周某此前因欠下巨額債務(wù)

被法院列入限制高消費(fèi)名單

但他頻繁出入飯店、娛樂場(chǎng)所

熱衷網(wǎng)絡(luò)社交與直播打賞

生活狀態(tài)與其“無履行能力”的申報(bào)

嚴(yán)重不符

午夜，新疆烏魯木齊，一處燈火通明的娛樂場(chǎng)所，周某正舉杯暢飲，手機(jī)屏幕上，是他剛剛給主播送出的“嘉年華”。然而，周某此前早已因欠下巨額債務(wù)被法院列入限制高消費(fèi)名單，那么，為何他還能自由出入高消費(fèi)場(chǎng)所？甚至在網(wǎng)絡(luò)世界里揮金如土？

（漫畫由AI生成）

當(dāng)判決成了“法律白條”

事情要追溯到2019年6月。彼時(shí)，四川成都某鋁業(yè)有限公司（下稱“鋁業(yè)公司”）因與甘肅某建材有限公司（下稱“建材公司”）及其法定代表人周某產(chǎn)生買賣合同糾紛，后者被訴至成都市雙流區(qū)法院。

經(jīng)法院認(rèn)定，建材公司拖欠鋁業(yè)公司貨款51萬余元，事實(shí)清楚，證據(jù)確鑿。2020年5月，法院作出一審判決：建材公司于判決生效10日內(nèi)償還鋁業(yè)公司貨款51萬余元及相應(yīng)利息，周某因出具擔(dān)保函，承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

然而，判決生效后，建材公司和周某并未履行還款義務(wù)。鋁業(yè)公司無奈，向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。執(zhí)行程序啟動(dòng)后，法院執(zhí)行局依法向周某送達(dá)了執(zhí)行通知書和報(bào)告財(cái)產(chǎn)令，對(duì)其名下的銀行存款、房產(chǎn)、車輛、證券等財(cái)產(chǎn)進(jìn)行詳細(xì)查詢。結(jié)果顯示，除建材公司賬戶上被凍結(jié)并劃撥的4萬余元外，周某名下再無其他可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)。

執(zhí)行法官曾約談過周某，他始終以“公司經(jīng)營(yíng)不善，早已資不抵債”為由搪塞。申請(qǐng)執(zhí)行人鋁業(yè)公司也提供不出新的財(cái)產(chǎn)線索。2020年12月7日，法院依法裁定終結(jié)本次執(zhí)行程序（下稱“終本執(zhí)行”）。

5年間，鋁業(yè)公司曾多次向法院詢問進(jìn)展，得到的答復(fù)始終是，“暫未發(fā)現(xiàn)可供執(zhí)行財(cái)產(chǎn)”。

走訪企業(yè)時(shí)發(fā)現(xiàn)執(zhí)行線索

時(shí)間來到2025年4月。根據(jù)最高人民檢察院在全國(guó)部署開展的“加強(qiáng)對(duì)涉民事終結(jié)本次執(zhí)行程序監(jiān)督活動(dòng)”的要求，成都市雙流區(qū)檢察院調(diào)取了轄區(qū)涉及民營(yíng)企業(yè)的終本執(zhí)行案件臺(tái)賬，并逐一進(jìn)行梳理。

“不能讓企業(yè)的勝訴判決成為一紙空文，更不能讓‘執(zhí)行難’成為優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的絆腳石。”雙流區(qū)檢察院第四檢察部檢察官?gòu)埆I(xiàn)文向《方圓》記者表示。抱著這樣的信念，檢察官多次到企業(yè)走訪。

在與鋁業(yè)公司的座談中，公司負(fù)責(zé)人提到一個(gè)細(xì)節(jié)：“張檢察官，我們聽說周某還在外面做生意，他會(huì)不會(huì)把錢藏到別的地方了？我們聽說，有些人會(huì)用新的銀行卡，或者通過微信、支付寶轉(zhuǎn)移錢款……”

這番話精準(zhǔn)擊中了當(dāng)前終本執(zhí)行工作中的一個(gè)痛點(diǎn)——傳統(tǒng)的查控手段對(duì)于被執(zhí)行人新開設(shè)的賬戶以及綁定在第三方支付平臺(tái)上的動(dòng)態(tài)資金流，往往難以觸及。

“這個(gè)線索有必要深挖！”辦案團(tuán)隊(duì)立即圍繞此案開展專題研判。大家一致認(rèn)為，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的當(dāng)下，財(cái)產(chǎn)形態(tài)日益多元，不排除被執(zhí)行人利用新手段或者新技術(shù)隱匿資產(chǎn)、逃避執(zhí)行的可能。基于此，該院決定對(duì)此案啟動(dòng)執(zhí)行監(jiān)督程序。

調(diào)查伊始，一個(gè)難題擺在檢察官面前：周某遠(yuǎn)在新疆，行蹤不定，且已與此案“失聯(lián)”5年之久。他是否存在轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的行徑？如果有，又該如何找到他轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的證據(jù)？檢察官?zèng)Q定，從線下查詢?nèi)胧终归_調(diào)查。

檢察官首先前往銀行，查詢周某在判決生效后的銀行開戶信息。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，周某在2020年8月之后，竟新開了4個(gè)銀行賬戶，而這些賬戶在之前的執(zhí)行程序中均未被發(fā)現(xiàn)和凍結(jié)。

調(diào)取這4個(gè)新賬戶的流水后，一個(gè)復(fù)雜的資金網(wǎng)絡(luò)呈現(xiàn)在檢察官面前：賬戶里幾乎沒有大額余款，但有大量的小額、高頻進(jìn)出賬，且交易備注中頻繁出現(xiàn)“微信提現(xiàn)”“網(wǎng)絡(luò)支付”等字樣。這表明，周某通過將新辦銀行賬戶綁定微信支付的方式，進(jìn)行日常的資金流轉(zhuǎn)和隱匿。他的真實(shí)財(cái)產(chǎn)，很可能就藏在微信錢包里。

花了10萬元打賞網(wǎng)絡(luò)主播

通過調(diào)取周某3個(gè)微信賬號(hào)自2020年8月至2024年底的全部資金流水后，打印機(jī)足足打出幾大頁密密麻麻的數(shù)據(jù)：近4年半的時(shí)間里，周某的交易數(shù)近2.7萬筆，總流水高達(dá)500余萬元。其中，有上千筆交易的收款方都指向同一個(gè)名字——北京某直播平臺(tái)公司。

微信流水只能證明錢轉(zhuǎn)到了直播平臺(tái)，卻無法直接證明是周某本人在消費(fèi)。為了鎖定最終的“出口”，檢察官需要證明這些資金都是通過周某控制的直播賬號(hào)，流向了北京某直播平臺(tái)公司。他們轉(zhuǎn)換思路，決定從手機(jī)號(hào)碼的實(shí)名認(rèn)證信息入手。周某用于綁定微信和直播賬號(hào)的兩個(gè)手機(jī)號(hào)碼，一個(gè)歸屬地是甘肅蘭州，另一個(gè)是新疆烏魯木齊。檢察官分別向蘭州和烏魯木齊的檢察機(jī)關(guān)發(fā)出了協(xié)助調(diào)查函，兩地檢察機(jī)關(guān)很快反饋關(guān)鍵信息：這兩個(gè)手機(jī)號(hào)碼，均為周某本人實(shí)名注冊(cè)。

出示了完整的證據(jù)鏈后，北京某直播平臺(tái)公司調(diào)取了周某兩個(gè)實(shí)名直播賬號(hào)的后臺(tái)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，自2020年8月底至2024年12月底，其賬號(hào)累計(jì)充值“直播幣”106萬個(gè)，折合人民幣10.6萬元，全部用于給幾個(gè)網(wǎng)絡(luò)主播“刷禮物”。

“從微信消費(fèi)軌跡可見，周某的生活區(qū)域主要在新疆，他頻繁出入飯店、娛樂場(chǎng)所，熱衷網(wǎng)絡(luò)社交與直播打賞，生活狀態(tài)與其‘無履行能力’的申報(bào)嚴(yán)重不符。”張獻(xiàn)文說。

為將銀行流水、微信支付流水、直播平臺(tái)數(shù)據(jù)三者串聯(lián)起來，形成完整的證據(jù)鏈，檢察官進(jìn)行了細(xì)致的比對(duì)工作�！拔覀冸S機(jī)抽取了百余筆交易，將每一筆交易發(fā)生的時(shí)間戳（精確到秒）、金額、交易對(duì)象信息進(jìn)行逐一核對(duì)。”張獻(xiàn)文說，結(jié)果顯示，三者的數(shù)據(jù)完全吻合，清晰地勾勒出一條周某利用新型支付和消費(fèi)方式隱匿財(cái)產(chǎn)、逃避執(zhí)行的資金轉(zhuǎn)移路徑。

合力打破“執(zhí)行難”困局

形成完整證據(jù)鏈后，雙流區(qū)檢察院于2025年7月初向法院制發(fā)檢察建議書，建議法院立即恢復(fù)執(zhí)行，并加大對(duì)周某的執(zhí)行力度。同時(shí)，鑒于周某的行為已涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，檢察機(jī)關(guān)依法將犯罪線索及相關(guān)證據(jù)材料，一并移送公安機(jī)關(guān)，建議追究其刑事責(zé)任。

法院采納檢察建議，該案恢復(fù)執(zhí)行。案件線索被移送至公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/p>

但案件辦理仍面臨難點(diǎn)：一方面，近2.7萬筆、跨越數(shù)年的復(fù)雜電子數(shù)據(jù)，梳理和認(rèn)定的難度巨大；另一方面，對(duì)于直播打賞這種新型的高消費(fèi)行為，是否能被認(rèn)定為“有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重”的拒執(zhí)犯罪行為，司法機(jī)關(guān)存在一定分歧。

為此，該院民事檢察部門檢察官將前期調(diào)查所取得的全部證據(jù)材料，分門別類整理成冊(cè)，形成了一份條理清晰、邏輯嚴(yán)密的“證據(jù)包”，移交給該院刑事檢察部門，其后，刑事檢察部門依法介入案件，引導(dǎo)偵查。

公安機(jī)關(guān)正式立案?jìng)刹楹�，行�?dòng)迅速，在烏魯木齊將周某抓獲歸案，并采取了刑事拘留措施。經(jīng)雙流區(qū)檢察院釋法說理，面對(duì)確鑿的證據(jù)和可能面臨的牢獄之災(zāi)，周某的心理防線徹底崩潰。此前，周某以其他手段藏匿了部分財(cái)產(chǎn)，2025年7月下旬，他主動(dòng)一次性將未履行的合同欠款及相應(yīng)利息共計(jì)55萬元支付給了鋁業(yè)公司，案件得以執(zhí)行完畢。

目前，周某涉嫌拒執(zhí)犯罪的刑事案件正在審查辦理中，雙流區(qū)檢察院的思考也在向更深處延伸。

2025年10月，以辦理此案為契機(jī)，雙流區(qū)檢察院牽頭與該區(qū)法院、區(qū)公安分局會(huì)簽了《聯(lián)合打擊拒不執(zhí)行判決、裁定犯罪的備忘錄》。雙流區(qū)檢察院第四檢察部主任李汶昊向《方圓》記者介紹，這份備忘錄在線索移送、案件受理、立案監(jiān)督、證據(jù)收集、信息共享、聯(lián)席會(huì)議機(jī)制等方面，都作出了明確而具體的規(guī)定，為推動(dòng)類似案件高效辦理、凝聚打擊拒執(zhí)犯罪合力提供了長(zhǎng)效制度支撐。

“同時(shí)，辦案團(tuán)隊(duì)也總結(jié)了當(dāng)前執(zhí)行領(lǐng)域?qū)映霾桓F的新型財(cái)產(chǎn)隱匿方式�！崩钽腙贿M(jìn)一步解釋，除此案中暴露的“利用第三方支付平臺(tái)進(jìn)行高頻消費(fèi)和資金轉(zhuǎn)移”外，還有通過設(shè)立“空殼公司”進(jìn)行“體外循環(huán)”、投資虛擬貨幣洗錢、在海外開設(shè)賬戶藏匿資產(chǎn)，甚至利用“數(shù)字貨幣”進(jìn)行交易等。這些手段隱蔽性強(qiáng)、技術(shù)門檻高、地域跨度大，查處難度極大。

在李汶昊看來，這對(duì)檢察機(jī)關(guān)的法律監(jiān)督能力提出了前所未有的挑戰(zhàn)。檢察機(jī)關(guān)必須與時(shí)俱進(jìn)，大力提升大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型的研發(fā)和應(yīng)用能力，善于從海量的、看似雜亂無章的交易數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)異常線索和規(guī)律。唯有如此，才能助力破解“執(zhí)行難”這一困擾司法界多年的頑疾，讓“紙面權(quán)益”真正變成實(shí)際權(quán)益，讓人民群眾在每一個(gè)司法案件中感受到公平正義。

來源：檢察日?qǐng)?bào)·法治新聞版