意大利華人網(wǎng)2026年1月26日消息：一名涉嫌操縱破產(chǎn)、逃避稅務(wù)的華人電商企業(yè)經(jīng)營者，近日從西班牙被引渡回意大利。隨著他在米蘭利納特機(jī)場落地，一條持續(xù)多年的調(diào)查鏈條也在這一刻畫上階段性句號。這名男子被意大利司法機(jī)關(guān)認(rèn)定為一個跨國電商集團(tuán)的實(shí)際控制人，目前已被依法收押候?qū)彙?/p>

據(jù)介紹，此次行動由意大利金融警察米蘭省指揮部執(zhí)行，案件由蒙扎檢察院主導(dǎo)調(diào)查，相關(guān)羈押令由蒙扎法院的預(yù)審法官簽發(fā)。該名嫌疑人此前一直在西班牙活動，直到近期被成功押解回國。

調(diào)查人員透露，相關(guān)調(diào)查集中在2024年至2025年間，辦案人員來自金融警察戈爾貢佐拉分隊。案件涉及一個業(yè)務(wù)遍布西班牙、荷蘭、德國和英國的電商集團(tuán)。雖然名義上由他人出面擔(dān)任公司負(fù)責(zé)人，但檢方認(rèn)為，這名中國男子才是真正拍板決策的幕后管理者。

在公司經(jīng)營過程中，調(diào)查發(fā)現(xiàn)存在系統(tǒng)性的異常操作，包括轉(zhuǎn)移公司資產(chǎn)、抽空對公賬戶資金，以及將企業(yè)核心資源轉(zhuǎn)移至其本人控制的其他公司名下。正是這些操作，導(dǎo)致多家關(guān)聯(lián)企業(yè)陸續(xù)“被破產(chǎn)”，最終形成約500萬歐元的財務(wù)黑洞。目前，這筆資金已被司法機(jī)關(guān)依法查封。

由于嫌疑人長期滯留在西班牙，意大利方面一度無法執(zhí)行拘捕令。2025年，蒙扎檢察院隨即啟動歐洲逮捕令程序，在歐盟范圍內(nèi)展開追查。隨后，西班牙警方在馬德里將其鎖定并實(shí)施抓捕，最終完成對意大利的司法引渡。

男子抵達(dá)米蘭利納特機(jī)場后，金融警察當(dāng)場向其宣讀并送達(dá)羈押措施。在航空邊境警察和國際警務(wù)合作人員的配合下，嫌疑人被安全移交并押送離開機(jī)場，整個過程全程受控。

目前，案件仍在進(jìn)一步審理中，相關(guān)部門表示，將繼續(xù)深挖該跨國電商網(wǎng)絡(luò)背后的資金流向和責(zé)任鏈條。（異域 編寫）