上海
泰國警方通報案情
泰國警方網(wǎng)絡(luò)犯罪部門近日通報，成功搗毀一個名為“BANKKOK1688”的網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站。該網(wǎng)站利用“人頭賬戶”收款，并通過加密貨幣進行洗錢，資金流轉(zhuǎn)總額超過24億泰銖（約合5.2億元人民幣）。
泰國警方披露，“BANKKOK1688”網(wǎng)站注冊會員已逾萬人，運營時間至少一年，月均資金流轉(zhuǎn)規(guī)模約2億泰銖。該網(wǎng)站提供包括彩票、老虎機、國際足球博彩及百家樂等多種網(wǎng)絡(luò)賭博服務(wù)。用戶可通過網(wǎng)站申請充值與提現(xiàn)，同時還有管理員協(xié)助處理資金交易。
深入調(diào)查后，警方發(fā)現(xiàn)該賭博網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)清晰，分工明確。其通過人頭賬戶接收客戶轉(zhuǎn)賬、向用戶返還資金，并設(shè)立專門賬戶進行資金歸集與轉(zhuǎn)移。為掩蓋資金流向及洗錢目的，共使用18個銀行賬戶進行操作。
在掌握相關(guān)證據(jù)后，警方已向刑事法院申請逮捕令，并對18名涉案人員發(fā)出通緝令。截至目前，已有6名嫌疑人落網(wǎng)。警方已對所有涉案人員提起公訴，罪名包括：“共同組織或引誘、宣傳、直接或間接勸誘他人通過電子媒體參與未經(jīng)許可的賭博活動；兩人以上共謀實施洗錢犯罪并已實施洗錢行為；共同實施洗錢罪”。
特約撰稿：泰國星暹
原標題：《流水超24億泰銖！泰警搗毀大型網(wǎng)絡(luò)賭博集團 | 新民僑梁》
欄目編輯：梅瓔迪
文字編輯：梅瓔迪
本文作者：泰國星暹
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