極目新聞通訊員 楊勝利 秦嬌嬌

“這起案件的辦理，不僅破解了境外取證、資金流向查證等難題，也為構(gòu)建反洗錢(qián)協(xié)同治理格局探索了路徑?！?月6日，在湖北省紅安縣人民檢察院舉辦的反洗錢(qián)案例研討會(huì)上，承辦檢察官借助一張清晰的資金流向?qū)D，向與會(huì)人員復(fù)盤(pán)了一起跨境洗錢(qián)案的辦理全過(guò)程。經(jīng)該院提起公訴，日前，法院以洗錢(qián)罪判處周某有期徒刑七年并處罰金25萬(wàn)元，其余4名同案犯分別被判處有期徒刑一至三年不等并處罰金。

庭審現(xiàn)場(chǎng)

資金流向?qū)D固定關(guān)鍵證據(jù)

時(shí)間回溯到2023年，公安機(jī)關(guān)在辦理一起非法操縱證券市場(chǎng)案時(shí)，發(fā)現(xiàn)一條異常資金流向線索：楊某、梁某（均已另案處理）在2018年5月至2019年10月期間，通過(guò)非法操縱證券市場(chǎng)牟利3056萬(wàn)元，隨后這些資金在短期內(nèi)通過(guò)多個(gè)賬戶頻繁流轉(zhuǎn)，最終“消失”在境外。

“資金流向不明，案件就難以推進(jìn)，上游犯罪的違法所得無(wú)法追繳，后續(xù)的處理也會(huì)陷入被動(dòng)。”辦案民警坦言。按照慣例，公安機(jī)關(guān)邀請(qǐng)紅安縣檢察院提前介入引導(dǎo)偵查。

“跨境洗錢(qián)案的關(guān)鍵在于固定‘資金從上游犯罪到境外賬戶’的完整證據(jù)鏈，既要查清資金流向，也要證實(shí)行為人主觀明知。”紅安縣檢察院指派檢察官帶領(lǐng)辦案組第一時(shí)間介入，在案情分析會(huì)上，檢察機(jī)關(guān)圍繞偵查方向提出明確建議：調(diào)取全鏈條資金流水、排查相關(guān)資金往來(lái)人員、收集境外賬戶等證據(jù)。

公安機(jī)關(guān)聯(lián)合銀行專業(yè)人員對(duì)涉案資金進(jìn)行逐筆梳理，梳理出8個(gè)核心涉案賬戶，還原了37筆交易的詳細(xì)軌跡，并繪制出清晰的“資金流向?qū)D”。從圖中可以清晰看到，資金被換算成美元，分批轉(zhuǎn)入香港的多個(gè)銀行賬戶。順著資金流向，周某進(jìn)入偵查視野。

為證實(shí)周某的主觀明知，技術(shù)人員對(duì)周某的手機(jī)、電腦進(jìn)行深度數(shù)據(jù)恢復(fù)，成功恢復(fù)了周某與楊某、梁某的微信聊天記錄、郵件往來(lái)和轉(zhuǎn)賬指令。

“這批錢(qián)盡快轉(zhuǎn)出去，越慢風(fēng)險(xiǎn)越高。”“香港那邊的賬戶都準(zhǔn)備好了，按之前說(shuō)的比例分成?！蔽⑿帕奶煊涗浿械倪@些內(nèi)容，直接證實(shí)了周某明知資金是違法所得，仍提供資金賬戶協(xié)助轉(zhuǎn)移。此外，辦案團(tuán)隊(duì)層報(bào)上級(jí)機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)中心，獲取了可疑交易監(jiān)測(cè)報(bào)告，為案件辦理提供了重要佐證。

然而，新的難題出現(xiàn)了：涉案資金最終轉(zhuǎn)入香港的賬戶，相關(guān)開(kāi)戶資料、交易明細(xì)等證據(jù)需要在香港調(diào)取。

“跨境取證程序復(fù)雜，耗時(shí)較長(zhǎng)，如何高效獲取證據(jù)成了關(guān)鍵?！背修k檢察官說(shuō)。為此，檢察機(jī)關(guān)協(xié)同公安機(jī)關(guān)積極協(xié)調(diào)通過(guò)司法協(xié)助渠道，聯(lián)系香港相關(guān)部門(mén)，詳細(xì)說(shuō)明案件情況和取證需求。

“我們前后溝通了十余次，詳細(xì)梳理了需要調(diào)取的證據(jù)清單，確保取證內(nèi)容精準(zhǔn)無(wú)誤。”經(jīng)過(guò)多方努力，香港相關(guān)部門(mén)最終協(xié)助調(diào)取了楊某、梁某在香港賬戶的開(kāi)戶資料、交易明細(xì)及資金證明。同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)建議公安機(jī)關(guān)通過(guò)司法協(xié)助及時(shí)凍結(jié)涉案資金、查封關(guān)聯(lián)資產(chǎn)，防止資金被轉(zhuǎn)移、揮霍。

“有了這些證據(jù)，資金跨境轉(zhuǎn)移的事實(shí)就清晰了?！背修k檢察官表示，檢察機(jī)關(guān)共引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)收集固定證據(jù)材料50余份，明確了周某涉嫌洗錢(qián)的犯罪事實(shí)。然而，公安機(jī)關(guān)準(zhǔn)備對(duì)周某采取強(qiáng)制措施時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)其已潛逃境外。

“獵狐行動(dòng)”鎖定老撾藏匿點(diǎn)

“周某潛逃了，必須盡快將其抓捕歸案?！惫矙C(jī)關(guān)立即邀請(qǐng)紅安縣檢察院召開(kāi)緊急會(huì)議，研究追逃方案。

“結(jié)合周某之前與地下錢(qián)莊的關(guān)聯(lián)線索，我們判斷他很可能藏匿在老撾?！惫裁窬榻B，通過(guò)分析周某親屬與老撾的通訊記錄、資金流向，最終鎖定周某的藏匿點(diǎn)在老撾。

跨境追逃，國(guó)際司法協(xié)助是關(guān)鍵。

紅安縣檢察院協(xié)同公安機(jī)關(guān)，迅速整理周某的犯罪證據(jù)材料，撰寫(xiě)追逃函，詳細(xì)說(shuō)明周某的洗錢(qián)犯罪事實(shí)、涉案金額及法律依據(jù)，通過(guò)上級(jí)司法機(jī)關(guān)向老撾司法機(jī)關(guān)提出刑事司法協(xié)助請(qǐng)求。

“我們?cè)谧诽雍胁粌H列明了周某的犯罪事實(shí)，還附上了相關(guān)證據(jù)復(fù)印件，確保老撾司法機(jī)關(guān)能夠清晰了解案件情況?！背修k檢察官說(shuō)，積極協(xié)調(diào)上級(jí)部門(mén)后，將周某列為“獵狐行動(dòng)”重點(diǎn)追逃對(duì)象，推動(dòng)案件納入中老警務(wù)合作重點(diǎn)案件范圍。

2025年1月16日，老撾警方根據(jù)中方提供的線索，在老撾一處公寓內(nèi)將周某成功抓獲，并依法對(duì)其實(shí)施臨時(shí)羈押?！暗弥苣潮蛔カ@的消息，我們第一時(shí)間協(xié)同公安機(jī)關(guān)安排押解事宜。”承辦檢察官介紹，檢察機(jī)關(guān)全程跟進(jìn)羈押對(duì)接與引渡相關(guān)流程，確保押解工作順利進(jìn)行。1月24日，周某被成功押解回國(guó)。

到案后，周某起初拒不承認(rèn)自己的犯罪事實(shí)。移送審查逮捕階段，辦案檢察官向周某出示了微信聊天記錄、郵件往來(lái)、資金流向?qū)D等證據(jù)。在鐵證面前，周某的心理防線逐漸崩潰，最終如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。據(jù)周某供述，其在案發(fā)后因擔(dān)心被追究刑事責(zé)任，便攜帶贓款潛逃至老撾。

“我們?cè)谑崂碣Y金轉(zhuǎn)移記錄時(shí)發(fā)現(xiàn)，有幾筆交易的操作人并非周某，且資金分流的方式與周某的操作習(xí)慣不同，這說(shuō)明可能還有其他參與人員?！睘椴榍逭嫦?，檢察官仔細(xì)比對(duì)信息，發(fā)現(xiàn)宋某、熊某、王某甲、王某乙四人與周某存在密切的資金往來(lái)和通訊聯(lián)系，且在周某轉(zhuǎn)移資金期間，四人多次協(xié)助周某辦理銀行轉(zhuǎn)賬、兌換外幣等業(yè)務(wù)。

“這四人很可能是周某的同案犯，必須依法追訴?！奔t安縣檢察院立即啟動(dòng)漏犯追訴程序，要求對(duì)四人以洗錢(qián)罪移送審查起訴。經(jīng)查，該四人明知周某轉(zhuǎn)移的是非法所得，仍為其提供幫助，從中非法獲利共計(jì)105萬(wàn)元。

在追訴漏犯的同時(shí)，紅安縣檢察院積極開(kāi)展追贓挽損工作。檢察官采取釋法說(shuō)理和政策感召的方式，對(duì)周某等5名被告人及其家屬開(kāi)展思想工作。周某等5名被告人的家屬先后代為退繳違法所得100余萬(wàn)元。

2025年7至9月，紅安縣法院先后作出一審判決，采納檢察機(jī)關(guān)的指控意見(jiàn)，依法對(duì)周某等5人作出上述判決，5名被告人均未提出上訴。

“辦理一起案件，治理一個(gè)領(lǐng)域。這起跨境洗錢(qián)案的辦理，讓我們發(fā)現(xiàn)了反洗錢(qián)工作中存在的一些漏洞，必須及時(shí)加以完善。”紅安縣檢察院副檢察長(zhǎng)鄭滿元介紹，該案辦結(jié)后，該院立即聯(lián)合公安機(jī)關(guān)、中國(guó)人民銀行紅安縣支行等部門(mén)，召開(kāi)反洗錢(qián)工作主題研討會(huì)。牽頭制定了反洗錢(qián)協(xié)同治理工作機(jī)制，明確各部門(mén)的職責(zé)分工，建立常態(tài)化會(huì)商研判與線索移交機(jī)制。鄭滿元表示，該院將繼續(xù)加強(qiáng)與相關(guān)部門(mén)的協(xié)作配合，不斷提升辦理跨境洗錢(qián)案件的能力和水平，加大對(duì)洗錢(qián)犯罪的打擊力度。

（來(lái)源：極目新聞）