注冊并登錄“黑灰產(chǎn)”境外軟件，給電信網(wǎng)絡詐騙分子交押金領任務，糾集“車手”找受害人拿現(xiàn)金，再兌換成虛擬幣轉給上線，獲取返利……男子宋某充當虛擬貨幣洗錢“二道販”，多次為電詐犯罪分子提供取現(xiàn)、轉存幫助，涉案金額194萬元。4月28日，杏花嶺區(qū)檢察院通報，經(jīng)該院提起公訴，宋某及4名同伙分別因犯詐騙罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被判一年至五年不等有期徒刑。

“軍人男友”帶掙錢

2024年7月中旬，我市居民黃女士刷短視頻時，有人主動聯(lián)系私聊。對方自稱姓李，湖南省人，在云南省昆明市當兵。從小對軍人有好感的黃女士，馬上添加對方為QQ好友，開始了日常聊天。經(jīng)過接觸，黃女士感覺對方非常關心自己，便與其確定網(wǎng)戀關系，并被拉進了兩個親友聊天群。

“我有個賺錢的項目，你有沒有興趣參與？”一段時間后，“男友”讓黃女士下載一款軟件，說堂哥在一家知名企業(yè)當高管，有股票投資的內(nèi)幕消息，并稱自己身份特殊，讓她幫忙操作，順便積攢一些投資經(jīng)驗。按照“男友”指導，黃女士買進賣出操作了幾回，發(fā)現(xiàn)果然輕輕松松就賺了不少錢。

在“男友”忽悠下，黃女士也注冊了一個賬號，一邊繼續(xù)幫男友操作，一邊自己投資賺錢。陸續(xù)投入數(shù)十萬元后，她看著賬戶里不斷上漲的收益，心里美滋滋的。

“U商”上門取現(xiàn)金

“用現(xiàn)金換虛擬貨幣U幣的方式投資，賺得更多?！甭犃恕澳杏选钡脑?，黃女士勁頭更足了，但苦于自己沒有這方面的門道?！拔艺J識人，可以介紹給你?！薄澳杏选瘪R上給她發(fā)了一個“U商”的微信二維碼，讓她自己對接兌換，并教會她如何注冊、使用U幣錢包（虛擬錢包）。

添加昵稱“USDT實時匯率”微信好友后，雙方約定在我市勝利東街一小區(qū)門口見面。2024年8月9日，黃女士見到了兩名戴著帽子和口罩的男子。

“你要兌換多少U幣？”“20萬元的?！闭勍桩斕斓膮R率后，“U商”先往黃女士的U幣錢包轉入10U幣驗證。隨后，“U商”通過電話，讓人將價值20萬元的U幣轉進黃女士“錢包”，隨即拿上現(xiàn)金驅(qū)車快速離開。

此后幾天，黃女士完成投資交易，卻發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)，并且軟件也登錄不上了。聯(lián)系“軍人男友”，對方要么說非工作日平臺不受理，要么說需先繳納個人所得稅，最后直接把她拉黑。此時，她幡然醒悟，意識到自己遭遇電信網(wǎng)絡詐騙，趕緊向公安機關報案。

領取“任務”賺差價

經(jīng)縝密偵查，警方陸續(xù)將5名河北籍犯罪嫌疑人抓獲歸案。

經(jīng)查，2024年6月，宋某與朋友吃飯時，聽說有個名為“飛機”的軟件里有“黑灰產(chǎn)”，可以掙錢。想著自己平時沒有正經(jīng)工作，他立即下載軟件，并在網(wǎng)上購買了一個賬號。登錄后，他在公屏里搜索相關內(nèi)容，添加了一個名為“匯旺擔?！钡木W(wǎng)友，說自己想掙點錢，看看能做些什么?！皫兔θ‖F(xiàn)。”對方表示，對方給宋某推薦了一個群，稱群里會有人發(fā)布任務，如果接單，先給上游（發(fā)布者）轉入1000U幣作為押金，然后按照任務里的金額，給自己的“U幣錢包”充值好對應的U幣。任務完成后，上游按一定比例“提價”，把對應U幣轉給宋某。簡單來說，就是“買U賣U”掙差價。

由于不懂“轉U”，也不會下載錢包，宋某找到弟弟宋某申幫忙操作。同時，他還找來同鄉(xiāng)李某、劉某、池某等人，讓他們充當“車手”取現(xiàn)。

2024年8月，宋某開始在群里接單，安排宋某申“轉U”、其他人取現(xiàn)。短短十幾天，他們先后前往河北、山西、甘肅、河南等地取現(xiàn)，涉及電信網(wǎng)絡詐騙案件7起，涉案金額194萬元。

取現(xiàn)后，宋某等人將現(xiàn)金換成U幣轉至上游“錢包”，獲取返利分贓。其中，宋某非法獲利5萬元。

“二道販子”被判刑

公安機關偵查終結后，移送杏花嶺區(qū)檢察院審查起訴。

檢察機關審查認為，宋某明知他人實施詐騙犯罪而提供取現(xiàn)、轉存幫助，其行為是電信詐騙犯罪得以實現(xiàn)、詐騙團伙獲得錢款不可獲缺的環(huán)節(jié)，且數(shù)額特別巨大，應以詐騙罪共犯定罪處罰；李某、劉某、宋某申、池某等人明知是犯罪所得而予以轉移，情節(jié)嚴重，已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

杏花嶺區(qū)檢察院提起公訴后，法院以犯詐騙罪一審判處宋某有期徒刑七年十個月，并處罰金5萬元；以犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處李某、劉某、宋某申、池某二年六個月至一年不等的有期徒刑，并處4000元至5000元不等的罰金。一審宣判后，宋某提起上訴，并在二審期間主動退繳違法所得、繳納罰金。

最終，法院以犯詐騙罪判處宋某有期徒刑五年十個月，并處罰金5萬元（已繳納）；退繳的違法所得按損失比例發(fā)還各被害人。

“兌換U幣”需警惕

“‘線上聯(lián)絡+投資理財+現(xiàn)金換U’的詐騙新模式，不同于以往電信網(wǎng)絡詐騙不見面、不接觸，讓騙局更具迷惑性?！鞭k案檢察官以案釋法，揭露了這類騙局的套路。

詐騙分子通常通過社交平臺、婚戀平臺等渠道尋找目標，與被害人建立情感鏈接。與被害人熟悉后，詐騙分子會捏造高回報項目引誘，然后讓被害人查看自己的收益、讓其“代管”投資賬號，前期小筆投資小額獲益并可提現(xiàn)，讓被害人小嘗甜頭，放松警惕。隨后，騙子會以“虛擬幣投資收益更高”等話術，誘導被害人兌換、充值虛擬幣。

如果被害人不會操作，詐騙分子還會找“U商”上門兌換，并直接充值到賬號里。當被害人給了現(xiàn)金后，發(fā)現(xiàn)賬戶被凍結、無法提現(xiàn)，才發(fā)覺被騙。

“所謂的‘U商’，其實是騙子雇用的‘車手’?！睓z察官提醒，凡是要求兌換虛擬幣、網(wǎng)上購買黃金或?qū)F(xiàn)金交付給“第三人”進行投資的，都是非正常交易，詐騙風險巨大；任何為電信網(wǎng)絡詐騙活動提供取現(xiàn)、轉賬、洗錢等幫助的行為，均屬違法犯罪，司法機關將依法予以嚴厲打擊；廣大群眾切勿因貪圖小利，參與“取現(xiàn)賺傭金”等違法行為，避免淪為犯罪分子的“幫兇”。

記者 劉友旺 通訊員 朱晨光

來源：太原晚報