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• 卡地亞家族后裔承認洗錢超4.7億美元毒資，被判處8年監(jiān)禁。
• 他通過美國空殼公司偽裝科技業(yè)務(wù)，拆分交易以躲避銀行審查。
• 2021年美緝毒局臥底行動查扣其近94萬美元，最終案件將其定罪。

卡地亞珠寶家族的一名后裔承認經(jīng)營無牌加密貨幣兌換業(yè)務(wù)，并處理了超過4.7億美元非法藥物販運所得，隨后被判處8年聯(lián)邦監(jiān)禁。

現(xiàn)年58歲的馬克西米連·德·胡普·卡地亞常住法國，平時還以歌手身份活動，藝名為“馬克斯·卡地亞”。他于今年10月認罪，承認經(jīng)營無牌匯款業(yè)務(wù)以及合謀實施銀行欺詐。周二，曼哈頓聯(lián)邦法院對其作出判決。

檢方表示，卡地亞通過一批設(shè)在美國的空殼公司轉(zhuǎn)移資金。這些公司偽裝成軟件和科技企業(yè)，名稱包括“公牛像素解決方案”“軟磨坊有限責任公司”和“風投創(chuàng)新公司”，隨后再將資金轉(zhuǎn)往哥倫比亞。

這些公司存在的唯一目的，就是接收并轉(zhuǎn)移跨國毒資，把毒販持有的加密貨幣兌換成現(xiàn)金。

為欺騙銀行，卡地亞使用偽造合同和發(fā)票，制造這些公司從事合法科技業(yè)務(wù)的假象。他還故意把交易拆分成多筆，以躲避銀行審查。

聯(lián)邦執(zhí)法部門將這一網(wǎng)絡(luò)稱為“卡地亞小組”。檢方稱，該計劃至少從2018年就已開始。

卡地亞曾對一名聯(lián)邦調(diào)查局臥底探員說，他把紐約市一家酒店當作自己的第二個家，并在那里處理加密貨幣客戶、律師和銀行方面的事務(wù)。

2021年，美國緝毒局探員通過一次臥底行動，將非法收益導(dǎo)入其賬戶，隨后從中查扣了近94萬美元。

之后，卡地亞帶著偽造的商業(yè)記錄，主動前往賓夕法尼亞州聯(lián)邦檢察官辦公室，并說服檢方退還其中一部分資金。直到執(zhí)法人員逐步完成案件構(gòu)建，這起案件最終才將他送入監(jiān)獄。

卡地亞居住在法國，同時擁有阿根廷國籍。法院還責令他繳納2362160美元沒收款，即其在這起洗錢活動中的分成，并交出多個空殼公司銀行賬戶。

美國檢察官約翰·克萊頓表示，卡地亞“利用自己對美國及國際金融體系的了解，為毒資和其他犯罪所得洗錢”。

卡地亞的社交媒體賬號一直在宣傳其音樂事業(yè)，其中包括他的新單曲《我們是戀人》。

在一則日期顯示為2024年2月19日的帖子中，一張看似經(jīng)過后期處理的圖片顯示，卡地亞正接受美國有線電視新聞網(wǎng)采訪。不過，網(wǎng)絡(luò)檢索并未找到相關(guān)結(jié)果。

來源：Cartier heir gets 8 years for $470M drug money crypto scheme

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