負(fù)責(zé)調(diào)查非法資金輸送網(wǎng)絡(luò)的立法者指出，每年仍有數(shù)以百萬計的美元現(xiàn)金從明尼阿波利斯機(jī)場被運往境外。外界認(rèn)為，其中大筆資金被用于資助境外的恐怖組織。

明尼蘇達(dá)州眾議院欺詐預(yù)防與州政府機(jī)構(gòu)監(jiān)督委員會主席、共和黨籍眾議員克里斯汀·羅賓斯在接受《華盛頓觀察家報》采訪時表示，多年來，這些現(xiàn)金走私團(tuán)伙一直利用該州最繁忙的航空樞紐轉(zhuǎn)移巨額資金。

2025年從明尼阿波利斯機(jī)場運往境外的現(xiàn)金高達(dá)350000000美元，創(chuàng)下歷史新高。這一數(shù)字較2024年的343000000美元呈現(xiàn)穩(wěn)步增長，更是2000年查獲的75000000美元的三倍之多。

羅賓斯指出，盡管明尼阿波利斯機(jī)場僅位列全美第十六大機(jī)場，但經(jīng)此流出的現(xiàn)金總額卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了美國其他主要航空樞紐。這些被超越的大型樞紐包括洛杉磯國際機(jī)場、紐約約翰·F·肯尼迪國際機(jī)場、芝加哥奧黑爾國際機(jī)場以及西雅圖-塔科馬國際機(jī)場。

“與擁有那些巨型國際機(jī)場的城市相比，我們的城市規(guī)模并不算大，但從這里流出的現(xiàn)金卻比它們高出90%，”羅賓斯強調(diào)，“我們必須徹查這背后的真相?！?/strong>

多年以來，刑事調(diào)查人員順藤摸瓜，發(fā)現(xiàn)這些異常的現(xiàn)金流與明尼蘇達(dá)州人類服務(wù)部內(nèi)部的兒童福利欺詐案存在千絲萬縷的聯(lián)系。調(diào)查顯示，詐騙分子中有許多人來自該州的索馬里裔社區(qū)，他們涉嫌將騙取的現(xiàn)金源源不斷地輸送給境外的恐怖主義網(wǎng)絡(luò)。

這些現(xiàn)金大多被隱蔽地塞進(jìn)手提箱，隨后搭乘國際航班離境。資金的最終目的地多為散布在東非各國的據(jù)點，那里也是索馬里內(nèi)戰(zhàn)爆發(fā)后大量難民流亡和定居的區(qū)域。

那些在明尼蘇達(dá)州安頓下來的索馬里難民，常常面臨著必須向戰(zhàn)火紛飛的祖國匯款的壓力。這種資金轉(zhuǎn)移通常依賴于一種被稱為“哈瓦拉”的地下錢莊網(wǎng)絡(luò)來進(jìn)行。

《明尼蘇達(dá)星壇報》以及總部位于圣保羅的《薩漢日報》曾對明尼阿波利斯市內(nèi)的哈瓦拉經(jīng)營者進(jìn)行過專訪。這些被稱為“收款人”的經(jīng)營者，主要業(yè)務(wù)便是在明尼蘇達(dá)州的索馬里僑民群體中四處游走，收取資金。

在接受采訪的索馬里移民中，有人透露，這些被收走的錢款最終淪為了家鄉(xiāng)部族沖突的戰(zhàn)爭經(jīng)費。這些資金被用來為交戰(zhàn)的民兵武裝購買槍支、彈藥以及各類常規(guī)軍事物資。

美國官方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，從明尼阿波利斯流出的資金中，有相當(dāng)大的一部分最終流入了恐怖分子的腰包。這些恐怖組織通常會強行從僑民的匯款中抽成。

分析人士指出，部分哈瓦拉地下錢莊甚至直接被“青年黨”所掌控。該組織是盤踞在索馬里的一支準(zhǔn)軍事武裝，已被國際社會認(rèn)定為恐怖組織。早在2011年，就有兩名居住在明尼蘇達(dá)州的索馬里裔移民被定罪。這兩人當(dāng)時的罪名是，在明尼阿波利斯的索馬里社區(qū)內(nèi)挨家挨戶游說，替“青年黨”籌集活動資金。

聯(lián)邦反恐部門的消息人士向《城市周刊》披露，通過明尼蘇達(dá)州境內(nèi)的哈瓦拉網(wǎng)絡(luò)匯往索馬里的資金中，有數(shù)以百萬計的美元最終充實了“青年黨”的金庫。

面對這一嚴(yán)峻局勢，在當(dāng)前的立法會期內(nèi)，參議院司法委員會邊境安全與移民小組委員會主席、得克薩斯州共和黨參議員約翰·科寧正式提出了一項名為《制止索馬里貨幣通過哈瓦拉網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行機(jī)場走私欺詐法案》的立法草案。

該法案旨在加強監(jiān)管，要求負(fù)責(zé)運送出境現(xiàn)金的經(jīng)手人必須詳細(xì)披露資金接收方的背景信息。任何流向敏感國家的資金流轉(zhuǎn)都必須強制申報，這些敏感國家包括被認(rèn)定為支持恐怖主義的國家，以及被美國國務(wù)院列為高風(fēng)險的目的地。

曾擔(dān)任明尼蘇達(dá)州人類服務(wù)部數(shù)字取證負(fù)責(zé)人的斯科特·斯蒂爾曼，本周出席了羅賓斯領(lǐng)導(dǎo)的立法委員會聽證會并作證。他在證詞中詳細(xì)闡述了調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)的資金鏈條，證實了兒童福利欺詐案的非法所得與境外接收方之間存在直接的利益輸送。

調(diào)查顯示，在案發(fā)期間，一些由索馬里裔經(jīng)營的日托中心利用制度漏洞，從州政府的專項福利項目中非法套取了數(shù)百萬美元的補貼。這些項目原本的設(shè)立初衷，是為了減輕低收入家庭在兒童撫育方面的財務(wù)負(fù)擔(dān)。

斯蒂爾曼表示，明尼蘇達(dá)州人類服務(wù)部下屬的刑事調(diào)查處通過調(diào)取銀行流水和通信數(shù)據(jù)，追蹤到了資金的詭異流向。調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)，州政府撥付給這些兒童福利機(jī)構(gòu)的款項，會在全球多個國家的不同銀行賬戶間進(jìn)行復(fù)雜的流轉(zhuǎn)清洗，最終的匯聚地?zé)o一例外都指向了東非。

“正是通過這種追蹤，調(diào)查人員確鑿地掌握了證據(jù)，”羅賓斯在接受《華盛頓觀察家報》采訪時表示，“明尼蘇達(dá)州納稅人的血汗錢，就這樣被有組織地從福利項目中套取，并被秘密轉(zhuǎn)移到了海外?！?/p>

早在州人類服務(wù)部任職期間，斯蒂爾曼就曾敏銳地察覺到危機(jī)，并針對被套取的州政府資金可能遭恐怖組織盤剝一事發(fā)出了內(nèi)部預(yù)警。

2017年，斯蒂爾曼向其直屬上級提交了多份吹哨人報告。他在報告中明確警告稱：“有相當(dāng)數(shù)量的欺詐所得資金正被匯往海外，流向那些與已知資助恐怖主義實體存在關(guān)聯(lián)的國家和組織。”

根據(jù)現(xiàn)行法律，旅客攜帶現(xiàn)金出境的金額并沒有法定上限。唯一的硬性規(guī)定是，當(dāng)攜帶的現(xiàn)金超過10000美元時，旅客必須向美國財政部下屬的金融犯罪執(zhí)法局進(jìn)行申報。

監(jiān)管的漏洞卻顯而易見。本周一，一名美國運輸安全管理局的退休安檢員向羅賓斯所在的委員會透露了操作層面的亂象。通常情況下，資金運送人會在抵達(dá)機(jī)場前通過網(wǎng)絡(luò)提交金融犯罪執(zhí)法局的申報表。

但這名退休人員坦言，安檢機(jī)構(gòu)往往不會進(jìn)行實質(zhì)性的開箱清點，根本無法核實表格上申報的金額與運送人隨身行李或托運箱中實際夾帶的現(xiàn)金是否吻合。

這名曾在明尼阿波利斯機(jī)場履職的安檢員在作證時指出，在安檢環(huán)節(jié)，當(dāng)安檢掃描儀識別出行李中含有大量現(xiàn)金并發(fā)出警報時，運輸安全管理局的工作人員確實會將該行李帶入密室進(jìn)行開箱查驗。這種查驗的核心目的，僅僅是為了排查行李中是否暗藏武器或毒品。

“我們從來沒有真正去清點過那些現(xiàn)金的數(shù)額。”這位前安檢員向委員會成員坦承。

她回憶起當(dāng)時的工作常態(tài)：她的主管通常只是通過捆扎鈔票的封簽來粗略估算現(xiàn)金的總量。為了掩人耳目，這些錢捆的最上層往往整齊地疊放著100美元面值的鈔票。

這一證詞讓羅賓斯深感憂慮，她開始質(zhì)疑運輸安全管理局所掌握的出境現(xiàn)金統(tǒng)計數(shù)據(jù)，是否嚴(yán)重低估了真正從明尼阿波利斯機(jī)場流出的資金規(guī)模。

“正如證人所描述的那樣，”羅賓斯對《華盛頓觀察家報》表示，“安檢人員看到的只是最上面那一層百元大鈔，但下面究竟藏著什么面額的紙幣，根本無人知曉。真正的隱患在于，由于缺乏實質(zhì)性的清點機(jī)制，實際流出境外的資金規(guī)?？赡苓h(yuǎn)遠(yuǎn)超出了我們的認(rèn)知底線?！?/strong>

羅賓斯透露，為了打擊明尼蘇達(dá)州日益猖獗的跨國金融犯罪，她一直在幕后與美國財政部長斯科特·貝森特保持著緊密的合作。

今年1月，貝森特在對雙子城進(jìn)行實地考察后，果斷下調(diào)了明尼阿波利斯大都會區(qū)跨境資金交易的申報門檻。

根據(jù)貝森特的指示，金融犯罪執(zhí)法局下達(dá)了一項具有地域針對性的行政命令。該命令強制要求在亨內(nèi)平縣和拉姆西縣運營的所有支付處理機(jī)構(gòu)，一旦發(fā)現(xiàn)資金接收方位于美國境外，且單筆交易金額達(dá)到或超過3000美元，就必須立即提交詳細(xì)的交易記錄報告。

這一系列強化的合規(guī)審查和更嚴(yán)苛的申報機(jī)制，旨在為調(diào)查人員提供更有力的抓手，幫助他們迅速識別洗錢活動的規(guī)律，并在第一時間阻斷可疑資金的流轉(zhuǎn)。

貝森特還對外宣布，財政部目前正在對明尼蘇達(dá)州境內(nèi)的四個哈瓦拉地下資金中轉(zhuǎn)站展開深入的立案調(diào)查。

“聯(lián)邦機(jī)構(gòu)是我們堅實的后盾，”羅賓斯評價道，“他們正全力協(xié)助我們追蹤這些隱秘的資金流向。作為州層面的立法者，我們能做的只是將這個黑洞曝光在聚光燈下，但我們既無權(quán)調(diào)取銀行的底層流水，也不具備任何跨國執(zhí)法的管轄權(quán)。正因如此，這場切斷非法資金鏈的戰(zhàn)役，必須由財政部來挑起大梁?！?/p>