4月23日，美國司法部、財政部和聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）等聯(lián)合召開新聞發(fā)布會，通報了打擊東南亞電詐園區(qū)的案件，查封了超過7億美元的加密貨幣，并通緝兩名福建人黃興山（Huang Xingshan，音譯）和姜文杰（Jiang Wen Jie，音譯）。

與此同時，美國國務院和特勤局發(fā)布懸賞令，懸賞400萬美元，征集在美國開設銀行賬戶、為東南亞電詐園區(qū)洗錢的中國公民李達仁（Daren Li，音譯）的信息。

聯(lián)邦檢察官珍妮·費里斯·皮羅（Jennie Ferris Piro）在新聞發(fā)布會上表示，川普總統(tǒng)簽署了總統(tǒng)關(guān)于打擊針對美國公民的網(wǎng)絡犯罪、欺詐和掠奪性計劃的行政命令，2025年11月，司法部成立了反詐騙中心打擊小組（Scam Center Strike Force），5個月來已經(jīng)取得了切實行動成果。

皮羅說：“我們已對在緬甸經(jīng)營詐騙窩點的頭目提起訴訟，這些頭目毆打被販賣的勞工，并強迫他們偷竊美國人的財物。我們查封了一個Telegram頻道，該頻道誘騙勞工前往柬埔寨強迫勞動營，冒充美國銀行和紐約警察局詐騙民眾。我們關(guān)閉了500多個詐騙網(wǎng)站，并已凍結(jié)超過7億美元加密貨幣。本屆政府在打擊這些詐騙方面步調(diào)一致，我們的工作遠未結(jié)束�！�

商業(yè)推廣

電詐園區(qū)

從泰國引誘并暴力脅迫勞工

打擊小組對兩名來自中國福建的——黃興山（又名“阿哲”“黃興�！保┖徒慕埽ㄓ置敖保崞鹦淌略V訟并發(fā)出逮捕令。兩人被控串謀電信詐騙，曾在緬甸敏萊潘縣順達大院（Shunda Compound）運營加密貨幣投資詐騙窩點。

順達大院至少從2025年1月運營至2025年11月，后被緬甸當?shù)匚溲b查封。該窩點通過偽造的投資平臺和App誘騙美國受害者，同時以高薪技術(shù)工作為誘餌，從泰國等地販運勞工至營地，強迫他們在暴力威脅下實施詐騙。

調(diào)查顯示，黃興山擔任高級管理人員和“打手”，親自參與對被販運人員的體罰；姜文杰擔任小組組長，直接監(jiān)管針對美國受害者的詐騙團隊，其中一人曾詐騙一名美國受害者超過300萬美元。

順達大院被查封后，兩人逃往柬埔寨繼續(xù)作案，后在2026年初經(jīng)泰國返回緬甸時被泰國當局逮捕。FBI紐約分局主導調(diào)查，并與泰國當局及FBI駐曼谷法律專員密切合作。

高薪招募

用美國口音詐騙美國人

執(zhí)法部門查封了一個擁有超過6000名粉絲的Telegram頻道。該頻道以高薪工作為誘餌招募人員前往柬埔寨，特別尋找具有“美國口音”、能上夜班（對應美國白天）的人員，甚至包括外貌姣好的女性。

受害者一旦抵達，就被非法拘禁，強迫冒充美國銀行客服、紐約警察局偵探等身份，實施“殺豬盤詐騙”（pig butchering）。詐騙流程包括假冒摩根大通等銀行警告賬戶異常，再轉(zhuǎn)接假警察、假檢察官，通過WhatsApp和Teams持續(xù)施壓，誘騙受害者轉(zhuǎn)走畢生積蓄。

此案由FBI邁阿密分局、特勤局和哥倫比亞特區(qū)聯(lián)邦檢察官辦公室負責，摩根大通、微軟和Meta等企業(yè)積極配合內(nèi)部調(diào)查。

成果

凍結(jié)超7億美元的加密貨幣

聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）通過“升級行動”（Operation Level Up），查封503個.com域名。這些網(wǎng)站偽裝成合法投資平臺，誘導受害者存入加密貨幣并顯示虛假回報。截至2026年3月，該行動已通知8935名潛在受害者，其中77%此前不知被騙，幫助受害者避免超過5.62億美元損失，93名受害者獲得自殺干預支持。

FBI底特律和鳳凰城分局執(zhí)行查封，訪問這些網(wǎng)站的用戶將看到執(zhí)法部門查封通知。

司法部刑事司、FBI和特勤局已查明并凍結(jié)超過7.01億美元涉嫌與詐騙相關(guān)的加密貨幣。這些資金正處于沒收程序，目標是將盡可能多的資金返還給受害者。

震驚

緬甸參議員竟是頭目

財政部今日宣布對柬埔寨詐騙中心經(jīng)營者實施新制裁，對象包括柬埔寨參議員郭安（Kok An,）、商人里提·拉克梅（Rithy Raksmei）及其商業(yè)帝國。

國務院根據(jù)跨國有組織犯罪獎勵計劃，懸賞高達1000萬美元，獎勵提供緬甸緬甸詐騙中心——泰昌（Tai Chang）詐騙中心線索的人員。該中心最新域名fortuneprimeglobalirts.com已被查封。

據(jù)了解，Tai Chang（泰昌）詐騙中心位于緬甸克倫邦（Karen State），屬于緬甸當?shù)匚溲b組織DKBA（Democratic Karen Benevolent Army）控制區(qū)域的詐騙園區(qū)。美國財政部早在2025年11月已對其相關(guān)實體和個人實施制裁。

加密貨幣投資詐騙已成為針對美國人增長最快的網(wǎng)絡犯罪形式。根據(jù)FBI互聯(lián)網(wǎng)犯罪投訴中心（IC3）數(shù)據(jù)，2023年此類詐騙損失39.6億美元，2024年升至58億美元，2025年預計超過72億美元，實際損失可能更高。

抓到又跑了

懸賞400萬美元通緝

與此同時，美國國務院和特勤局通緝一名中國籍的逃犯李達仁（Daren Li，音譯），他為東南亞詐騙園區(qū)洗錢超7300萬美元。

值得一提的是，他曾經(jīng)在美國被逮捕，但是在加州聯(lián)邦法官的允許下，他獲得了保釋出獄，然后剪斷電子腳鐐逃走，目前可能藏在阿聯(lián)酋或者柬埔寨。

據(jù)美國國務院通報稱，李達仁擁有中國和圣基茨和尼維斯國籍，是緬甸參議員郭安詐騙集團重要洗錢人物，他指使同謀以空殼公司名義開設美國銀行賬戶，負責收取美國受害者的財產(chǎn)，然后將其分散轉(zhuǎn)移到同謀相關(guān)的銀行賬戶，至少有7360萬美元的受害者資金被他轉(zhuǎn)移。

令人費解的是，2024年4月12日，李達仁在美國佐治亞州亞特蘭大的哈茲菲爾德-杰克遜亞特蘭大國際機場（Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport）被FBI逮捕，然后轉(zhuǎn)移到加州中區(qū)聯(lián)邦法院進行審理。

2024年11月，李達仁在加州中區(qū)聯(lián)邦法院認罪，承認串謀洗錢（涉及至少7360萬美元詐騙資金）。認罪后，法官居然允許他獲得保釋，只需佩戴電子腳銬即可。

結(jié)果是，他剪斷了鐐銬逃走了！如今他在哪里都不知道，有傳聞稱他在阿聯(lián)酋，也有傳聞稱他在柬埔寨。

最終，加州中區(qū)聯(lián)邦法院只能以缺席的方式判處他20年刑期。