“海外正品”“保稅倉(cāng)直發(fā)”……直播間里的誘人宣傳，背后竟是一場(chǎng)精心設(shè)計(jì)的騙局。不法分子將境內(nèi)生產(chǎn)的假冒品牌服飾，經(jīng)港澳地區(qū)跨境轉(zhuǎn)運(yùn)、正規(guī)報(bào)關(guān)“洗白”，再以“海外專(zhuān)營(yíng)店”名義在直播平臺(tái)大肆銷(xiāo)售，形成一條隱蔽性極強(qiáng)的新型犯罪鏈條。

上海市靜安區(qū)檢察院在辦理這起涉案金額逾3000萬(wàn)元的跨境銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品案時(shí)，針對(duì)“真報(bào)關(guān)、假商品，真保稅、假貨源”的新型犯罪手段，依法介入引導(dǎo)偵查，對(duì)11人提起公訴，斬?cái)噙@條“境內(nèi)制假—跨境洗白—直播售假—資金回流”的黑產(chǎn)鏈。目前，該案法院在進(jìn)一步審理中。

消費(fèi)者舉報(bào)牽出售假線索

2024年8月19日，上海市公安局靜安分局接到消費(fèi)者舉報(bào)，稱(chēng)其在某直播平臺(tái)“海外專(zhuān)營(yíng)店”花費(fèi)800余元購(gòu)買(mǎi)的兩件知名品牌服飾，做工粗糙、LOGO與正品差異明顯，經(jīng)品牌方鑒定系假冒注冊(cè)商標(biāo)的侵權(quán)產(chǎn)品。

公安機(jī)關(guān)隨即立案?jìng)刹椋⒂?024年12月12日抓獲犯罪嫌疑人匙某、孫某、陳某，并在匙某住處查獲假冒品牌服裝340件，同步查扣其存放在國(guó)內(nèi)某保稅倉(cāng)的服裝2.2萬(wàn)余件。

偵查初期，一個(gè)反?，F(xiàn)象讓辦案民警陷入困惑：所有服裝均從保稅倉(cāng)發(fā)出，報(bào)關(guān)手續(xù)齊全、入境流程完備，并且經(jīng)多方核查，報(bào)關(guān)單和入境手續(xù)均真實(shí)有效，這讓假貨的來(lái)源變得撲朔迷離。

偵查人員隨即調(diào)取了涉案網(wǎng)店的資金流水，結(jié)合犯罪嫌疑人供述——“曾協(xié)助運(yùn)送假冒品牌服裝至廣東珠海某指定地點(diǎn)”，推測(cè)涉案服裝可能是境內(nèi)生產(chǎn)、轉(zhuǎn)運(yùn)出境后，再回流入境的，犯罪嫌疑人利用合法跨境轉(zhuǎn)運(yùn)、報(bào)關(guān)的流程為侵權(quán)商品“洗白”“鍍金”。

鑒于犯罪嫌疑人作案手法新穎、侵權(quán)商品流轉(zhuǎn)復(fù)雜、電子數(shù)據(jù)海量、主觀明知認(rèn)定難等問(wèn)題，公安機(jī)關(guān)商請(qǐng)檢察機(jī)關(guān)依法介入。2024年12月，靜安區(qū)檢察院依法介入案件，快速鎖定案件矛盾點(diǎn)：報(bào)關(guān)為真、貨物為假，流程合法、源頭非法。辦案檢察官當(dāng)即明確偵查方向引導(dǎo)偵查：根據(jù)貨物流轉(zhuǎn)路線、資金流向、電子數(shù)據(jù)，全面固定團(tuán)伙架構(gòu)、職責(zé)分工、主觀明知、銷(xiāo)售金額等關(guān)鍵證據(jù)，重點(diǎn)查清跨境轉(zhuǎn)運(yùn)“洗白”方式。

2025年1月10日，公安機(jī)關(guān)以涉嫌銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪將匙某、孫某、陳某提請(qǐng)靜安區(qū)檢察院審查逮捕。

戳破不知情謊言

經(jīng)查，該案實(shí)際由兩個(gè)犯罪團(tuán)伙共同實(shí)施。以李某（另案處理）為首的犯罪團(tuán)伙負(fù)責(zé)幕后操盤(pán)，偽造品牌授權(quán)資質(zhì)注冊(cè)海外專(zhuān)營(yíng)店，聯(lián)系假冒商品貨源，統(tǒng)籌貨物調(diào)撥轉(zhuǎn)運(yùn)，再通過(guò)報(bào)關(guān)入境的方式，為假貨披上正品“外衣”；以匙某為首的犯罪團(tuán)伙則通過(guò)直播與網(wǎng)紅合作，在各大平臺(tái)大肆推銷(xiāo)假冒品牌服裝。

審查逮捕階段，匙某辯解：“李某給我看了相關(guān)品牌的授權(quán)資質(zhì)，我以為貨物是真的，就和他合作了?！睂O某、陳某也紛紛以不知情推脫罪責(zé)，案件偵辦工作一度陷入僵局。

主觀明知的認(rèn)定，是破解該案的關(guān)鍵。承辦檢察官?zèng)Q定從客觀證據(jù)入手，還原案件真相：

一方面，承辦檢察官逐一核查匙某團(tuán)隊(duì)客服、運(yùn)營(yíng)等人員的聊天記錄，發(fā)現(xiàn)員工多次提及“賣(mài)的是假貨”“客戶(hù)投訴假貨挺多的”“店鋪因售假被封店罰款”等內(nèi)容，結(jié)合客服潘某等人的供述、平臺(tái)投訴記錄、處罰決定書(shū)及閉店通知等證據(jù)，最終證實(shí)4名員工均知曉售假事實(shí)?！皢T工都能察覺(jué)的問(wèn)題，作為犯罪團(tuán)伙負(fù)責(zé)人的匙某，不可能不知曉?！背修k檢察官通過(guò)證據(jù)鏈反向坐實(shí)了匙某知假售假的主觀故意。

另一方面，承辦檢察官通過(guò)核查海量數(shù)據(jù)，證實(shí)孫某、陳某在網(wǎng)店運(yùn)營(yíng)初期，就已參與貨源對(duì)接、資質(zhì)偽造、資金結(jié)算等環(huán)節(jié)，對(duì)售假事實(shí)心知肚明，所謂不知情，不過(guò)是逃避懲罰的借口。

2025年1月17日，靜安區(qū)檢察院批捕了匙某、孫某、陳某。其后，承辦檢察官?lài)@“核實(shí)各人分工、明確銷(xiāo)售金額、深挖制假源頭、查清貨物流轉(zhuǎn)方式”，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，并對(duì)相關(guān)涉案人員開(kāi)展追訴工作。

還原完整犯罪過(guò)程

2025年6月16日、8月29日，公安機(jī)關(guān)先后將匙某、孫某、陳某等11人移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

經(jīng)查，涉案11人分工明確，匙某負(fù)責(zé)出資、直播銷(xiāo)售、采購(gòu)部分假貨；孫某根據(jù)李某指令，偽造資質(zhì)注冊(cè)海外專(zhuān)營(yíng)店、貨物調(diào)撥轉(zhuǎn)運(yùn)和入境報(bào)關(guān)；陳某負(fù)責(zé)資金結(jié)算、換匯轉(zhuǎn)賬；其余8人則組成直播團(tuán)隊(duì)，分別承擔(dān)客服、運(yùn)營(yíng)、主播等工作，各環(huán)節(jié)緊密銜接，形成完整售假鏈條。

涉案犯罪團(tuán)伙將在境內(nèi)生產(chǎn)的假冒品牌服飾，先轉(zhuǎn)運(yùn)至廣東珠海等地，再轉(zhuǎn)運(yùn)至港澳地區(qū)，后通過(guò)正規(guī)報(bào)關(guān)入境“洗白”身份，最終以“海外正品”名義，在直播間以進(jìn)貨價(jià)的3倍至4倍高價(jià)售賣(mài)。

審查起訴階段，匙某又以“網(wǎng)店存在刷單，銷(xiāo)售金額不實(shí)”為由辯解。為查清真相，承辦檢察官一方面引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)加大對(duì)直播運(yùn)營(yíng)等人員的訊問(wèn)，查清所謂“刷單”的具體情形；另一方面調(diào)取平臺(tái)后臺(tái)交易數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)記賬憑證等，逐一比對(duì)核驗(yàn)，最終證實(shí)所謂的刷單僅為刷好評(píng)、提升店鋪知名度，平臺(tái)數(shù)據(jù)均為真實(shí)交易、未虛增銷(xiāo)售金額，匙某的辯解不成立。

經(jīng)查，匙某售假金額2800余萬(wàn)元，孫某參與售假金額2800余萬(wàn)元，陳某參與銷(xiāo)假金額2000余萬(wàn)元，其余8人參與銷(xiāo)假金額為230余萬(wàn)元至1700余萬(wàn)元不等，被查獲的假貨價(jià)值291萬(wàn)余元。

另查明，因“海外專(zhuān)營(yíng)店”需依托境內(nèi)外公司完成注冊(cè)，涉案5家“海外專(zhuān)營(yíng)店”牽涉到多家中國(guó)香港公司及5家境內(nèi)公司。故而，甄別案件是否存在單位犯罪是另一個(gè)難點(diǎn)。承辦檢察官核查后確認(rèn)，境外公司僅用于注冊(cè)海外專(zhuān)營(yíng)店，均為“空殼公司”，售假款項(xiàng)基本流入匙某等人的個(gè)人賬戶(hù)；境內(nèi)關(guān)聯(lián)公司有銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，但未參與售假，未獲利用于公司經(jīng)營(yíng)。綜合全案證據(jù)，該院認(rèn)定該案屬于個(gè)人犯罪，依法應(yīng)當(dāng)追究涉案人員刑事責(zé)任。

2025年11月25日、12月30日，靜安區(qū)檢察院先后以涉嫌銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪，對(duì)匙某、孫某、陳某等11人提起公訴，目前該案法院在進(jìn)一步審理中。

據(jù)悉，公安機(jī)關(guān)已對(duì)涉案4名供貨端人員立案?jìng)刹椤?/p>

來(lái)源：檢察日?qǐng)?bào)