中訪網(wǎng)數(shù)據(jù) 北京慧辰資道資訊股份有限公司（以下簡稱“慧辰資訊”）于近日發(fā)布2025年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。報(bào)告期內(nèi)，獨(dú)立董事柴健勤勉履職，重點(diǎn)關(guān)注多項(xiàng)公司治理與運(yùn)營關(guān)鍵事項(xiàng)。

在關(guān)聯(lián)交易方面，公司于2025年1月審議通過了2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)議案，獨(dú)立董事認(rèn)為交易定價(jià)公允，程序合規(guī)，未損害公司及股東利益。關(guān)于審計(jì)機(jī)構(gòu)聘任，公司于2025年8月及9月經(jīng)董事會(huì)和股東大會(huì)審議，決定續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，獨(dú)立董事認(rèn)可其專業(yè)能力與獨(dú)立性。

公司董事及高管團(tuán)隊(duì)在報(bào)告期內(nèi)發(fā)生變動(dòng)。2025年3月，楊蕾女士經(jīng)選舉擔(dān)任公司非獨(dú)立董事，并于同年6月被職工代表大會(huì)選舉為職工代表董事。2025年6月，徐彤先生經(jīng)選舉擔(dān)任公司獨(dú)立董事。相關(guān)薪酬方案于2025年4月經(jīng)董事會(huì)審議通過。

股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)。2025年4月，公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議通過了《2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及相關(guān)考核辦法。根據(jù)授權(quán)，公司于2025年5月向124名激勵(lì)對(duì)象授予374.542萬股限制性股票，授予價(jià)格為16.83元/股；并于同年9月向1名暫緩授予的激勵(lì)對(duì)象授予10萬股。

募集資金使用管理方面，公司于2025年8月決定將“基于多維度數(shù)據(jù)的智能分析平臺(tái)項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。同時(shí)，公司調(diào)整了“AIOT行業(yè)應(yīng)用解決方案云平臺(tái)”募投項(xiàng)目的名稱、實(shí)施內(nèi)容、投資結(jié)構(gòu)及延期安排，并繼續(xù)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。獨(dú)立董事認(rèn)為上述舉措有利于提高資金使用效率，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。

報(bào)告顯示，2025年度慧辰資訊共召開12次董事會(huì)、4次股東（大）會(huì)，獨(dú)立董事均依法出席會(huì)議并審慎審議議案，未提出異議。獨(dú)立董事表示，未來將繼續(xù)勤勉履職，維護(hù)公司及全體股東特別是中小投資者的合法權(quán)益。