泰國頭條新聞社訊 1月9日，泰國反網(wǎng)絡(luò)詐騙中心（ACSC）聯(lián)合中央調(diào)查局（CIB）技術(shù)犯罪抑制司、清邁移民局警察、移民局第一分局和第五分局，對(duì)三名中國籍通緝犯實(shí)施逮捕。此三人均因涉嫌非法吸收公眾存款被中國石家莊市公安局長安分局通緝，其中國護(hù)照亦被注銷，泰國也已于1月6日撤銷三人在泰國的居留許可。被捕人員信息如下：

在曼谷輝煌區(qū)某公寓逮捕2人：

1. 楊某（Mr. Yang），中國籍，41歲，擔(dān)任總負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)日常運(yùn)作管理；

2. 王某（Mr. Wang），中國籍，46歲，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、人事及行政事務(wù)；

在清邁府杭東縣某住宅逮捕1人：

3. 李某（Mr. Li），中國籍，46歲，負(fù)責(zé)營銷事務(wù)。

據(jù)悉，中國石家莊市公安局長安分局此前經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，自2015年9月起，一犯罪集團(tuán)注冊(cè)成立“Jihui（海南）企業(yè)管理咨詢有限公司”（Jihui (Hainan) Enterprise Management Consulting Co.,Ltd.），未經(jīng)許可向公眾非法集資，如透過虛假宣傳，聲稱將募集資金用于投資3-5年內(nèi)即將上市（IPO）的公司股票，并保證高額回報(bào)。同時(shí)，他們開發(fā)應(yīng)用程序“Jihui Jinfu App”作為投資平臺(tái)，制造可信度，并宣稱年化回報(bào)不低于12%。

受害者在下載App并轉(zhuǎn)賬投資后，資金并未真正用于投資，而是完全被“Jihui”的總部財(cái)務(wù)部門嚴(yán)格控制。當(dāng)資金進(jìn)入系統(tǒng)后，財(cái)務(wù)部門收集數(shù)據(jù)，直接上報(bào)給3名核心頭目，即此次被捕的三名嫌疑人，由其把控資金流向并進(jìn)行調(diào)撥轉(zhuǎn)移。最終到期需支付回報(bào)時(shí)，公司無法兌現(xiàn)承諾，造成總損失超過16億元人民幣（約70億泰銖），中國受害民眾超過8000人。

2025年9月24日，中國石家莊市公安局批準(zhǔn)對(duì)楊某、王某和李某三人發(fā)出逮捕令，罪名為“非法吸收公眾存款”。但三人已提前逃離中國，并輾轉(zhuǎn)多國后進(jìn)入泰國，分別藏匿于不同地區(qū)。另外，他們還利用手段獲取留學(xué)生簽證以入境。隨后，中國當(dāng)局注銷三人護(hù)照，并透過國際合作獲悉三人已在逮捕令及護(hù)照注銷生效前進(jìn)入泰國居住。

泰國相關(guān)單位在接獲中方信息后，依法律程序撤銷三人在泰國的居留許可，并指示警方持續(xù)追蹤其住所。在掌握明確藏匿地點(diǎn)后，警方向法院提交證據(jù)并申請(qǐng)搜查令，在清邁及曼谷進(jìn)行搜索。1月9日，警方持搜查令突襲三人住所，成功對(duì)其實(shí)施逮捕。警方向三人告知居留許可撤銷及離境命令后將三人拘留，并通知中國駐泰國大使館，以繼續(xù)遣返中國等司法程序。此外，警方在對(duì)三人位于清邁及曼谷的兩處藏匿地點(diǎn)進(jìn)行搜查后，暫未發(fā)現(xiàn)該犯罪團(tuán)伙在泰國境內(nèi)犯案或與泰國受害者有關(guān)聯(lián)的證據(jù)。

本次成功逮捕中國三人犯罪集團(tuán)，體現(xiàn)出泰中執(zhí)法部門在國際合作方面的成果，符合泰國國家警察總署的明確立場，絕不讓泰國成為跨國罪犯的避風(fēng)港。此次行動(dòng)不僅阻止了進(jìn)一步的損失，也切斷了犯罪集團(tuán)在泰國制造其他形式危害的機(jī)會(huì)，為兩國民眾建立執(zhí)法信心。

在初步審訊中，李某否認(rèn)知情，辯稱他只是公司的“人頭賬戶“；楊某與王某則承認(rèn)知悉其涉及的中國案件，并在案發(fā)后逃入泰國，居住在公寓內(nèi)，不外出、不與任何人往來，并大量囤積食物、日用品，意圖以低調(diào)生活躲避警方追捕。

（編譯：KA；來源：fm91bkk）