新加坡這幾年對洗錢、恐怖融資等違法資金流動的打擊力度，正在變得越來越強(qiáng)。

國際反洗錢組織“反洗錢金融行動特別工作組”（FATF）最新發(fā)布的評估報告顯示，新加坡這次拿到了比10年前更高的評價，并成功獲得該組織的最高等級之一。

現(xiàn)在，應(yīng)該沒人敢調(diào)侃新加坡是“洗錢天堂”了吧？

新加坡成全球反洗錢

最優(yōu)秀的國家之一

新加坡如今已經(jīng)被國際社會視為“全球反洗錢表現(xiàn)最優(yōu)秀的國家之一”。

報告特別提到，2023年轟動全島的150億洗錢案，正好展現(xiàn)了新加坡執(zhí)法機(jī)構(gòu)的能力。無論是跨國犯罪、有組織犯罪、稅務(wù)洗錢，還是復(fù)雜的國際資金流動調(diào)查，新加坡都展現(xiàn)出相當(dāng)強(qiáng)的執(zhí)法和追查能力。

FATF在報告中指出，新加坡政府非常重視防止金融體系被犯罪集團(tuán)利用，甚至專門成立了跨部門委員會，持續(xù)加強(qiáng)反洗錢、反恐融資以及反擴(kuò)散融資制度。

去年7月，由中國、英國、澳大利亞、印度尼西亞、新西蘭和印度專家組成的國際評估團(tuán)隊，也曾親自來到新加坡進(jìn)行實地考察，全面評估新加坡在2020年至2025年之間的整體表現(xiàn)。這是FATF自1989年成立以來的第五輪全球互評。

11項評估項目中

新加坡7項被評“較為有效”

在11項關(guān)鍵評估項目中，新加坡有7項被評為“較為有效”，另外4項則獲得“中等有效”。

按照FATF標(biāo)準(zhǔn)，一個國家必須至少有6項達(dá)到“較為有效”，才有機(jī)會進(jìn)入最高評級名單。

報告認(rèn)為，新加坡已經(jīng)建立起一套相當(dāng)成熟且完整的治理體系。無論是政府部門，還是銀行等金融機(jī)構(gòu)，對洗錢和恐怖融資風(fēng)險都有非常深刻的理解。與此同時，新加坡也擁有成熟的執(zhí)法系統(tǒng)，可以快速展開調(diào)查、凍結(jié)資產(chǎn)以及提控相關(guān)犯罪。

因此，新加坡這次成功進(jìn)入“常規(guī)后續(xù)評估”（Regular Follow-up）名單。

這也是FATF給予成員國的最高等級之一，意味著新加坡未來只需接受較低頻率的監(jiān)督和檢查，因為整體表現(xiàn)已經(jīng)屬于“優(yōu)等生”水平。

來源：FATF

新加坡在“反擴(kuò)散融資”上

仍然存在風(fēng)險漏洞

不過，報告也并非完全“零批評”。

FATF指出，新加坡雖然擁有相當(dāng)強(qiáng)的法律框架，并全面禁止與朝鮮相關(guān)的貿(mào)易活動，但在“反擴(kuò)散融資”方面，仍存在一些風(fēng)險漏洞。

尤其是新加坡屬于國際金融、貿(mào)易、航運(yùn)以及虛擬資產(chǎn)的重要樞紐，資金流動量巨大，因此相關(guān)風(fēng)險管理仍需要繼續(xù)加強(qiáng)。

報告特別提到，一些新加坡船旗國代表處，對于自身在反擴(kuò)散融資方面應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)，理解程度仍然不足，因此建議新加坡進(jìn)一步加強(qiáng)相關(guān)行業(yè)的教育與監(jiān)管。

企業(yè)咨詢公司CitadelCorp首席顧問黎光隆也表示，這份報告其實進(jìn)一步強(qiáng)化了新加坡作為“全球可信賴金融中心”的國際形象。

新加坡在企業(yè)透明度、打擊洗錢效率以及執(zhí)行國際金融制裁方面，都建立了不錯的國際聲譽(yù)。而這樣的信譽(yù)，也會繼續(xù)吸引更多合法企業(yè)、國際資金以及投資者，把新加坡視為安全穩(wěn)定的金融與商業(yè)中心。