4月28日，著名高級(jí)珠寶品牌卡地亞的一名家族后裔承認(rèn)，運(yùn)營(yíng)一個(gè)無(wú)證加密貨幣交易所，并為超過(guò)4.7億美元的販毒所得洗錢，隨后他被判處8年聯(lián)邦監(jiān)獄監(jiān)禁。

馬克西米利安·德·胡普·卡地亞是法國(guó)居民，平時(shí)以“馬克斯·卡地亞”為藝名兼職做歌手。他于去年10月認(rèn)罪，被控?zé)o證經(jīng)營(yíng)貨幣轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)、合謀實(shí)施銀行欺詐，本周二他在曼哈頓聯(lián)邦法院接受了宣判。

檢察官表示，58歲的卡地亞通過(guò)一個(gè)由美國(guó)空殼公司組成的網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)移資金，這些公司名稱包括布爾皮克斯解決方案公司、索夫米爾有限責(zé)任公司、風(fēng)投創(chuàng)新公司等，再將資金最終流轉(zhuǎn)至哥倫比亞。這些公司的存在完全是為了接收和轉(zhuǎn)移國(guó)際毒品資金，將毒梟的加密貨幣轉(zhuǎn)換為硬通貨。

為了欺騙銀行，卡地亞使用了偽造的合同和發(fā)票，使這些公司看起來(lái)像是在進(jìn)行合法的技術(shù)工作。他還故意將交易拆分成小塊，以避開(kāi)銀行的審查。

這項(xiàng)被聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）特工稱為“卡地亞小組”的計(jì)劃至少可以追溯到2018年。

卡地亞告訴一名臥底FBI探員，他把紐約市的一家酒店當(dāng)作自己的第二個(gè)家，在那里接待他的加密客戶、律師和銀行家。

2021年，美國(guó)緝毒局特工在一次臥底行動(dòng)中將販毒所得轉(zhuǎn)入他的賬戶后，從其賬戶中查獲了近94萬(wàn)美元。

隨后，卡地亞拿著偽造的商業(yè)記錄走進(jìn)賓夕法尼亞州美國(guó)檢察官辦公室，說(shuō)服檢察官歸還了部分資金，而執(zhí)法人員隨后逐步取證，最終將他定罪入獄。

作為法國(guó)居民和阿根廷公民，卡地亞被命令上繳2362160美元的非法所得，這是他在洗錢行動(dòng)中分得的份額，并被沒(méi)收幾個(gè)空殼公司的銀行賬戶。

美國(guó)檢察官約翰·克萊頓表示，卡地亞“利用他對(duì)美國(guó)和國(guó)際金融體系的了解來(lái)清洗毒品資金和其他犯罪所得”。

卡地亞的社交媒體上宣傳著他的音樂(lè)事業(yè)，包括他的新單曲《我們是戀人》。

卡地亞的珠寶通常被視為富豪們才能享受的奢侈待遇。但在2024年，由于卡地亞網(wǎng)站的一個(gè)技術(shù)故障，一位專門尋覓便宜貨的購(gòu)物者，字面意義上發(fā)了一筆橫財(cái)。

墨西哥的羅赫利奧·比利亞雷亞爾在X平臺(tái)上炫耀道：“我抓住了這個(gè)機(jī)會(huì)，甚至直接下了兩單?！彼岬降恼悄菍?duì)他在該網(wǎng)站上以每對(duì)僅14美元的超低價(jià)搶購(gòu)到的金鉆耳環(huán)，而它們的原價(jià)可是高達(dá)1.4萬(wàn)美元（23.7萬(wàn)比索）。原來(lái)，該品牌在計(jì)算比索兌美元的匯率時(shí)出了錯(cuò)，將這副耳環(huán)的價(jià)格標(biāo)成了237，而不是原本的23.7萬(wàn)。

這位幸運(yùn)兒還補(bǔ)充道：“你可以說(shuō)我貪財(cái)或者沒(méi)見(jiàn)過(guò)世面，但我敢打賭，換做是你也不會(huì)放過(guò)這個(gè)機(jī)會(huì)的?！?/p>