編者按

編者按：美國(guó)紐約南區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院2026年1月21日就邪教組織“法輪功”旗下《大紀(jì)元時(shí)報(bào)》首席財(cái)務(wù)官關(guān)衛(wèi)東等人涉嫌跨國(guó)洗錢(qián)案作出裁決，依法駁回兩被告方拖延審判的動(dòng)議。起訴書(shū)顯示，關(guān)衛(wèi)東等人系統(tǒng)性盜用身份信息，利用加密貨幣等手段非法牟利、轉(zhuǎn)移資金。該案不僅涉案金額巨大，性質(zhì)嚴(yán)重，也進(jìn)一步揭示出《大紀(jì)元時(shí)報(bào)》打著“媒體”旗號(hào)從事有組織違法活動(dòng)的本質(zhì)。中國(guó)反邪教網(wǎng)編譯如下：

▲美國(guó)紐約南區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院2026年1月21日簽發(fā)的裁定書(shū)

2026年1月21日，美國(guó)紐約南區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院（United States District Court for the Southern District of New York）就涉及邪教組織“法輪功”旗下媒體《大紀(jì)元時(shí)報(bào)》高管洗錢(qián)案作出關(guān)鍵裁定，依法全面駁回被告關(guān)衛(wèi)東（Bill Guan）和黎文雄（Le Van Hung）于2025年11月14日提出的審前動(dòng)議，包括要求政府提供案件具體事項(xiàng)說(shuō)明、申請(qǐng)排除依據(jù)搜查令扣押的相關(guān)證據(jù)以及請(qǐng)求駁回補(bǔ)充起訴書(shū)。法院裁定明確，被告方相關(guān)程序性抗辯理由不能成立，案件進(jìn)入實(shí)質(zhì)性審理階段。

▲《大紀(jì)元時(shí)報(bào)》高管關(guān)衛(wèi)東（左）和越南同案犯黎文雄（右）

2024年6月3日，美國(guó)司法部發(fā)布公告，宣布對(duì)《大紀(jì)元時(shí)報(bào)》首席財(cái)務(wù)官關(guān)衛(wèi)東提起訴訟。越南籍同案犯黎文雄的訴訟公告則于同年11月18日發(fā)布。

▲美國(guó)司法部對(duì)關(guān)衛(wèi)東（左）和黎文雄（右）發(fā)起訴訟的公告

起訴書(shū)披露，本案調(diào)查始于2021年1月。隨著調(diào)查深入，一條隱藏在賬面之下的非法資金鏈逐漸浮出水面。美國(guó)檢方指控，關(guān)衛(wèi)東與黎文雄共謀，將至少6700萬(wàn)美元（約合人民幣4.8億元）的非法所得“洗白”，并輸送至該媒體公司及其關(guān)聯(lián)實(shí)體賬戶(hù)。

起訴書(shū)指控，關(guān)衛(wèi)東作為《大紀(jì)元時(shí)報(bào)》首席財(cái)務(wù)官，負(fù)責(zé)管理所謂“網(wǎng)上賺錢(qián)”（Make Money Online，MMO）團(tuán)隊(duì)。該團(tuán)隊(duì)及相關(guān)人員利用加密貨幣，折價(jià)購(gòu)入犯罪所得資金，隨后通過(guò)數(shù)千筆預(yù)付借記卡交易，以及盜用的美國(guó)居民個(gè)人身份信息開(kāi)設(shè)的金融賬戶(hù)，將相關(guān)資金分批轉(zhuǎn)入上述媒體實(shí)體賬戶(hù)。

黎文雄在該計(jì)劃中負(fù)責(zé)招募共謀人員、傳遞身份信息，指揮共謀人員實(shí)施具體操作，包括接收以他人名義辦理的實(shí)體預(yù)付借記卡、冒充銀行賬戶(hù)持有人致電銀行等，以實(shí)現(xiàn)非法資金轉(zhuǎn)移。

自2024年5月起，兩人被正式起訴，關(guān)衛(wèi)東被控洗錢(qián)共謀及兩項(xiàng)銀行欺詐罪，共三項(xiàng)罪名；黎文雄被控洗錢(qián)共謀、銀行欺詐共謀、加重身份盜用及身份盜用共謀，共四項(xiàng)罪名。

在審議程序中，被告方關(guān)衛(wèi)東與黎文雄表現(xiàn)出極度抗拒。2025年11月14日，兩人向法院提出動(dòng)議，要求政府提供所謂的“具體指控清單”，試圖迫使檢方提前公開(kāi)全部證據(jù)細(xì)節(jié)以尋找法律漏洞。對(duì)此，法官維克托·馬雷羅（Victor Marrero）裁定，政府已提供多達(dá)200萬(wàn)頁(yè)證據(jù)材料和10萬(wàn)筆詳細(xì)交易記錄，足以覆蓋全部指控事實(shí)。法院認(rèn)為，被告方此舉純屬利用法律動(dòng)議作為“調(diào)查工具”，意在干擾正常司法程序，而非真正的辯護(hù)需要，故予以駁回。

此外，黎文雄還試圖將刑事犯罪包裝成政治問(wèn)題，向法院聲稱(chēng)針對(duì)其提起的起訴屬于所謂的“政治打壓”，妄圖以此申請(qǐng)撤銷(xiāo)起訴。對(duì)此，法院明確指出，該案調(diào)查啟動(dòng)時(shí)間遠(yuǎn)早于被告聲稱(chēng)的政治背景時(shí)間點(diǎn)，相關(guān)說(shuō)法缺乏事實(shí)依據(jù)，不構(gòu)成撤銷(xiāo)起訴的理由。

自2024年5月美國(guó)司法部起訴關(guān)衛(wèi)東、黎文雄以來(lái)，這起跨國(guó)洗錢(qián)案已歷時(shí)近兩年。其間被告及其律師團(tuán)隊(duì)屢次通過(guò)法律程序試圖脫罪，但美國(guó)紐約南區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院2026年1月21日的裁定明確：證據(jù)充分，程序合法，被告辯護(hù)理由不成立。案件現(xiàn)已進(jìn)入正式審理階段，陪審團(tuán)將依據(jù)證據(jù)作出最終裁決。

本文系『中國(guó)反邪教』微信公眾號(hào)原創(chuàng)，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處

編輯：禾重

審核：曉帆

簽發(fā)：力楓

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