北京檢察機(jī)關(guān)以體系化履職推動預(yù)付式經(jīng)營領(lǐng)域綜合治理。圖片由人機(jī)協(xié)同輔助生成

　　一家看似正常運(yùn)轉(zhuǎn)的幼兒園，老板瞞天過海更換了法定代表人；一筆筆剛剛續(xù)繳的學(xué)費(fèi)，被轉(zhuǎn)入了私人賬戶。面對跑路老板上演的“金蟬脫殼”，數(shù)十名家長提前繳的學(xué)費(fèi)、教職員工工資共計(jì)200余萬元，如何追回？

　　這是北京市檢察機(jī)關(guān)開展打擊治理“職業(yè)閉店人”專項(xiàng)工作以來，辦理的全市首例預(yù)付式經(jīng)營企業(yè)閉店逃債刑事案件。通過精準(zhǔn)定罪、全額挽損、綜合履職、數(shù)字賦能，檢察機(jī)關(guān)不僅保護(hù)了老百姓的“錢袋子”，更為規(guī)范預(yù)付式經(jīng)營市場建起了一道法治防火墻。近日，中青報(bào)·中青網(wǎng)記者采訪多名北京市豐臺區(qū)人民檢察院（以下簡稱“豐臺檢察院”）辦案檢察官及受害家長，還原了案件情況。

　　穿透“背戶人”偽裝 追回百萬元預(yù)付費(fèi)

　　2024年9月2日下午，何莉（化名）接到幼兒園老師的電話，要她去學(xué)校接孩子回家，還要參加家長會，因?yàn)橛變簣@“出了一些經(jīng)營上的問題”。

　　滿腹疑問的何莉應(yīng)要求前去，此時(shí)，她才知道，這家幼兒園的老板姓田。而自己此前交的兩萬多元學(xué)費(fèi)，和其他幾十位家長的錢一起，被這個(gè)人卷走了。

　　兩個(gè)月前，何莉還在幼兒園的微信公眾號上看到，幼兒園收到家長送來的錦旗上寫著“園所愛心，老師用心，孩子開心，家長放心”。無論是出于對知名連鎖品牌的信任，還是幼兒園4年來的表現(xiàn)，何莉和其他受騙家長都難以理解眼前的狀況。

　　后來，家長們了解到，幼兒園實(shí)際控制人田某某在豐臺區(qū)以某教育咨詢公司的名義經(jīng)營著這家無證幼兒園。盡管聘用了具有教師資格的教職人員，成立以來，頗受家長好評，但這家幼兒園的建筑、采光等硬件均不符合有關(guān)部門的基本要求，安全隱患較大，無法取得相應(yīng)資質(zhì)。

　　2024年8月，在接到屬地街道辦事處、相關(guān)主管部門要求關(guān)閉幼兒園、作出停止辦園行政處罰的情況下，田某某為了規(guī)避法律責(zé)任，花錢找來魏某某、陸某某兩名“職業(yè)背戶人”，將公司的法定代表人變更到了他們名下。

　　田某某醞釀跑路之前，早在當(dāng)年6月，幼兒園已無法按時(shí)支付教職工工資。當(dāng)時(shí)，幼兒園園長一直在與田某某溝通，幾乎同時(shí)，田某某在某電商平臺上購買了代辦服務(wù)，僅花費(fèi)了幾百元，就將法定代表人變更到了陌生人名下。

　　2024年秋季開學(xué)前，田某某向幼兒園教職人員及學(xué)生家長隱瞞上述情況，指使幼兒園教職人員安排聯(lián)系學(xué)生家長續(xù)費(fèi)。這段時(shí)間內(nèi)，他收取了二十余名家長續(xù)繳的學(xué)費(fèi)等，共計(jì)人民幣59萬余元。隨后，田某某騙取了公司賬戶U盾，并操作公司賬戶，把錢轉(zhuǎn)至其表弟徐某某個(gè)人銀行賬戶內(nèi)，讓徐某某將其中53萬元取現(xiàn)，準(zhǔn)備用于個(gè)人使用。

　　資金鏈斷裂，老板“跑路”，面對這一惡劣的“閉店逃債”事件，豐臺檢察院及時(shí)跟進(jìn)，通過案件會商、引導(dǎo)偵查，3天內(nèi)將田某某抓捕歸案，為追贓挽損贏得了關(guān)鍵時(shí)間，隨后，破解了田某某拒不認(rèn)罪的僵局。

　　負(fù)責(zé)辦理此案的豐臺檢察院第二檢察部檢察官郭勇回憶，起初，田某某聲稱，“股東不是我，法定代表人不是我，這家幼兒園與我無關(guān)”。但是通過關(guān)鍵證人和田某某的流水記錄，他的第一重抵抗很快被擊破。

　　隨后，田某某又提出，他要求家長提前續(xù)費(fèi)的這筆錢計(jì)劃用于幼兒園后續(xù)經(jīng)營。

　　如何界定田某某的犯罪行為和犯罪金額？檢察機(jī)關(guān)首先明確，這是一起合同詐騙案件，但是不能將幼兒園成立起到田某某跑路前收取的費(fèi)用都算作詐騙錢款。自2021年開園至田某某跑路前，幼兒園都在按協(xié)議提供教育培訓(xùn)服務(wù)，完成了部分履約行為�！皩⒋税付ㄐ詾楹贤p騙，難點(diǎn)是要證明這個(gè)人有非法占有目的。”郭勇說。一個(gè)棘手的問題擺在眼前，正常經(jīng)營和合同詐騙的時(shí)間分界點(diǎn)如何確定？

　　最終，辦案組選擇將2024年8月中旬確定為田某某合同詐騙的起點(diǎn)，并以此確定了刑事被害人的范圍�！斑@時(shí)候田某某已經(jīng)知道相關(guān)行政機(jī)關(guān)作出責(zé)令閉園決定，這家幼兒園無論如何都不可能繼續(xù)經(jīng)營下去了�！惫卤硎�，“但是，此時(shí)的田某某向所有人隱瞞事實(shí)真相，安排老師繼續(xù)收費(fèi)，并將錢款從公司賬戶轉(zhuǎn)入私人賬戶、再進(jìn)行取現(xiàn)，錢款流向極不正常。”

　　田某某還提出過多種辯解，比如是為了繳房租和物業(yè)費(fèi)，是為了給教職工發(fā)工資，或是為了償還貸款等�！氨仨毢粚�(shí)非法占有目的的證據(jù)鏈條�！鞭k案檢察官與公安機(jī)關(guān)建立定期會商工作機(jī)制，通過系統(tǒng)收集“職業(yè)背戶人”虛假工商變更、資金異常轉(zhuǎn)移等客觀證據(jù)，牢固構(gòu)建“非法占有目的”證明體系，以扎實(shí)的證據(jù)基礎(chǔ)和持續(xù)教育轉(zhuǎn)化，促成拒不認(rèn)罪的被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并自審查起訴階段起主動退贓退賠。

　　2025年5月30日，豐臺區(qū)人民法院采納了檢察院的量刑建議，田某某因犯合同詐騙罪被判處有期徒刑3年，并處罰金6萬元。田某某未上訴，判決已生效。

　　豐臺檢察院聯(lián)動公安機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)的全流程追贓挽損機(jī)制也發(fā)揮了作用，不僅50余萬元合同詐騙款被全額追回，其他學(xué)生家長前期繳納的應(yīng)予退還的錢款及教職工工資等，共計(jì)200余萬元也被追回。

　　為43個(gè)家庭撐腰 支持家長起訴追回錢款

　　刑事案件雖已落錘，但案結(jié)并不意味著事了。在刑事案件辦理中，檢察官發(fā)現(xiàn)：還有一部分學(xué)生家長未能納入刑事被害人范圍。他們的民事維權(quán)之路并不明朗。

　　何莉就是其中之一。2025年6月，刑事案件剛審結(jié)，何莉接到了豐臺檢察院第一檢察部未檢辦檢察官王文元的電話，與她確認(rèn)是否需要由檢察院通過民事支持起訴的方式幫她追回錢款。

　　對于何莉和很多家長來說，他們對檢察機(jī)關(guān)的職責(zé)并不熟悉，民事支持起訴是民事權(quán)益受到損害，具有起訴維權(quán)意愿，但不能獨(dú)立提起民事訴訟的當(dāng)事人，人民檢察院可以依照民事訴訟法的規(guī)定支持其向人民法院提起民事訴訟。

　　此案中的涉案主體是幼兒，未成年人的合法權(quán)益遭受侵害，而且當(dāng)事人群體提起訴訟面臨一定困難，符合民事支持起訴的相關(guān)要求。未檢辦案組接到線索后，對接屬地街道辦事處，梳理出了未退費(fèi)學(xué)生的詳細(xì)名單，4天內(nèi)，逐一向家長電話確認(rèn)，反復(fù)核對情況，確保不能漏掉任何有需要的人。最終，在充分尊重當(dāng)事人意愿的基礎(chǔ)上，未檢辦案組梳理出了一份43人名單。

　　一場為維權(quán)“撐腰”的行動迅速展開。檢察機(jī)關(guān)依法受理了43名涉案幼兒家長的民事支持起訴申請。為了讓家長們少跑腿，豐臺檢察院協(xié)調(diào)區(qū)人民法院開通了“綠色通道”，并協(xié)助家長收集關(guān)鍵證據(jù)。

　　從立案到調(diào)解，只用了一周時(shí)間。2025年7月9日，檢察官出庭支持起訴，全部促成當(dāng)庭調(diào)解。調(diào)解書生效后，強(qiáng)制執(zhí)行馬上展開。一個(gè)月后，43名學(xué)生家長全額拿回了共計(jì)66萬余元的培訓(xùn)退費(fèi)。

　　何莉說，很多家長沒想到能追回這筆錢。但是在案件進(jìn)行過程中，“檢察院的同志們一步步教我們這些家長如何去跟進(jìn)�！睆�(fù)盤此案，追贓挽損工作起到了關(guān)鍵作用。何莉告訴記者，“一開始大家，可能想得很簡單，覺得只要檢察院一介入，田某某肯定就退款了。但后來才了解到，退款這么迅速，是檢察官做了細(xì)致的思想工作才有的結(jié)果。”

　　大數(shù)據(jù)篩查預(yù)警 靠前防范“套路跑路”

　　從個(gè)案懲處到類案治理，檢察機(jī)關(guān)的目光更長遠(yuǎn)。田某某案件背后，暴露的是一個(gè)不容忽視的行業(yè)毒瘤——“職業(yè)背戶人”。他們通過提交虛假材料取得市場主體登記，幫助不良商家“閉店逃債”，嚴(yán)重?cái)_亂了市場秩序。

　　2024年7月1日起施行的《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法實(shí)施條例》規(guī)定了經(jīng)營者在出現(xiàn)重大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)停止收取預(yù)付款并妥善處理退款事宜。《北京市單用途預(yù)付卡管理?xiàng)l例》為規(guī)范預(yù)付式經(jīng)營、建立資金存管制度以及打擊惡意逃債提供了法律依據(jù)。

　　在此背景下，豐臺檢察院及時(shí)向相關(guān)行政主管機(jī)關(guān)移送監(jiān)督線索，不僅吊銷了涉案公司的營業(yè)執(zhí)照，還對“職業(yè)背戶人”魏某某及陸某某實(shí)施了市場準(zhǔn)入限制，規(guī)定其3年內(nèi)不得再次申請市場主體登記。同時(shí)，多部門聯(lián)合行動，妥善安撫了家長情緒，確保了涉案幼兒的平穩(wěn)分流就學(xué)。

　　為了將防線前移，豐臺檢察院自主研發(fā)了“預(yù)付式經(jīng)營企業(yè)閉店逃債監(jiān)管治理法律監(jiān)督模型”，這個(gè)模型就像一個(gè)“數(shù)字哨兵”，將“頻繁變更法定代表人”“投訴集中且未解決”等特征轉(zhuǎn)化為數(shù)據(jù)篩查規(guī)則，對轄區(qū)政務(wù)投訴數(shù)據(jù)進(jìn)行智能掃描，自運(yùn)行以來，已自動篩查3萬余條數(shù)據(jù)，預(yù)警并移送多條高風(fēng)險(xiǎn)線索。

　　“我們針對預(yù)付費(fèi)企業(yè)惡意閉店逃債的行為，探索出了一條治罪加治理的全新路徑�！必S臺檢察院第二檢察部負(fù)責(zé)人薄亮表示，“我們通過精準(zhǔn)從嚴(yán)打擊，對惡意閉店逃債黑灰產(chǎn)業(yè)鏈形成強(qiáng)大震懾；通過一體履職，全面追回群眾預(yù)付經(jīng)濟(jì)損失；通過數(shù)智碰撞畫像，從源頭預(yù)防預(yù)付費(fèi)企業(yè)閉店逃債。今后檢察機(jī)關(guān)將繼續(xù)高質(zhì)效辦好每一個(gè)案件，積極為營造法治化營商環(huán)境、守護(hù)人民群眾合法權(quán)益貢獻(xiàn)力量�！�

　　中青報(bào)·中青網(wǎng)記者 胡寧

來源：中國青年報(bào)