在幣圈高收益的誘惑背后，往往隱藏著精心設(shè)計的“殺豬盤”。泰國警方今日發(fā)出重磅通報，一名自詡為“加密貨幣導(dǎo)師”的55歲女子及其同伙因涉嫌策劃一場高達(dá)3000萬泰銖（約合人民幣600萬元）的龐氏騙局，被經(jīng)濟(jì)犯罪抑制部門（ECD）成功逮捕。這起案件再次為那些渴望通過虛擬貨幣一夜暴富的投資者敲響了警鐘。

偽裝導(dǎo)師，編織“躺賺”美夢

這起驚天騙局的主謀名為蒙提拉（Monthira）。在當(dāng)?shù)鼐降膶徲嵤依?，這位55歲的女子褪去了昔日“導(dǎo)師”的光環(huán)。據(jù)警方披露，蒙提拉長期活躍于社交媒體，利用光鮮亮麗的生活照和虛假的成功學(xué)話術(shù)，將自己包裝成一位精通區(qū)塊鏈技術(shù)的“財富導(dǎo)師”。

她向受害者推銷的項目名為“M3 DAO”，并搭建了一個看似專業(yè)的網(wǎng)站。為了增加可信度，騙子們特意選擇了“.io”域名。該計劃向受害者許諾了極具誘惑力的回報：投資本金最高可翻5倍，并承諾每日產(chǎn)生0.5%至2%的收益。更狠毒的是，他們還設(shè)置了拉人頭獎勵機制，鼓勵受害者去發(fā)展下線，從而加速資金盤的崩塌。

跨境追捕，嫌疑人試圖洗白

經(jīng)過數(shù)月的調(diào)查，泰國經(jīng)濟(jì)犯罪抑制部門（ECD）指揮官塔普姆警少將下令展開收網(wǎng)行動。周六，警方突襲了巴吞他尼府塔尼亞布里區(qū)一處高檔住宅區(qū)。

現(xiàn)場畫面顯示，除了主犯蒙提拉，警方還逮捕了一名22歲的年輕男子奇納瓦（Chinnawat）。警方在現(xiàn)場繳獲了8部手機、1臺筆記本電腦、銀行賬戶資料、用于洗腦的“投資計劃展示板”以及大量的會員優(yōu)惠券。

值得注意的是，原本警方通緝了三名嫌疑人，但其中一名外籍人士已在近期死亡，這也給案件的追贓工作帶來了不小的阻礙。蒙提拉在被捕后雖然承認(rèn)自己參與了投資并邀請他人加入，但矢口否認(rèn)自己是平臺的運營者，試圖將責(zé)任推卸得一干二凈。而年輕同伙奇納瓦則辯稱自己毫不知情，聲稱銀行卡是被他人盜用的。

資金清洗與殘酷真相

這起案件的受害者大多是通過社交媒體被蒙蔽的普通民眾。他們最初在嘗試提取本金和“高額利潤”時遭遇了系統(tǒng)故障或無故拖延，這才意識到可能被騙。

目前，蒙提拉和奇納瓦已被移送至檢察機關(guān)，面臨欺詐罪、非法向公眾借款罪以及計算機犯罪等多項指控。警方預(yù)估的總損失金額高達(dá)3000萬泰銖，但這可能僅僅是冰山一角，隨著調(diào)查的深入，受害人數(shù)和涉案金額仍有上升空間。