近日，北京國樽律師事務所代理的中國公民高女士與馬來西亞籍當事人的跨境財產糾紛案件順利辦結。國樽律所涉外跨境爭議解決團隊憑借對中馬雙法域法律法規(guī)的精準把握，以及跨境法律服務的豐富實戰(zhàn)經驗，全流程完成證據(jù)固定、資產盡調、刑事報案、賬戶凍結等核心工作，高效推動委托人 30 余萬美元款項足額返還，案件圓滿辦結，獲得委托人高度認可。

案件梳理

委托人高女士與馬來西亞籍男子于 2024 年戀愛期間，累計向對方轉賬共計 30 余萬美元。后委托人要求對方返還上述款項，對方以多種理由拒不返還，委托人的合法財產權益面臨重大風險。國樽律所接受委托后，第一時間組建專項辦案團隊，先通過合規(guī)跨境盡調完成對方資產狀況與賬戶信息核查，鎖定核心財產線索；委托人同步新增委托事項，授權律所代理向馬來西亞當?shù)鼐綀蟀?，并向當?shù)胤ㄔ荷暾垉鼋Y對方名下銀行賬戶。團隊通過 “民事保全 + 刑事報案” 雙軌并行的處置方案，快速形成法律威懾，最終促成對方足額返還案涉款項，圓滿完成委托人的全部委托訴求。

關鍵時間節(jié)點

1、2024 年：委托人與馬來西亞籍當事人戀愛期間，累計向其轉賬共計 30 余萬美元；

2、2025 年 2 月 24 日：國樽律所正式接受委托人高女士的委托，就案涉跨境財產糾紛提供全流程法律服務；

3、2025 年 2 月 25 日 - 3 月 5 日：律所涉外團隊完成核心證據(jù)梳理與固定，同步開展跨境法律盡調，查清馬來西亞籍當事人的資產狀況與銀行賬戶信息；

4、2025 年 3 月 6 日：委托人新增委托事項，全權授權律所代理向馬來西亞當?shù)鼐綀蟀?，同步啟動法院財產保全與賬戶凍結申請程序；

5、2025 年 3 月中旬：團隊完成報案材料、保全申請材料的準備與公證認證，正式向馬來西亞當?shù)鼐竭f交報案材料，向有管轄權的法院遞交賬戶凍結申請；

6、2025 年 3 月下旬：馬來西亞當?shù)胤ㄔ阂婪ㄗ鞒霰Ｈ枚?，成功凍結對方名下案涉銀行賬戶，鎖定核心財產；

7、2025 年 4 月上旬：對方迫于賬戶凍結與法律追責的雙重壓力，主動與委托人協(xié)商款項返還事宜；

8、2025 年 4 月 17 日：雙方就款項返還達成一致，案涉 30 余萬美元足額返還至委托人賬戶，案件順利辦結，委托人對服務結果表示高度滿意。

辦案律師解讀

本案作為典型的跨境婚戀財產糾紛，核心爭議焦點與辦案關鍵要點如下：

1、跨境戀愛期間大額轉賬的法律性質認定

戀愛期間的轉賬極易被認定為無償贈與，本案核心在于固定案涉 30 余萬美元轉賬的背景、用途與雙方溝通合意，精準區(qū)分日常情誼贈與與以結婚為目的的附條件贈與、資金拆借，為委托人主張返還款項奠定了核心法律基礎。

2、馬來西亞法域下財產保全程序的精準適用

跨境糾紛的核心難點在于境外資產的有效控制，團隊深度熟悉馬來西亞民事訴訟規(guī)則，精準把握當?shù)刎敭a保全（瑪瑞瓦禁令）的法定要件與裁判尺度，高效完成證據(jù)的跨境公證認證與申請材料籌備，推動法院快速作出凍結裁定，成功鎖定對方核心資產，徹底掌握案件主動權。

3、民事追償與刑事報案路徑的協(xié)同運用

針對對方拒不返還款項的行為，團隊制定 “民事保全 + 刑事報案” 的雙軌處置方案，同步推進民事財產凍結與刑事報案程序，形成多層級法律威懾，大幅縮短了案件處置周期，避免了漫長的跨境訴訟流程，高效促成了款項返還。

4、跨境盡調與證據(jù)固定的合規(guī)性把控

本案涉及中馬雙法域的證據(jù)規(guī)則與監(jiān)管要求，團隊嚴格遵循兩地關于跨境證據(jù)調取、公證認證的法定流程，完整固定了轉賬流水、溝通記錄等核心證據(jù)，同時通過合規(guī)渠道完成對方資產狀況盡調，確保全流程法律服務符合中馬兩國的法律與監(jiān)管要求，規(guī)避了跨境程序合規(guī)風險。

法律依據(jù)

（一）中國法律核心依據(jù)

1、《中華人民共和國民法典》第六百五十七條：贈與合同是贈與人將自己的財產無償給予受贈人，受贈人表示接受贈與的合同。

2、《中華人民共和國民法典》第六百六十一條：贈與可以附義務。贈與附義務的，受贈人應當按照約定履行義務。

3、《中華人民共和國民法典》第六百六十三條：受贈人不履行贈與合同約定的義務，贈與人可以撤銷贈與。

4、《中華人民共和國涉外民事關系法律適用法》第二十四條：夫妻財產關系，當事人可以協(xié)議選擇適用一方當事人經常居所地法律、國籍國法律或者主要財產所在地法律。當事人沒有選擇的，適用共同經常居所地法律；沒有共同經常居所地的，適用共同國籍國法律。

5、《中華人民共和國涉外民事關系法律適用法》第四十一條：當事人可以協(xié)議選擇合同適用的法律。當事人沒有選擇的，適用履行義務最能體現(xiàn)該合同特征的一方當事人經常居所地法律或者其他與該合同有最密切聯(lián)系的法律。

（二）馬來西亞相關法律核心依據(jù)

1、馬來西亞《1950 年合同法》（Contracts Act 1950）：關于贈與、合同成立與履行、違約救濟的相關規(guī)定，明確案涉款項的法律性質與返還義務。

2、馬來西亞《1964 年法院規(guī)則》（Rules of Court 1964）：關于民事訴訟中禁令救濟、財產保全的法定程序與適用條件，為申請凍結對方銀行賬戶提供直接法律依據(jù)。

3、馬來西亞《刑法典》（Penal Code）：關于欺詐、非法侵占財產等刑事犯罪的相關規(guī)定，為向當?shù)鼐綀蟀柑峁┓芍巍?/p>

封躍平

國樽律師事務所-全球管委會主席

福布斯出海全球化領軍人物TOP30

職業(yè)領域：跨國企業(yè)并購、涉外法律服務、公司治理、知識產權、涉外企業(yè)注冊、跨境投資等

國樽律師事務所是深耕涉外法律服務領域的專業(yè)律所，以 “立足中國，服務全球” 為宗旨，構建起覆蓋 106 個國家及地區(qū)的全球服務網絡，在美國、香港、新加坡、歐洲等多地擁有直設分支機構與本土執(zhí)業(yè)團隊，匯聚 2000 余名具備海外教育背景、精通多國語言及不同法域法律的精英律師團隊。

國樽律所涉外企業(yè)服務團隊經驗豐富，精通美國、新加坡、歐洲等多個國家及地區(qū)的企業(yè)注冊規(guī)則，依托各地分所本地資源，可為客戶提供“資料整理、合規(guī)審核、材料提交、流程跟進、后續(xù)配套”一站式涉外企業(yè)注冊服務，尤其擅長美國各州企業(yè)注冊代辦，熟悉特拉華州、加州等熱門注冊州的規(guī)則與流程，能夠精準適配客戶需求，高效完成注冊事宜。多位律師入選北京市律師協(xié)會涉外律師人才庫，斬獲錢伯斯、ALB、LEGALBAND 等國際權威獎項認可，服務客戶涵蓋騰訊、海爾、波音、樂高等世界知名企業(yè)，以及各類跨境創(chuàng)業(yè)個人、中小企業(yè)。

作為 “一帶一路” 十周年企業(yè)家大會唯一簽約中方律所，國樽聚焦跨境投資并購、涉外企業(yè)注冊、國際貿易合規(guī)、國際商事爭議解決等核心涉外業(yè)務，深度適配不同法域監(jiān)管要求，憑借熟悉各國企業(yè)注冊規(guī)則、跨境服務網絡完善的優(yōu)勢，為中國公民、企業(yè)“走出去”提供全鏈條、定制化法律支持，成功助力多起涉外企業(yè)注冊、跨境創(chuàng)業(yè)布局高效落地，是跨境經營、投資的可靠法律伙伴。