盡職調(diào)查，未按照規(guī)定對洗錢高風(fēng)險(xiǎn)情形采取相應(yīng)洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理措施，未按照規(guī)定報(bào)告可疑交易，為身份不明的客戶提供服務(wù)、與其進(jìn)行交易，未按照規(guī)定制定、完善交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，違反商戶管理規(guī)定，違反清算管理規(guī)定，被警告、通報(bào)批評，罰沒合計(jì)843.95萬元。
另外，時(shí)任職于樂刷支付科技有限公司的孫某，因?qū)匪⒅Ц犊萍加邢薰疚窗凑找?guī)定根據(jù)經(jīng)營規(guī)模和洗錢風(fēng)險(xiǎn)狀況配備相應(yīng)人員負(fù)有責(zé)任，被罰款5.5萬元。
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