北京檢察機(jī)關(guān)以體系化履職推動(dòng)預(yù)付式經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域綜合治理。圖片由人機(jī)協(xié)同輔助生成

一家看似正常運(yùn)轉(zhuǎn)的幼兒園，老板瞞天過(guò)海更換了法定代表人；一筆筆剛剛續(xù)繳的學(xué)費(fèi)，被轉(zhuǎn)入了私人賬戶(hù)。面對(duì)跑路老板上演的“金蟬脫殼”，數(shù)十名家長(zhǎng)提前繳的學(xué)費(fèi)、教職員工工資共計(jì)200余萬(wàn)元，如何追回？

這是北京市檢察機(jī)關(guān)開(kāi)展打擊治理“職業(yè)閉店人”專(zhuān)項(xiàng)工作以來(lái)，辦理的全市首例預(yù)付式經(jīng)營(yíng)企業(yè)閉店逃債刑事案件。通過(guò)精準(zhǔn)定罪、全額挽損、綜合履職、數(shù)字賦能，檢察機(jī)關(guān)不僅保護(hù)了老百姓的“錢(qián)袋子”，更為規(guī)范預(yù)付式經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)建起了一道法治防火墻。近日，中青報(bào)·中青網(wǎng)記者采訪(fǎng)多名北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“豐臺(tái)檢察院”）辦案檢察官及受害家長(zhǎng)，還原了案件情況。

穿透“背戶(hù)人”偽裝 追回百萬(wàn)元預(yù)付費(fèi)

2024年9月2日下午，何莉（化名）接到幼兒園老師的電話(huà)，要她去學(xué)校接孩子回家，還要參加家長(zhǎng)會(huì)，因?yàn)橛變簣@“出了一些經(jīng)營(yíng)上的問(wèn)題”。

滿(mǎn)腹疑問(wèn)的何莉應(yīng)要求前去，此時(shí)，她才知道，這家幼兒園的老板姓田。而自己此前交的兩萬(wàn)多元學(xué)費(fèi)，和其他幾十位家長(zhǎng)的錢(qián)一起，被這個(gè)人卷走了。

兩個(gè)月前，何莉還在幼兒園的微信公眾號(hào)上看到，幼兒園收到家長(zhǎng)送來(lái)的錦旗上寫(xiě)著“園所愛(ài)心，老師用心，孩子開(kāi)心，家長(zhǎng)放心”。無(wú)論是出于對(duì)知名連鎖品牌的信任，還是幼兒園4年來(lái)的表現(xiàn)，何莉和其他受騙家長(zhǎng)都難以理解眼前的狀況。

后來(lái)，家長(zhǎng)們了解到，幼兒園實(shí)際控制人田某某在豐臺(tái)區(qū)以某教育咨詢(xún)公司的名義經(jīng)營(yíng)著這家無(wú)證幼兒園。盡管聘用了具有教師資格的教職人員，成立以來(lái)，頗受家長(zhǎng)好評(píng)，但這家幼兒園的建筑、采光等硬件均不符合有關(guān)部門(mén)的基本要求，安全隱患較大，無(wú)法取得相應(yīng)資質(zhì)。

2024年8月，在接到屬地街道辦事處、相關(guān)主管部門(mén)要求關(guān)閉幼兒園、作出停止辦園行政處罰的情況下，田某某為了規(guī)避法律責(zé)任，花錢(qián)找來(lái)魏某某、陸某某兩名“職業(yè)背戶(hù)人”，將公司的法定代表人變更到了他們名下。

田某某醞釀跑路之前，早在當(dāng)年6月，幼兒園已無(wú)法按時(shí)支付教職工工資。當(dāng)時(shí)，幼兒園園長(zhǎng)一直在與田某某溝通，幾乎同時(shí)，田某某在某電商平臺(tái)上購(gòu)買(mǎi)了代辦服務(wù)，僅花費(fèi)了幾百元，就將法定代表人變更到了陌生人名下。

2024年秋季開(kāi)學(xué)前，田某某向幼兒園教職人員及學(xué)生家長(zhǎng)隱瞞上述情況，指使幼兒園教職人員安排聯(lián)系學(xué)生家長(zhǎng)續(xù)費(fèi)。這段時(shí)間內(nèi)，他收取了二十余名家長(zhǎng)續(xù)繳的學(xué)費(fèi)等，共計(jì)人民幣59萬(wàn)余元。隨后，田某某騙取了公司賬戶(hù)U盾，并操作公司賬戶(hù)，把錢(qián)轉(zhuǎn)至其表弟徐某某個(gè)人銀行賬戶(hù)內(nèi)，讓徐某某將其中53萬(wàn)元取現(xiàn)，準(zhǔn)備用于個(gè)人使用。

資金鏈斷裂，老板“跑路”，面對(duì)這一惡劣的“閉店逃債”事件，豐臺(tái)檢察院及時(shí)跟進(jìn)，通過(guò)案件會(huì)商、引導(dǎo)偵查，3天內(nèi)將田某某抓捕歸案，為追贓挽損贏得了關(guān)鍵時(shí)間，隨后，破解了田某某拒不認(rèn)罪的僵局。

負(fù)責(zé)辦理此案的豐臺(tái)檢察院第二檢察部檢察官郭勇回憶，起初，田某某聲稱(chēng)，“股東不是我，法定代表人不是我，這家幼兒園與我無(wú)關(guān)”。但是通過(guò)關(guān)鍵證人和田某某的流水記錄，他的第一重抵抗很快被擊破。

隨后，田某某又提出，他要求家長(zhǎng)提前續(xù)費(fèi)的這筆錢(qián)計(jì)劃用于幼兒園后續(xù)經(jīng)營(yíng)。

如何界定田某某的犯罪行為和犯罪金額？檢察機(jī)關(guān)首先明確，這是一起合同詐騙案件，但是不能將幼兒園成立起到田某某跑路前收取的費(fèi)用都算作詐騙錢(qián)款。自2021年開(kāi)園至田某某跑路前，幼兒園都在按協(xié)議提供教育培訓(xùn)服務(wù)，完成了部分履約行為�！皩⒋税付ㄐ詾楹贤p騙，難點(diǎn)是要證明這個(gè)人有非法占有目的�！惫抡f(shuō)。一個(gè)棘手的問(wèn)題擺在眼前，正常經(jīng)營(yíng)和合同詐騙的時(shí)間分界點(diǎn)如何確定？

最終，辦案組選擇將2024年8月中旬確定為田某某合同詐騙的起點(diǎn)，并以此確定了刑事被害人的范圍�！斑@時(shí)候田某某已經(jīng)知道相關(guān)行政機(jī)關(guān)作出責(zé)令閉園決定，這家幼兒園無(wú)論如何都不可能繼續(xù)經(jīng)營(yíng)下去了�！惫卤硎荆暗�，此時(shí)的田某某向所有人隱瞞事實(shí)真相，安排老師繼續(xù)收費(fèi)，并將錢(qián)款從公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)入私人賬戶(hù)、再進(jìn)行取現(xiàn)，錢(qián)款流向極不正常�！�

田某某還提出過(guò)多種辯解，比如是為了繳房租和物業(yè)費(fèi)，是為了給教職工發(fā)工資，或是為了償還貸款等�！氨仨毢粚�(shí)非法占有目的的證據(jù)鏈條�！鞭k案檢察官與公安機(jī)關(guān)建立定期會(huì)商工作機(jī)制，通過(guò)系統(tǒng)收集“職業(yè)背戶(hù)人”虛假工商變更、資金異常轉(zhuǎn)移等客觀證據(jù)，牢固構(gòu)建“非法占有目的”證明體系，以扎實(shí)的證據(jù)基礎(chǔ)和持續(xù)教育轉(zhuǎn)化，促成拒不認(rèn)罪的被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并自審查起訴階段起主動(dòng)退贓退賠。

2025年5月30日，豐臺(tái)區(qū)人民法院采納了檢察院的量刑建議，田某某因犯合同詐騙罪被判處有期徒刑3年，并處罰金6萬(wàn)元。田某某未上訴，判決已生效。

豐臺(tái)檢察院聯(lián)動(dòng)公安機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)的全流程追贓挽損機(jī)制也發(fā)揮了作用，不僅50余萬(wàn)元合同詐騙款被全額追回，其他學(xué)生家長(zhǎng)前期繳納的應(yīng)予退還的錢(qián)款及教職工工資等，共計(jì)200余萬(wàn)元也被追回。

為43個(gè)家庭撐腰 支持家長(zhǎng)起訴追回錢(qián)款

刑事案件雖已落錘，但案結(jié)并不意味著事了。在刑事案件辦理中，檢察官發(fā)現(xiàn)：還有一部分學(xué)生家長(zhǎng)未能納入刑事被害人范圍。他們的民事維權(quán)之路并不明朗。

何莉就是其中之一。2025年6月，刑事案件剛審結(jié)，何莉接到了豐臺(tái)檢察院第一檢察部未檢辦檢察官王文元的電話(huà)，與她確認(rèn)是否需要由檢察院通過(guò)民事支持起訴的方式幫她追回錢(qián)款。

對(duì)于何莉和很多家長(zhǎng)來(lái)說(shuō)，他們對(duì)檢察機(jī)關(guān)的職責(zé)并不熟悉，民事支持起訴是民事權(quán)益受到損害，具有起訴維權(quán)意愿，但不能獨(dú)立提起民事訴訟的當(dāng)事人，人民檢察院可以依照民事訴訟法的規(guī)定支持其向人民法院提起民事訴訟。

此案中的涉案主體是幼兒，未成年人的合法權(quán)益遭受侵害，而且當(dāng)事人群體提起訴訟面臨一定困難，符合民事支持起訴的相關(guān)要求。未檢辦案組接到線(xiàn)索后，對(duì)接屬地街道辦事處，梳理出了未退費(fèi)學(xué)生的詳細(xì)名單，4天內(nèi)，逐一向家長(zhǎng)電話(huà)確認(rèn)，反復(fù)核對(duì)情況，確保不能漏掉任何有需要的人。最終，在充分尊重當(dāng)事人意愿的基礎(chǔ)上，未檢辦案組梳理出了一份43人名單。

一場(chǎng)為維權(quán)“撐腰”的行動(dòng)迅速展開(kāi)。檢察機(jī)關(guān)依法受理了43名涉案幼兒家長(zhǎng)的民事支持起訴申請(qǐng)。為了讓家長(zhǎng)們少跑腿，豐臺(tái)檢察院協(xié)調(diào)區(qū)人民法院開(kāi)通了“綠色通道”，并協(xié)助家長(zhǎng)收集關(guān)鍵證據(jù)。

從立案到調(diào)解，只用了一周時(shí)間。2025年7月9日，檢察官出庭支持起訴，全部促成當(dāng)庭調(diào)解。調(diào)解書(shū)生效后，強(qiáng)制執(zhí)行馬上展開(kāi)。一個(gè)月后，43名學(xué)生家長(zhǎng)全額拿回了共計(jì)66萬(wàn)余元的培訓(xùn)退費(fèi)。

何莉說(shuō)，很多家長(zhǎng)沒(méi)想到能追回這筆錢(qián)。但是在案件進(jìn)行過(guò)程中，“檢察院的同志們一步步教我們這些家長(zhǎng)如何去跟進(jìn)�！睆�(fù)盤(pán)此案，追贓挽損工作起到了關(guān)鍵作用。何莉告訴記者，“一開(kāi)始大家，可能想得很簡(jiǎn)單，覺(jué)得只要檢察院一介入，田某某肯定就退款了。但后來(lái)才了解到，退款這么迅速，是檢察官做了細(xì)致的思想工作才有的結(jié)果�！�

大數(shù)據(jù)篩查預(yù)警 靠前防范“套路跑路”

從個(gè)案懲處到類(lèi)案治理，檢察機(jī)關(guān)的目光更長(zhǎng)遠(yuǎn)。田某某案件背后，暴露的是一個(gè)不容忽視的行業(yè)毒瘤——“職業(yè)背戶(hù)人”。他們通過(guò)提交虛假材料取得市場(chǎng)主體登記，幫助不良商家“閉店逃債”，嚴(yán)重?cái)_亂了市場(chǎng)秩序。

2024年7月1日起施行的《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法實(shí)施條例》規(guī)定了經(jīng)營(yíng)者在出現(xiàn)重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)停止收取預(yù)付款并妥善處理退款事宜�！侗本┦袉斡猛绢A(yù)付卡管理?xiàng)l例》為規(guī)范預(yù)付式經(jīng)營(yíng)、建立資金存管制度以及打擊惡意逃債提供了法律依據(jù)。

在此背景下，豐臺(tái)檢察院及時(shí)向相關(guān)行政主管機(jī)關(guān)移送監(jiān)督線(xiàn)索，不僅吊銷(xiāo)了涉案公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，還對(duì)“職業(yè)背戶(hù)人”魏某某及陸某某實(shí)施了市場(chǎng)準(zhǔn)入限制，規(guī)定其3年內(nèi)不得再次申請(qǐng)市場(chǎng)主體登記。同時(shí)，多部門(mén)聯(lián)合行動(dòng)，妥善安撫了家長(zhǎng)情緒，確保了涉案幼兒的平穩(wěn)分流就學(xué)。

為了將防線(xiàn)前移，豐臺(tái)檢察院自主研發(fā)了“預(yù)付式經(jīng)營(yíng)企業(yè)閉店逃債監(jiān)管治理法律監(jiān)督模型”，這個(gè)模型就像一個(gè)“數(shù)字哨兵”，將“頻繁變更法定代表人”“投訴集中且未解決”等特征轉(zhuǎn)化為數(shù)據(jù)篩查規(guī)則，對(duì)轄區(qū)政務(wù)投訴數(shù)據(jù)進(jìn)行智能掃描，自運(yùn)行以來(lái)，已自動(dòng)篩查3萬(wàn)余條數(shù)據(jù)，預(yù)警并移送多條高風(fēng)險(xiǎn)線(xiàn)索。

“我們針對(duì)預(yù)付費(fèi)企業(yè)惡意閉店逃債的行為，探索出了一條治罪加治理的全新路徑�！必S臺(tái)檢察院第二檢察部負(fù)責(zé)人薄亮表示，“我們通過(guò)精準(zhǔn)從嚴(yán)打擊，對(duì)惡意閉店逃債黑灰產(chǎn)業(yè)鏈形成強(qiáng)大震懾；通過(guò)一體履職，全面追回群眾預(yù)付經(jīng)濟(jì)損失；通過(guò)數(shù)智碰撞畫(huà)像，從源頭預(yù)防預(yù)付費(fèi)企業(yè)閉店逃債。今后檢察機(jī)關(guān)將繼續(xù)高質(zhì)效辦好每一個(gè)案件，積極為營(yíng)造法治化營(yíng)商環(huán)境、守護(hù)人民群眾合法權(quán)益貢獻(xiàn)力量。”

中青報(bào)·中青網(wǎng)記者 胡寧

來(lái)源：中國(guó)青年報(bào)

〖免責(zé)申明〗本文僅代表本賬號(hào)個(gè)人觀點(diǎn)，其圖片及內(nèi)容版權(quán)僅歸原所有者所有。如對(duì)該內(nèi)容主張權(quán)益請(qǐng)來(lái)函或郵件告之，本賬號(hào)將迅速采取措施，否則與之相關(guān)的糾紛本賬號(hào)不承擔(dān)任何責(zé)任。