云南
泰國媒體報道稱，泰國清邁，到一家 Krung Thai Bank銀行提取由電詐團伙匯來的30萬泰銖的4人被泰國當局逮捕，其中包括2名緬籍人員。
當?shù)貢r間2月27日下午4點左右，清邁市一名名叫Chuda的泰國女子到Pratu Chiang Mai銀行分行處提取30萬泰銖時引起了銀行經(jīng)理的懷疑，于是向泰國警方報案。
之后，清邁警察第五區(qū)副警長率領(lǐng)的小組和網(wǎng)絡(luò)犯罪部門的警員抵達銀行，對該女子進行了訊問。
審訊過程中，該女子承認這筆錢并非她所有，而是受人指使取出的。警方從她身上查獲30萬泰銖、一本存折、一張銀行卡和一部手機。
之后當局搜查了銀行周圍的區(qū)域，并逮捕了另外3名同伙，其中包括2名緬籍人員和1名泰國人。
泰國當局表示，這3名同伙控制了這些賬戶，并參與了洗錢活動。這3人中有2人是緬甸人，一人27歲，一人37歲，兩人都說他們是這一進程的領(lǐng)導(dǎo)者。
根據(jù)被捕者供述得知，這起犯罪活動背后是電詐公司成員，但她們不知道是誰。她稱，取錢后，她必須把錢交給其他人。
目前，泰國當局正在繼續(xù)調(diào)查背后的犯罪團伙和其他涉案人員，包括幕后的秘密組織。而上述被逮捕的4人被泰國警方關(guān)押，他們面臨與犯罪集團合謀犯罪的指控。
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